Преступности некоторых зарубежных стран
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

    В США, имеющих развитую рыночную экономику и известные демократические принципы в управлении делами общества и государства, под организованной преступностью на федеральном уровне понимается «деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов в целях получения нелегальных доходов, а также возможность заниматься рэкетом и в случае необходимости сложными финансовыми манипуляциями».

    В то же время многие штаты США этот вид преступности толкуют по-разному, хотя суть сводится к одному: должны быть налицо организация (группа) с установленной в ней субкультурой, а также занятие преступным бизнесом. При этом существующие в отдельных штатах определения характеризуют организованную преступность не как социальное явление, а как уголовно-правовой институт. Например, в штате Калифорния под организованным преступлением понимается «деяние, совершаемое в штате двумя и более лицами в течение продолжительного времени», в штате Делавер под организованной преступностью понимается «группа действующая вне закона с целью получения для себя материальных благ».

    В общей картине преступности США организованная преступность занимает значительное место. В американской литературе существуют многочисленные определения организованной преступности. Среди них заслуживает внимания определение, данное в докладе Президентской комиссии: «Организованная преступность - это ассоциация, которая стремится действовать вне контроля американского народа и его правительства. Она включает в себя тысячи преступников, действующих в рамках таких же сложных структур, как структуры крупных корпораций, и подчиняющихся своим законам, которые применяются с большей жестокостью, чем законы правительства. Ее действия не импульсивны, они являются результатом сложных соглашений, направленных на достижение контроля над целыми сферами деятельности для получения огромных прибылей».

    Общепризнанно, что наиболее организованной преступной организацией признана Коза Ностра, представляющая собой крупнейшую группу, занимающуюся организованной преступностью в США. Она стала известной обществу, как тайная организаций национальных масштабов только после того, как один из ее членов, Джозеф Валачи, в 1963 году дал показания перед Постоянной Подкомиссией Расследования Сената Соединенных Штатов. Коза Ностра - это тайная группа организованной преступности, действующая на всей территории Соединенных Штатов и имеющая связи с другими группами организованной преступности как в пределах, так и за пределами Соединенных Штатов.

    Дословный перевод термина Коза Ностра означает «наше дело (вещь)». Эта группа организованной преступности еще известна как «Мафия», «гангстеры» и под другими именами. Коза Ностра подразделяется на несколько региональных групп, носящих название «семьи» и имеющих штаб-квартиры в различных городах и местах Соединенных Штатов. Доминирующими семьями Коза Ностры считаются Чикагская семья, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс и пять семей, базирующихся в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

Коза Ностра имеет собственные ценности, нравы, ритуалы и социальные устои, при этом ее представители стараются действовать тайно, соблюдая священный обет молчания - «omerta» (омерта). Обет молчания запрещает под страхом смерти членам Коза Ностра обсуждать с посторонними деятельность организации, более того они знакомятся с тем, что такое «omerta» и другими положениями организации во время обряда посвящения, прохождение которого необходимо для вступления в эту организацию.

    Семьи Коза Ностра имеют иерархическую структуру. Во главе каждой семьи стоит лидер или «босс», который осуществляет власть в семье организованной преступности. Босс устанавливает и проводит в жизнь законы, управляя деятельностью семьи. У него есть два непосредственных помощника, помогающие ему в управлении семьей. Этих людей называют «заместителями» или «советниками». Заместитель помогает боссу управлять делами семьи Коза Ностра, играя при этом роль второго человека после босса. Советник помогает в разрешении спорных ситуаций, возникающих между отдельными членами Коза Ностра или между семьями, а также выступает как советник Босса по проблемам, связанными с семьями-членами организации.

В непосредственном подчинений у «боссов», «помощников» и «советников» находятся начальники, именуемые по разному: «Capos», «Captains» и другими именами. Обычно «capo» руководит рядом членов Коза Ностра, объединенных в группы под названием «команды». Число членов каждой группы варьируется в зависимости от размера семьи, отношений в семье, влияния «capo» и типа преступной деятельности команды. На протяжении многих лет члены Коза Ностра и их сообщники занимаются такими видами преступной деятельности, как убийства, вымогательства, поджоги, коммерческие мошенничества, гангстерские ростовщичества, нелегальные азартные игры, мошеннические операции с налогами, мошеннические операции с банками, коррупции в обществе, профсоюзный рэкет, «акулий промысел» - гангстерская разновидность ростовщичества синоним «займа с наваром», игорный бизнес. Так, например, когда-то самым крупным источником доходов организованной преступности (до 50 млрд. долларов в год) был игорный бизнес.

    Однако, только с 1981 года по настоящее время ФБР добилось осуждения членов высшей иерархии 20 семей Коза Ностра. Были осуждены 23 «босса», 14 «помощников», 5 «советников» и 67 «capos». Опыт ФБР показал, что такого типа осуждения хотя и влияют на деятельность и эффективность семей Коза Ностра, все же не могут сами по себе разрушить семьи как структуры. Кроме этого, если Коза Ностра истребляется в одном регионе, она остается сильной и продолжает оказывать значительное влияние и контролировать преступную деятельность в других городах и регионах.

    В США наиболее выгодная, прибыльная сфера приложения преступного капитала - это «игорная индустрия». Сюда относятся ставки на лошадей за пределами ипподрома, заключение пари по поводу тех или иных спортивных событий и, наконец, содержание нелегальных игорных притонов. Один из самых прибыльных видов преступного предпринимательства - гемблинг (организация азартных игр). Указанный закон установил уголовную ответственность за него на федеральном уровне (до этого дела о гемблинге подпадали под юрисдикцию штатов). Федеральное законодательство трактует «незаконный гемблинг» как предпринимательство, нарушающее законы соответствующего штата и включающее не менее пяти непосредственных участников, продолжающееся не менее 30 дней либо имеющее валовый ежедневный доход до 2 тыс. долларов и выше. Участие в гемблинге, равно как и умышленные попытки воспрепятствовать осуществлению уголовных законов в отношении его влекут наказание до пяти лет тюремного заключения или в виде штрафа до 20 тыс. долларов с конфискацией незаконных доходов.

    Второй по величине источник доходов организованных преступников - ростовщичество, т.е. предоставление займов под проценты, превышающие предусмотренный законом предел. Наиболее распространенная такса для мелких должников - 20% в неделю. Чтобы заниматься ростовщическими операциями, преступник должен иметь клиентуру, капитал, владеть методикой «выколачивания» процентов. Синдикат преступников обладает всеми этими возможностями в достаточной мере. Поэтому большая часть ростовщиков либо являются членами организации, либо в той ли иной степени зависима от нее.

    Особое внимание закон 1970 г. РИКО (специальный закон о противодействии орг. преступности) уделяет рэкету. Рэкетирская деятельность определяется в нем довольно широко: как любое действие или угроза совершения действий, связанные с умышленным убийством, похищением человека, разбойным нападением и рядом других тяжких преступлений; в законе перечислены 32 вида таких преступлений. Совершение в течение 10 лет любых двух из них служит для суда основанием считать, что подсудимый занимается рэкетирской деятельностью.

    Закон запрещает использование денежных средств и других доходов, полученных в результате любой незаконной деятельности организованного характера, на предприятиях, которые втянуты в «междуштатную и внешнюю торговлю», что означает практическую любую легальную экономическую деятельность. Умышленное нарушение этой нормы влечет за собой уголовную ответственность: максимальное наказание - до 20 лет тюремного заключения или штраф до 25 тыс. долларов с конфискацией сумм, полученных незаконно.

    Незаконные доходы от азартных игр, ростовщичества и т.д., поступающие в карманы организованных преступников, повышают их конкурентоспособность по сравнению с легальными отраслями бизнеса. Они всегда имеют наготове деньги, с помощью которых они могут вступить в тот или иной бизнес и процветать в нем.

    Подкупая государственных чиновников, полицейских, судей, прокуроров, мэров, конгрессменов и т.д., организованные преступники, казалось бы, не ставят перед собой никаких политических целей. Их задача заключается лишь в том, чтобы свести на нет усилия государства и общества, направленные против выявления и прекращения их незаконной деятельности. Однако «на высшей своей стадии развития организованная преступность ставит перед собой политические цели: проникновение в органы государственной власти и управления».

    Одной из характерных особенностей преступности за рубежом является так называемая беловоротничковая преступность, автором этого термина является профессор Сатерленд. Он указывает, что она включает в себя совершаемые корпорациями нарушения законодательных актов четырех типов: антитрестовского законодательства, законов против ложной рекламы, национального законодательства о трудовых отношениях; законов, регламентирующих патентное право, авторское право и правила о товарных знаках.

    Сатерленд делит лиц, страдающих от беловоротничковой преступности, на две группы. К первой группе относятся бизнесмены-монополисты, высокооплачиваемые специалисты, часть рабочей аристократии и т.п., а ко второй - американское общество в целом (минус классовые интересы буржуазии) в своем социально-экономическом развитии, причем в первую очередь, входящие в его состав трудящиеся классы.

    Сатерленд дает и общую характеристику законодательных актов указанных четырех типов. Антитрестовое законодательство призвано охранять конкурентов, а также институт свободной конкуренции как регулятор экономической системы и тем самым потребителей от произвольных цен, а демократические институты - от угрозы значительной концентрации богатства в руках монополии. Законы против ложной рекламы предназначены для защиты конкурентов от недобросовестной конкуренции, а потребителей - от мошенничества. Национальный закон о трудовых отношениях предназначен для охраны лиц, работающих по найму, от принудительных мер со стороны нанимателей, а также для охраны торгового оборота от забастовок и локаутов. Законы по охране обладателей патентов, авторских прав и товарных знаков - от попыток лишить их этих прав и от недобросовестной конкуренции. При несомненных различиях в предмете регулирования эти законы объединяются общим для них признаком: они призваны обеспечить «свободную конкуренцию» и общество, построенное на ее началах.

    Наиболее часто встречающейся разновидностью преступного нарушения антитрестовского законодательства является сговор о фиксировании цен (более 80% возбужденных уголовных дел содержат обвинение в таком сговоре). Конкурирующие торговцы договариваются продавать свои товары по согласованной между ними цене.

    Анализируя практику борьбы с организованной преступностью, американские ученые отмечают в организованных преступных группах и сообществах некоторые общие характерные признаки. К их числу, в частности, относятся:

1) когда два или более человека организовались для совершения
преступлений материально-корыстной направленности;

2) внутри группы имеется иерархия и действуют определенные нормы
поведения, чаще всего жесткие, отдельные элементы этой структуры
выполняют охранительные функции разведки и контрразведки с тем, чтобы
эта структура могла выжить;

3) у организованной криминальной структуры имеется, как правило,
своя материально-техническая база, куда входят денежные средства,
автотранспорт, средства связи и вооружения;

4) наличие каналов для отмывания денег;

5) наличие признаков коррупции, т.е. связи с представителями органов
власти и управления, которые либо действуют, либо бездействуют в
интересах данной группировки;

6) раздел сфер влияния между отдельными группами или по
территориальному или по отраслевому признаку.

    Рассмотрим иные мафиозные структуры в мире.

    По данным парламентской комиссии по борьбе с мафией, в настоящее время в Италии четыре ведущие мафиозные организации («Коза Ностра», «Каморра», «Ндрангета» и «Сакра корона унита») объединяют 17 тысяч человек. По экспертным оценкам, сумма доходов, получаемых итальянской организованной преступностью, составляет примерно 100000 млрд. лир, из которых 60% приходится на организации мафиозного типа.

    В настоящее время члены и объединения итальянских группировок поддерживают тесные взаимоотношения с американской «Коза Ностра». Имеются сведения, что в некоторых регионах США указанные группировки фактически заняли место семей «Коза Ностра», разгромленных американскими правоохранительными органами.

    Именно наркобизнес стал основной статьей огромных доходов мафии, особенно за счет средств, получаемых от деятельности лабораторий по переработке морфия в героин. По данным ФБР организованные преступные группы объединились с колумбийскими наркокартелями и включились в распространение по всему миру кокаина и героина.

В свою очередь, например, «Каммора» получила большую прибыль после происшедшего землетрясения в 1980 году в Неаполе, которое позволило вкладывать преступно нажитые деньги в реконструкцию многих зданий и сооружений.

    Однако запрет на торговлю табачными изделиями, в свою очередь, может вызвать спрос на увеличение употребления наркотических веществ.

    Следующая одна из самых крупных преступных организаций - якудза (Бориокудан), с его 2500 бандами, насчитывающими 85000 членов. Корни организации Бориокудан восходят к японским обычаям и традициям трехсотлетней давности, связанным с образом жизни самураев, старинных японских воинов. По японскому толковому словарю Бориокудан означает «объединение незаконнопослушных лиц, творящих дурные дела, прибегая к насилию».

    Наиболее значительные перемены в деятельности Бориокудан произошли в результате социальных и экономических изменений после Второй мировой войны, когда им удалось захватить под свой контроль черный рынок и расширить свою незаконную деятельность. Так, например, в 1988 году доходы Бориокудана составили сумму порядка 9,8 миллиардов американских долларов, приобретенных главным образом от нелегальных игорных предприятий и от торговли наркотиками в Японии. В США Бориокудан, в первую очередь, участвует в преступной деятельности, связанной с отмыванием денежных средств, приобретенных нелегальным путем, а также занимается проникновением в легальный бизнес.

    Бориокудан также занимается контрабандой, перевозкой оружия. Угроза, которую представляет Борикудан для США, не связана с физическим присутствием организации в стране. Бориокудан в большей степени, чем может быть любая группировка организованной преступности, полагается на развитие сети своих сообщников в Соединенных Штатов, что облегчает осуществление преступных операций. Вместе с тем, Бориокудан все больше старается изолировать себя, используя «для фасада» легальных людей в Японии, которые находят влиятельных партнеров в США и которые часто не имеют ни малейшего представления о своей связи с организованной преступностью.

    Корейская организованная преступность. Первые организованные банды были созданы в поддержку Национальной независимости Кореи до ее освобождения - 15 августа 1945 года. К восьмидесятым годам эти банды, первоначально движимые политическим стимулом, оказались замешанными в шантаже, проституции, стали искать способы, чтобы связаться с японскими группировками организованной преступности. В настоящее время, корейские группировки организованной преступности приобретают международные масштабы благодаря своим тесным связям с группировками Бориокудан. Корейские группировки организованной преступности в США участвуют в операциях с нелегальными азартными играми, занимаются проституцией и вымогательством, гангстерским ростовщичеством и все чаще мошенничеством с кредитными карточками.

    Расследования также показали, что корейская организованная преступность пытается монополизировать весь корейский строительный бизнес в Нью-Йорке. На основании проведенных исследований было выявлено, что в настоящее время группировки корейской организованной преступности в США соперничают с китайскими бандами организованной преступности за право работы в пользу более крупных преступных группировок. При этом, корейские банды организованной преступности начинают также взаимодействовать с вьетнамскими группами организованной преступности.

    Китайская организованная преступность – Триады. Происхождение Триад восходит к тайным обществам, организованным в 17-ом веке для свержения династии Манчу. Большинство обществ «Триада» занимаются обширной преступной деятельностью, такой как: отмывание денег, торговля наркотиками, азартные игры, проституция и т.д. Более изощренные общества «Триада» также пытаются монополизировать китайский зрелищно-увеселительный бизнес и азиатский рынок видеокассет из Гонконга.

    Кроме вышеперечисленных, существует вьетнамская, колумбийская, мексиканская, российская, украинская и другие преступные организации, вызывающие особую озабоченность для государств всего мира. Учитывая близость границ Казахстана с Россией особое внимание необходимо уделить рассмотрению российской организованной преступности.

    В последние годы внимание многих американских СМИ, ученых и правоохранительных органов сосредоточено на организованной преступности, включающей выходцев из бывшего СССР, а ныне СНГ. Особенное оживление интереса к этой теме наблюдается, как правило, в период громких судебных процессов, например в США против Иванькова, либо крупных скандалов, связанных с отмыванием многомиллионных сумм через финансово-кредитные институты США и разворовыванием кредитов МВФ, а также на фоне задержаний известных бизнесменов и политических деятелей, например, А. Таранцева и П. Лазаренко.

    Ранее обсуждение данной темы было в значительной мере уделом различных американских СМИ, утилитарный подход которых во многом способствовал нарастанию ажиотажа вокруг так называемой «русской мафии» и ее дальнейшей мифологизации. Особенно преуспел в этом журналист Р. Фридман, выпустивший в прошлом году книгу «Красная Мафия. Как русские банды завоевывали Америку».

    Однако уже с середины 90-х годов эта тема становится предметом ряда серьезных научных исследований, регулярно освещается на страницах авторитетных криминологических и правовых журналов, а также в ежегодных отчетах о состоянии преступности в США. Международный аспект деятельности российской организованной преступности (РОП) был представлен в двух докладах Центра стратегических и международных исследований США «Российская организованная преступность» (1997 год) и «Российская организованная преступность и коррупция: дилеммы перед Путиным» (2000 год), которые не отличаются объективным научным анализом, а представляют собой подборки публикаций из российской и западной прессы, «пропущенные через чистилище академических кругов» и дополненные выдержками из разведдонесений и выступлений представителей правоохранительных служб США. Наиболее обстоятельным докладом последнего времени представляется подготовленный Советом национальной безопасности США и описывающий реальные и потенциальные угрозы безопасности Соединенных Штатов со стороны международных организованных преступных групп и синдикатов, в том числе и российских. Трижды деятельность РОП в США обсуждалась на слушаниях в Конгрессе США.

    В течение 90-х годов XX века международный аспект деятельности российских ОПГ находился под пристальным вниманием правоохранительных и разведывательных служб многих стран мира, в том числе и США, а также представителей научной общественности этих стран.

Итак, сторонниками позиции угрозы со стороны РОП, т.е. преступности эмигрантов из СССР (СНГ), выступают в основном представители правоохранительных и разведывательных служб США, в связи с чем несложно заподозрить их в предвзятости. Так, по мнению директора ФБР Л. Фри, «РОП является главнейшей и долговременной угрозой национальной безопасности США». Впервые это заявление прозвучало на слушаниях по международной организованной преступности в Конгрессе США в мае 1994 года. Однако еще в августе 1993 года в ходе своего визита в Россию началь­ник отдела по борьбе с организованной преступностью ФБР Д. Муди заявил, что «щупальца русской мафии расползлись по США. Русские преступники группируются и развиваются намного быстрее любой другой группы, с которой мне приходилось сталкиваться в США». Заслуживающее внимания заявление в 1994 году сделал высокопоставленный представитель ФБР Б. Тейлор: «Раньше русские выставляли в США команду «второй лиги», т.е. преступников мелкого масштаба. Теперь мы начинаем иметь дело с «первой лигой», т.е. с профессионалами». «Замыслы русских настолько сложны, что мы порой не можем в них разобраться», - вторит ему другой представитель ФБР.

    На сегодняшний день самый очевидный вред, причиняемый преступностью эмигрантов из СССР (СНГ) - насилие. Оно применяется в отношении местного (русскоязычного) населения, к потенциальным конкурентам и нелояльным лицам. В то время как насилие, свойственное организованной преступности, используется для того, чтобы приобрести и удержать монопольный контроль над определенной сферой преступной деятельности. По словам самих эмигрантов, уровень насилия может быть и высок, но затрагивает оно в основном тех, кто уже был связан с преступностью.

        

   










Дата: 2019-02-02, просмотров: 265.