организованной преступности

   Организованная преступность — это форма преступности, для которой в отличие от так называемой «традиционной» или «общеуголовной» преступности, характерна устойчивая преступная деятельность, основанная на коррупционных механизмах.

    Организованная преступность является очень сложным, динамичным явлением, со значительными национальными различиями, поэтому в криминологической литературе существует множество различных подходов к определению её сущности и основных ее признаков.

Впервые определение понятия «организованная преступность» было дано в Законе США 1970 года под названием РИКО («Закон о контроле над преступностью и безопасностью на улицах»). Закон гласил: «Организованная преступность — это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды противозаконной деятельности членов подобных организаций».

В нашей стране в научных источниках попытки дать определение организованной преступности появились в советский период (60-70-е годы 20 в.), однако само её существование в СССР было признано лишь в 1989 году в постановлении 2-го Съезда народных депутатов «Об усилении борьбы с организованной преступностью». До этого официально об организованной преступности не говорилось, согласно партийной доктрине КПСС считалось, что в «стране развитого социализма» нет и не может быть никакой организованной преступности.

Источники, из которых вытекает понятие «организованная преступность» условно можно разделить на три группы:

а) международно-правовые документы; б) национальное законодательство; в) научная юридическая литература.

Международно-правовые документы.

Во-первых, следует назвать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000г.). Она не даёт определения «организованная преступность», но определяет следующие понятия, составляющие суть организованной преступности:

- «организованная преступная группа» - структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

- «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

- «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура. (ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности).

   Особенно интенсивно научные исследования в этой области осуществляются в рамках Организации Объединенных Наций, начиная с середины 1970-х годов, с периода подготовки и проведения VI Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Однако в документе, подготовленном секретариатом ООН в 1990 г. к 8-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, было отмечено, что одной формулировкой невозможно определить такое сложное явление как организованная преступность, обусловленное различными факторами, в том числе этническими и экономическими. В целом это явление было охарактеризовано как «сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг».

Международный семинар ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью проходил в СССР (Суздаль, 21-25 октября 1991 г.). В итоговом документе Семинара говорилось, что «унифицированного определения организованной преступности до настоящего времени не выработано, вместе с тем, под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения».

Обобщенная характеристика организованной преступности была дана в Докладе Генерального Секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС) в 1993 г. В докладе говорилось: «организованная преступность - это деятельность формирований преступных лиц, объединившихся на экономической основе... Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных товаров и услуг или путем предоставления законных товаров и услуг в незаконной форме; организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируется планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств».

                      Национальное законодательство.

   Закон Республики Беларусь от 26 июня 1997 г. «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией», в ст. 1 содержит следующее определение организованной преступности: «организованная преступность - это наиболее опасная форма преступности, выражающаяся в создании и деятельности организованных преступных групп и преступных организаций».

В ФРГ понятие организованной преступности содержится в Совместной Директиве Министерства юстиции и внутренних дел для германских земель от 1990 г. как «... заранее спланированные преступления, которые совершаются из корысти или из-за стремления к власти, если в осуществлении данных деяний принимали участие двое или более лиц, соучаствовавших длительное время или какой-либо неопределенный срок, взаимодействуя между собой с распределением функций, с использованием хозяйственных и коммерческих структур, с применением силы или иных средств и методов запугивания, оказывая влияние на политику, средства массовой информации, публичное правление, юстицию или экономику».

Законодательство России не содержит определения организованной преступности. Попытка дать законодательное определение организованной преступности была предпринята в проекте Федерального закона «Об организованной преступности», принятого Государственной Думой в 1996г. Оно звучало так: «Организованная преступность – создание и функционирование организованных преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ и их преступная деятельность». Однако на данный законопроект было наложено вето Президентом России, и он не вступил в силу.

              Научная литература

В отечественной научной литературе сложность и динамичность организованной преступной деятельности породили множество точек зрения на понятие организованной преступности, ее взаимосвязь с другими видами преступности. Так, например, В.Г. Гриб считает, что организованная преступность это «относительно широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой, управляемых организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций), занимающихся криминалом как промыслом и связанных, в конечном счете, с системой обращения преступного капитала в сфере экономических и социальных отношений, имеющих в своем составе, в отличие от других криминальных формирований, круг лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправности деятельности в целом».

   Одно из самых удачных определений разработал И.В. Годунов, который организованную преступность определил как «негативное социальное явление, складывающееся из организованной преступной деятельности, носящей постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые высокоорганизованные, законспирированные, преступные формирования, действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на региональном, государственной или международном уровне».

   В литературе для обозначения организованной преступности также используется термин «мафия» (на сицилийском диалекте - "смелость"). Термин означает сицилийское тайное общество, ставящее своей задачей охрану низших слоев населения от несправедливости и притеснений, не стесняющееся средствами, основанное на кодексе молчания (омерты).

Если обобщить определения организованной преступности, то по существу в них констатируется следующее: организованная преступность – это особый вид деятельности, осуществляемой планомерно, систематически, определенной категорией субъектов, объединенных в преступные формирования, в целях противоправного извлечения материальной и иной выгоды.

    С позиций криминологии можно дать такое определение:

Организованная преступность – это относительно массовое, негативное, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся из совокупности организованных преступлений, совершенных на определенной территории за конкретный период времени, а также участников организованных преступных формирований, совершивших эти преступления.

   Под организованным преступлением следует понимать преступление, совершенное организованной группой, бандой либо преступным сообществом (преступной организацией).

Организованную преступность необходимо рассматривать в двух аспектах: как социально-правовое явление и как саму организованную преступную деятельность.

В результате многолетних исследований учеными выделены следующие признаки организованной преступности, отличающие ее от общеуголовной преступности:

1) стабильный, устойчивый характер длительного, постоянного осуществления преступной деятельности, выраженные в совершении неоднократно преступлений либо в длительном занятии преступной деятельностью;

2) иерархичность преступных формирований, то есть наличие единоличного лидера либо коллегиального органа управления, или мозгового центра;

3) наличие промежуточных руководителей, которые по­лучают приказы от лидера и передают их исполните­лям, изолируя таким образом высшие эшелоны криминалитета от прикосновенности к преступлению (что практически исключает возможность привлечения их к уголовной ответственности);

4) распределение ролей и функций между участниками по вертикали и горизонтали, которые реализуются при выполнении конкретных заданий, обязанностей или в ролевом поведении;

5) выделение в преступных формированиях не только организаторов и исполнителей, но и идеологов, советников, корруптёров (специалистов по подкупу различных должностных лиц); специалистов по отдельным видам преступной деятель­ности (киллеров, подделывателей, специалистов по компьютерным преступлениям, специалистов по сигна­лизациям, замкам и т. п.);

6) значительная пространственная распространенность преступной деятельности (раздел территории на сферы влияния), включая преступные транснациональные связи;

7) разнообразие преступной деятельности (определенная специализация) при ведущей роли экономических, корыстных преступлений;

8) наличие специфичной цели: получения прибыли и сверх прибыли в кратчайшие сроки;

9) наличие финансовой базы (общака) для решения вопросов своеобразного социального страхования членов преступной организации и помощи их семьям, для расширения преступной деятельности, подкупа должностных лиц “корруптёрами”;

10) активное распространение идеологии и морали преступного мира;

9) коррумпированные связи с официальными государственными структурами (правоохранительными органами, органами власти и управления), в целях нейтрализации их деятельности, получения необходимой информации, помощи и защиты;

11) профессиональное использование государственных и общественных институтов, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности и легализации “отмывания” денег, добытых преступным путем;

12) создание системы “разведки” и “контрразведки” с целью успешного противодействия правоохранительным органам и другим органам власти

13) установление собственных правил поведения, предусматривающих жесткое наказание за их нарушение, способствующее поддержанию дисциплины и беспрекословному подчинению по вертикали;

14) стремление контролировать определенную территорию или определенный вид бизнеса.

  Таким образом, организованная преступность – не просто совокупность преступлений и преступников, а сложное системно-структурное образование деятелей преступного мира – представителей общеуголовных преступлений, бизнеса, государственного аппарата.

      Основные направления (сферы) деятельности организованной преступности:

– проникновение в сферу экономики посредством быстрого наращивания капиталов, легализации денежных средств в перспективных отраслях экономики России; сочетание насильственных преступлений и коммерческой деятельности;

- незаконный оборот наркотиков;

- незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

- организованная преступная деятельность в области высоких технологий и компьютерных преступлений;

- незаконный вывоз за рубеж и эксплуатация женщин, детей и торговля несовершеннолетними;

- организованная преступная деятельность в сфере незаконной миграции;

- хищение и контрабанда антиквариата;

- незаконный автобизнес;

– организация и проведение азартных игр;

– преступления, связанные с незаконной трансплантацией и торговлей человеческими органами или тканями.

   Организованная преступность имеет сходство с профессиональной преступностью, что выражается в наличии иерархии, свода правил поведения и т.д. Основное отличие организованной преступности от профессиональной – признак коррумпирования представителей власти как процесс установления с ними длительных и прочных связей, а не разовая дача взятки за конкретное решение по делу.

    2. Виды и структура организованных преступных формирований

  Организованное преступное формирование - собирательное понятие, включающее в себя организованную группу, банду, преступное сообщество (преступную организацию), террористическое сообщество, террористическую организацию, экстремистское сообщество, экстремистскую организацию; незаконное вооруженное формирование, некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан.

  Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты; коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические структуры (отмывание денежных средств); высокая техническая оснащенность; наличие межрегиональных, иногда межгосударственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий преступный профессионализм участников; преобладание в их поведении преступной субкультуры.

    Организованные преступные формирования разнообразны, имеют как географическую, так и национальную специфику. В зависимости от направленности преступной деятельности, условий, в которых она протекает, способов формирования выделяют преступные формирования:

- действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;

- базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;

- действующие на объектах транспорта;

- действующие в местах лишения свободы;

- совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;

- имеющие международные связи и действующие на территории как России, так и других государств;

- состоящие из так называемых преступников-гастролеров;

- имеющие бандитскую либо террористическую направленность.

    Выделяют несколько транснациональных преступных организаций, действующих в большом числе стран и регионов мира: итальянская мафия, японские борекудан (якудза), китайские триады, колумбийские наркокартели; в последнее время за пределы национальных границ вышли и российские преступные организации («русская мафия»).

Выделяют несколько уровней преступных формирований:

1) организованные группы, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений (грабежи, разбои, вымогательства) и не имеющие устойчивых коррупционных связей. Организованной группой, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ является устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Исходя из анализа юридической литературы и разъяснений Пленума Верховного Суда, можно назвать ряд характерных признаков организованной группы:

а) два и более лица; б) цель – совершение одного или нескольких преступлений; в) устойчивость, элементами которой выступают: относительно длительный период времени существования группы; постоянство состава; распределение ролей; наличие определенной структуры (иерархии); наличие в группе дисциплины, безусловное подчинение лидеру; специфические нормы взаимоотношения членов; планирование преступной деятельности; разработка специальных мер защиты от разоблачения.

Разновидностью организованной группы является банда - устойчивая, вооруженная группа лиц, созданная в целях нападения на граждан и организации (ст. 209 УК РФ).

2) преступные группировки, основным источником дохода которых становится не совершение общеуголовных преступлений, а деяния, связанные с нарушением установленного порядка экономической деятельности или незаконным оборотом определённых товаров (оружие, наркотические средства).

3) преступные сообщества, которые могут объединять несколько преступных групп либо представлять собой объединение руководителей (организаторов) групп.

  Преступное сообщество (преступная организация) в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ - это структурированная организованная группа, или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений в целях получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

    Среди участников организованных преступных формирований можно выделить четыре типа лиц:

– лидер – первое лицо в группировке или организации, авторитет которого не подвергается сомнению;

– визирь или заместитель – второе по значению лицо в группе, их может быть несколько в зависимости от размера группы. В их функции входит информирование лидера об обстановке внутри группы и за ее пределами.
– бригадиры – руководители мелких групп внутри организованного преступного объединения.

– рядовые участники (бойцы, пехота, быки) – выполняющие исполнительские функции.
  Помимо указанных типов можно выделить еще два типа участников организованной преступной деятельности, не входящих в структуру преступных групп, но имеющих существенное значение для их криминальной деятельности. Это коррумпированные должностные лица, обеспечивающие безопасность организованных формирований, а также пособники (поставщики оружия, спецсредств и т.д.)

Личность участника организованного преступного формирования имеет определённую специфику, её характеристики отличаются от обобщённых характеристик личности преступника. Криминологами отмечается более высокий интеллектуальный уровень членов организованных групп, значительная социализация, маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; в отношении лидеров преступных формирований отмечаются такие качества, как предприимчивость, организаторские способности.

Состав организованного преступного формирования может быть самый разнообразный: от уголовников - рецидивистов до образованных интеллектуальных людей, пользующихся авторитетом в обществе. Немалую часть российского криминалитета составляют спортсмены. Обладая физической силой, определенной подготовкой, рискованностью, предприимчивостью, организационными способностями и силой воли к достижению поставленной цели, они стали идеальными кадрами для организованной преступности.

     Многие организованные преступные формирования созданы по принципу землячества: архангельская, воронежская, воркутинская, кемеровская, тамбовская группировки; «уралмашевские» (Екатеринбург), «тольяттинские» и «казанские» (Поволжье), «красноярские», «омские» (Сибирь), «комсомольские» (Дальний Восток), «краснодарские», «волгодонские»; либо по этническому принципу: «чеченские» азербайджанская, дагестанская и др.