Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Выберите тип работыЧасть дипломаДипломная работаКурсовая работаКонтрольная работаРешение задачРефератНаучно - исследовательская работаОтчет по практикеОтветы на билетыТест/экзамен onlineМонографияЭссеДокладКомпьютерный набор текстаКомпьютерный чертежРецензияПереводРепетиторБизнес-планКонспектыПроверка качестваЭкзамен на сайтеАспирантский рефератМагистерская работаНаучная статьяНаучный трудТехническая редакция текстаЧертеж от рукиДиаграммы, таблицыПрезентация к защитеТезисный планРечь к дипломуДоработка заказа клиентаОтзыв на дипломПубликация статьи в ВАКПубликация статьи в ScopusДипломная работа MBAПовышение оригинальностиКопирайтингДругое

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

Правовое регулирование борьбы с организованной

Преступностью

Конспекты лекций

 

 

     

Тверь 2017

Башилов В.В.  

Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью: конспекты лекций. – Тверь: ТИ(Ф) МГЭУ, 2017. – с.

 

 

Рецензенты:

Хурчак Михаил Николаевич – доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Тверского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Соловьев Михаил Яковлевич – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Тверского института (филиала) МГЭИ, кандидат юридических наук, доцент.

 

Конспекты лекций по дисциплине «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью», подготовлены в соответствии с рабочей программой по указанной дисциплине, предназначены для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», бакалавриат, профиль уголовно-правовой. Учебный материал строго систематизирован, изложен лаконично и охватывает основные разделы дисциплины.

 

 

Конспекты лекций обсуждены и рекомендованы к использованию в учебном процессе кафедрой уголовно-правовых дисциплин Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета (протокол №          2017г.)

 

 

                                       © ТИ (Ф) МГЭУ, 2017

Содержание

Введение……………………………………………………………………….4

Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики……. 5

Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной

преступностью…………………………………………………………………24

Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция………………………………………………………………………

Тема 4. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной

преступностью…………………………………………………………………..

Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью……………………………………………………

Тема 6. Борьба с терроризмом………………………………………………….

Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением

наркотиков……………………………………………………………………….

Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики……………

Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью…………………….

 

Стр. 205 – конспекты Ильичева

Введение

 Целью конспектов лекций по дисциплине «Правовые основы борьбы с организованной преступностью» является ознакомление студентов с понятием и сущностью организованной преступности, основными этапами ее становления в России, а также системой правоохранительных мер по борьбе с проявлениями организованных форм преступности и нейтрализации негативных последствий этого опасного социально-экономического явления.

В конспектах лекций рассматриваются:

– история и современное состояние организованной преступности в России;

– актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью;

– создание и совершенствование системы комплексных мер по борьбе с организованной преступностью;

– особенности предупреждения и судебного рассмотрения преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.

   Организованная преступность является очень сложным явлением, ввиду чего существует множество различных подходов к определению её основных признаков, к формам и методам противодействия ей. Рассмотрение в конспектах лекций комплекса указанных проблем поможет сформировать у студентов знания о сущности, признаках и проявлениях организованной преступности, усвоить наиболее эффективные направления предупреждения и раскрытия ее противоправных проявлений.

Лекция по теме 1. Понятие организованной

Преступности и ее характеристики

 

1. Понятие, признаки, сущность, общественная опасность организованной преступности

2. Виды, структура, уровни организованных преступных формирований

3. История возникновения и развития организованной преступности в России

4. Современное состояние организованной преступности в России. Предупреждение и основные направления борьбы с ней.

Организованная преступность – это относительно массовое, негативное, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся из совокупности организованных преступлений, совершенных на определенной территории за конкретный период времени, а также участников организованных преступных формирований, совершивших эти преступления.

   Под организованным преступлением следует понимать преступление, совершенное организованной группой, бандой либо преступным сообществом (преступной организацией).

Организованную преступность необходимо рассматривать в двух аспектах: как социально-правовое явление и как саму организованную преступную деятельность.

В результате многолетних исследований учеными выделены следующие признаки организованной преступности, отличающие ее от общеуголовной преступности:

1) стабильный, устойчивый характер длительного, постоянного осуществления преступной деятельности, выраженные в совершении неоднократно преступлений либо в длительном занятии преступной деятельностью;

2) иерархичность преступных формирований, то есть наличие единоличного лидера либо коллегиального органа управления, или мозгового центра;

3) наличие промежуточных руководителей, которые по­лучают приказы от лидера и передают их исполните­лям, изолируя таким образом высшие эшелоны криминалитета от прикосновенности к преступлению (что практически исключает возможность привлечения их к уголовной ответственности);

4) распределение ролей и функций между участниками по вертикали и горизонтали, которые реализуются при выполнении конкретных заданий, обязанностей или в ролевом поведении;

5) выделение в преступных формированиях не только организаторов и исполнителей, но и идеологов, советников, корруптёров (специалистов по подкупу различных должностных лиц); специалистов по отдельным видам преступной деятель­ности (киллеров, подделывателей, специалистов по компьютерным преступлениям, специалистов по сигна­лизациям, замкам и т. п.);

6) значительная пространственная распространенность преступной деятельности (раздел территории на сферы влияния), включая преступные транснациональные связи;

7) разнообразие преступной деятельности (определенная специализация) при ведущей роли экономических, корыстных преступлений;

8) наличие специфичной цели: получения прибыли и сверх прибыли в кратчайшие сроки;

9) наличие финансовой базы (общака) для решения вопросов своеобразного социального страхования членов преступной организации и помощи их семьям, для расширения преступной деятельности, подкупа должностных лиц “корруптёрами”;

10) активное распространение идеологии и морали преступного мира;

9) коррумпированные связи с официальными государственными структурами (правоохранительными органами, органами власти и управления), в целях нейтрализации их деятельности, получения необходимой информации, помощи и защиты;

11) профессиональное использование государственных и общественных институтов, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности и легализации “отмывания” денег, добытых преступным путем;

12) создание системы “разведки” и “контрразведки” с целью успешного противодействия правоохранительным органам и другим органам власти

13) установление собственных правил поведения, предусматривающих жесткое наказание за их нарушение, способствующее поддержанию дисциплины и беспрекословному подчинению по вертикали;

14) стремление контролировать определенную территорию или определенный вид бизнеса.

  Таким образом, организованная преступность – не просто совокупность преступлений и преступников, а сложное системно-структурное образование деятелей преступного мира – представителей общеуголовных преступлений, бизнеса, государственного аппарата.

      Основные направления (сферы) деятельности организованной преступности:

– проникновение в сферу экономики посредством быстрого наращивания капиталов, легализации денежных средств в перспективных отраслях экономики России; сочетание насильственных преступлений и коммерческой деятельности;

- незаконный оборот наркотиков;

- незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

- организованная преступная деятельность в области высоких технологий и компьютерных преступлений;

- незаконный вывоз за рубеж и эксплуатация женщин, детей и торговля несовершеннолетними;

- организованная преступная деятельность в сфере незаконной миграции;

- хищение и контрабанда антиквариата;

- незаконный автобизнес;

– организация и проведение азартных игр;

– преступления, связанные с незаконной трансплантацией и торговлей человеческими органами или тканями.

   Организованная преступность имеет сходство с профессиональной преступностью, что выражается в наличии иерархии, свода правил поведения и т.д. Основное отличие организованной преступности от профессиональной – признак коррумпирования представителей власти как процесс установления с ними длительных и прочных связей, а не разовая дача взятки за конкретное решение по делу.

      

    2. Виды и структура организованных преступных формирований

  Организованное преступное формирование - собирательное понятие, включающее в себя организованную группу, банду, преступное сообщество (преступную организацию), террористическое сообщество, террористическую организацию, экстремистское сообщество, экстремистскую организацию; незаконное вооруженное формирование, некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан.

  Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты; коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические структуры (отмывание денежных средств); высокая техническая оснащенность; наличие межрегиональных, иногда межгосударственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий преступный профессионализм участников; преобладание в их поведении преступной субкультуры.

    Организованные преступные формирования разнообразны, имеют как географическую, так и национальную специфику. В зависимости от направленности преступной деятельности, условий, в которых она протекает, способов формирования выделяют преступные формирования:

- действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;

- базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;

- действующие на объектах транспорта;

- действующие в местах лишения свободы;

- совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;

- имеющие международные связи и действующие на территории как России, так и других государств;

- состоящие из так называемых преступников-гастролеров;

- имеющие бандитскую либо террористическую направленность.

    Выделяют несколько транснациональных преступных организаций, действующих в большом числе стран и регионов мира: итальянская мафия, японские борекудан (якудза), китайские триады, колумбийские наркокартели; в последнее время за пределы национальных границ вышли и российские преступные организации («русская мафия»).

Выделяют несколько уровней преступных формирований:

1) организованные группы, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений (грабежи, разбои, вымогательства) и не имеющие устойчивых коррупционных связей. Организованной группой, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ является устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Исходя из анализа юридической литературы и разъяснений Пленума Верховного Суда, можно назвать ряд характерных признаков организованной группы:

а) два и более лица; б) цель – совершение одного или нескольких преступлений; в) устойчивость, элементами которой выступают: относительно длительный период времени существования группы; постоянство состава; распределение ролей; наличие определенной структуры (иерархии); наличие в группе дисциплины, безусловное подчинение лидеру; специфические нормы взаимоотношения членов; планирование преступной деятельности; разработка специальных мер защиты от разоблачения.

Разновидностью организованной группы является банда - устойчивая, вооруженная группа лиц, созданная в целях нападения на граждан и организации (ст. 209 УК РФ).

2) преступные группировки, основным источником дохода которых становится не совершение общеуголовных преступлений, а деяния, связанные с нарушением установленного порядка экономической деятельности или незаконным оборотом определённых товаров (оружие, наркотические средства).

3) преступные сообщества, которые могут объединять несколько преступных групп либо представлять собой объединение руководителей (организаторов) групп.

  Преступное сообщество (преступная организация) в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ - это структурированная организованная группа, или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений в целях получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

    Среди участников организованных преступных формирований можно выделить четыре типа лиц:

– лидер – первое лицо в группировке или организации, авторитет которого не подвергается сомнению;

– визирь или заместитель – второе по значению лицо в группе, их может быть несколько в зависимости от размера группы. В их функции входит информирование лидера об обстановке внутри группы и за ее пределами.
– бригадиры – руководители мелких групп внутри организованного преступного объединения.

– рядовые участники (бойцы, пехота, быки) – выполняющие исполнительские функции.
  Помимо указанных типов можно выделить еще два типа участников организованной преступной деятельности, не входящих в структуру преступных групп, но имеющих существенное значение для их криминальной деятельности. Это коррумпированные должностные лица, обеспечивающие безопасность организованных формирований, а также пособники (поставщики оружия, спецсредств и т.д.)

Личность участника организованного преступного формирования имеет определённую специфику, её характеристики отличаются от обобщённых характеристик личности преступника. Криминологами отмечается более высокий интеллектуальный уровень членов организованных групп, значительная социализация, маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; в отношении лидеров преступных формирований отмечаются такие качества, как предприимчивость, организаторские способности.

Состав организованного преступного формирования может быть самый разнообразный: от уголовников - рецидивистов до образованных интеллектуальных людей, пользующихся авторитетом в обществе. Немалую часть российского криминалитета составляют спортсмены. Обладая физической силой, определенной подготовкой, рискованностью, предприимчивостью, организационными способностями и силой воли к достижению поставленной цели, они стали идеальными кадрами для организованной преступности.

     Многие организованные преступные формирования созданы по принципу землячества: архангельская, воронежская, воркутинская, кемеровская, тамбовская группировки; «уралмашевские» (Екатеринбург), «тольяттинские» и «казанские» (Поволжье), «красноярские», «омские» (Сибирь), «комсомольские» (Дальний Восток), «краснодарские», «волгодонские»; либо по этническому принципу: «чеченские» азербайджанская, дагестанская и др.

 

Преступности в России

Организованная преступность в нашей стране существовала давно, но в разные исторические периоды имела разные формы проявления. В рамках традиционной общеуголовной групповой преступности имелись профессиональные ее виды с некоторой долей организованности, причем в разные исторические периоды развития страны эта организованность проявлялась по-разному.

Исследователи истории преступного мира (Д.С. Лихачев, Г.В. Есипов, Чалидзе и др.) отмечают, что начало возникновения организованной преступности в России относится к тому времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян создала условия для первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть 15-го – первые десятилетия 16-го века. К этому времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций. Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к 18-му веку в России встречаются целые селения воров и разбойников. К этому же периоду относятся появление традиций, обычаев, "законов" преступного мира, которые сохранились до настоящего времени: внесение определенных сумм денег при вступлении в "воровское братство" необходимых для поддержания членов групп; проведение при этом обрядов посвящения; наделение членов кличками; общение на жаргоне – "фене" и др.

Эволюция преступного мира проходила в условиях жестокой борьбы. В ходе этой борьбы слабые уничтожались, а сильные становились еще более живучими. В итоге сильным представителям криминального мира удалось найти такую форму социального бытия, которая сводила на нет усилия правоохранительной системы по их уничтожению и нейтрализовывала различные механизмы социаль­ного контроля.

Факторами криминальной эволюции являются:

— развитие криминальной мысли, криминального управ­ления, криминальной организации;

— аккумуляция и воспроизводство криминального опыта, формирование криминальной культуры;

— взаимосвязь преступников, преступных организаций, поколений преступников (взаимопомощь и передача криминального опыта от одного преступника другому, от одной преступной организации другой, от одного поко­ления другому).

   К концу XIX века преступный мир приобрел черты стройной организации. Однако сильная военно-политическая государственная власть и отсутствие рынка в Российской Империи мешали становлению «российской мафии».
   В предреволюционный период (1917г.) в условиях экономического и политического кризиса в стране в торговой, финансовой и промышленной сферах возникла чиновничья организованная преступность. Она быстро дестабилизировала страну, но, несмотря на свой огромный вес и масштаб операций, была зыбкой, и идя по стопам режима, утратила стабильность и контроль над потоками капитала, произошла потеря управления.

  Революция 1917г. и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире в России. Многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них пришли на службу в органы ЧК и милицию. Составной частью организованной преступности являлись небольшие группировки криминального характера, использовавшие политическое прикрытие.

Во время НЭПа преступная деятельность отдельных криминальных групп более всего соответствовала признакам организованной преступности (мошенничество в кредитно-банковской сфере, ложное банкротство и т.д.).

    Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала толчком криминальной активности, что во многом способствовало вспышке бандитизма в стране.
     Периоду 40-50-х годов свойственна деятельность бандитских групп, а также групп, совершающих крупные хищения государственной собственности. Эти преступления совершались достаточно устойчивыми группами, длительное время существовавшими в Советском Союзе.

     Все исследователи начального периода существования в России (СССР) организованной преступности сходятся на том, что им явилось возникновение в недрах социалистиче­ского хозяйства «теневой экономики», т. е. нелегального производства и распределения товаров. Большинство отно­сит это явление к так называемому «застойному периоду», т.е. к 60-70-м гг. 20 в. Однако, по мнению А.С. Емельяно­ва, теневая экономика в нашей стране возникла значительно раньше: незаконный бизнес, из которого сегодня исходят, анализируя организованную преступность, существовал в нашем обществе на протяжении всей его послереволюци­онной истории. Уже в 20-е гг. экономика делилась на офи­циальную и неофициальную. В период нэпа незаконный бизнес сократился, т. к. многие его формы были легализованы. После отмены нэпа, когда государство предприняло наступление на частное хозяйствование, последнее вначале пыталось сопротивляться (крестьянские восстания, саботаж частных торговцев и др.), но затем перешло к иной тактике: приспособление к политической и экономической ситуации, уход «в подполье», уклонение от контроля и установление коррумпированных связей с государственными чиновниками.

Теневая экономика с самого начала представляла собой неизбежную реакцию на запрет свободного рынка и сверхцентрализованное управление сферой производства и распределения. В застойные годы, когда такое управление стало серьезно подрывать экономическую основу страны, теневое производство, распределение и преступное перераспределение собственности стали приобретать все более широкий размах.

Уже тогда стали складываться деловые отношения теневых предпринимателей с профессиональными преступниками из уголовной среды. Вначале это была выплата шантажистам части доходов теневиков, затем сложился некий компромисс: дельцы стали использовать преступников - профессионалов для устранения конкурентов, контро­ля заI соучастниками и для своей охраны, а лидеры преступного мира становились компаньонами предпринимателей, вкладывая в бизнес собственные средства.

Одним из истоков организованной преступности в обществе доперестроечного периода явился монополизм власти и собственности. Неизбежным следствием этого монополизма стала неспособность общества воспроизводить необходи­мый минимум ресурсов, возникновение дефицита на товары и услуги. В такой ситуации преступность используется как инструмент удовлетворения некоторых общественных по­требностей, и на этой основе складываются группы и организации, превращающие незаконную экономическую деятельность в прибыльный и постоянный бизнес.

Основополагающей причиной развития организованной преступности в перестроечный и последующий (современ­ный) периоды явилась смена общественного строя — восста­новление частной собственности, переход к рыночной эко­номике, разрушение «командно-административной» систе­мы.

Особенно выгодным для организованной преступности стал практически неуправляемый и неконтролируемый процесс приватизации. По мнению Н.Я. Петракова, «проведение приватизация ни на шаг не приблизило нас к эффектив­ному управлению собственностью. Либо эта собственность оказалась в руках людей, которые не знают, как ею распорядится (яркий пример — акционирование ЗИЛа), либо в руках тех, у кого появились «бешеные деньги» (в результате либерализации внешней торговли и т. п.), используемые для приобретения «сокровищ», либо у трудовых коллективов, не заинтересованных в развитии производства. Ситуацию усугубляет ничейность земли».

Результатами отмеченных экономических процессов стало несколько характерных обстоятельств:

а) появление у организованных преступных сообществ мощной финансовой и имущественной базы;

б) открытое или почти открытое участие преступных сообществ в легальной экономике, а также в общественных и государственных структурах;

 в) создание в ее рамках новых структур, взявших на себя разработку и решение важных для криминалитета вопросов стратеги, тактики и идеологии экономической деятельности и создание постоянно действующих управляющих (отраслевых и региональных) центров;

г) выход в международную финансовую, торговую и производственную сферу. Изменились и направления деятельности организованных преступных сообществ. Теневая экономика частично сохранилась. Так, в 1996 г. по сравнению с 1993 г. число фактов незаконного предпринимательства выросло более чем в 9 раз, уклонения от уплаты налогов — в 14 раз, сокрытия прибыли — в 5,3 раза и т. д. Одновременно часть прежней теневой экономики стала элементом симбиоза преступных и легальных экономических структур (предприятий, комбинатов, банков, торговых объединений и др.). В результате экономика страны криминализирована, по отечественным данным, на 30-40 %, а по иностранным — более чем на 50 %. Далее, приобрело широкие масштабы организованное расхищение государственных материальных, в том числе природных, ресурсов и денежных средств. По западному об­разцу возникли различные формы эксплуатации человече­ских пороков и слабостей (сутенерство, наркобизнес, тор­говля оружием, азартные игры). Наконец, существовавший у нас сравнительно редкий бандитизм приобрел черты разви­того гангстеризма, наиболее распространенными и опасны­ми формами которого стали рэкет, похищение людей, захват заложников и заказные убийства. Высокая и сверхвысокая прибыль остается ведущим экономическим стимулом для всех форм этой деятельности.

     К середине 80-х гг. резко возросли нарушения хозяйственных связей и развал потребительского рынка, попытки многих местных органов регулировать его не экономическими методами, создание искусственного дефицита способствовало возрастанию масштабов организованной преступности.

 Определяющим, кризисным моментом этапа окончательного формирования организованной преступности в нашей стране стало событие, связанное с выводом советских войск из Афганистана. Это событие вызвало ряд негативных факторов, в том числе возможность влиться в общество довольно большой группы лиц – бывших солдат и офицеров, оставшихся без средств к жизни и социальных гарантий, не сумевших адаптироваться к новой экономике и новой системе ценностей.

Участие россиян в боевых действиях в Афганистане, двух чеченских войнах создало еще один благоприятный фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не состоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. Именно эти годы характеризуются вооруженными столкновениями между различными преступными группировками по поводу раздела сфер влияния, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода. Такие люди стали объектом внимания преступных организаций, поскольку их боевой опыт, навыки обращения с оружием оказались востребованными представителями организованной преступности. Таким образом, в преступный мир вошли обученные, подготовленные резервы, что существенно усилило ее позиции.

Количество преступных группировок увеличивалось и стало превышать число объектов и зон, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода. Все это привело к бурным процессам – ''войнам'', свидетельствуя о появлении целостной и самостоятельной системы организованной преступности как национального явления.

К концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки, некоторые из них назывались по имени лидера.

Внутри группировки по отношению друг к другу соблюдалась жесткая иерархия, существовали правила поведения для разных уровней – рядовых и руководителей, а противоречия между ними разрешались с соблюдением определенного ритуала. Частью этой субкультуры является кодекс поведения, принятый в сфере организованной преступности, как жизнь ''по понятиям''.

Свод этих ''понятий'' не был кем-то авторитетно составлен или навязан представителями организованной преступности, а являлся результатом их привыкания к наиболее часто встречающимся и одобряемым в их среде вариантам поведения, т.е. плодом функционирования системы организованной преступности.

Такая субкультура не ограничивается кодексом поведения, и ложная романтика преступного мира стала выражаться в продукции кинематографа (''Бандитский Петербург'', ''Бригада''), литературы и музыки (''Красная плесень'', Евгений Кемеровский с альбомом ''Братва, не стреляйте друг в друга!'', сборники тюремного шансона). Представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в масс-медиа и шоу-бизнес и тиражировать продукцию своей субкультуры с помощью средств массовой информации.

Некоторое время организованная преступность восполняла потребность бизнесменов в защите, которую не смогло обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики, поэтому складывалось впечатление, что бандиты – единственная гарантия стабильности в нестабильном обществе. Деятельность по защите бизнесменов соответствующим образом последними оплачивалась и позволила влиться преступным группировкам в экономику.

Следующий этап в развитии организованной преступности – период распада Советского Союза (1991-1993 гг.), который характеризуется утратой связей между МВД союзных республик, расформированием единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, а также прозрачностью границ, позволяющими преступникам без особого труда перемещаться из РФ на территорию других государств. В результате этого сложилась ситуация, когда преступники легко преодолевали межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являлись неприступным барьером.

Подводя итог, следует сказать, что в литературе выделяют следующие исторически менявшиеся формы организованной преступности в России: в 18-м веке это «воровские артели»; в 20-30 –е гг. ХХ века – банды; с 30-х годов минувшего столетия - сообщество «воров в законе»; с конца 80-90 годов – сообщества бандитской и рэкетирской направленности; наконец, современная организованная преступность, слившаяся с бизнесом и властью.

 

    4. Современное состояние организованной преступности в России.  

         Предупреждение и основные направления борьбы с ней

    Как уже говорилось, принято считать, что современная организованная преступность в нашей стране зародилась в 60-70-е годы прошлого века на базе легальных государственных хозяйственных структур.

Одной из особенностей возникновения и развития организованной преступности последнего времени в России является тесная зависимость процессов развития организованной преступности и процессов социального реформирования.

    В РФ и странах СНГ есть очень специфичное объединение преступников, составляющее особый срез организованной преступности и не имеющее аналогов в мировой преступной практике. Это воры в законе.

О ворах в законе специалисты долго практически ничего не знали, чему содействовали необыкновенная конспиративность преступников и строгие преступные традиции, являющиеся в этом случае организационной основой.

Это общество, которое можно назвать преступной кооперацией, возникло в 20-х годах прошлого века, постоянно модифицировалось, развивалось и в текущее время можно говорить о новой волне этой организации.

    Они имеют специальный статус в криминальной среде и используют неформальную власть над преступниками с более низким статусом. По данным МВД России по состоянию на ноябрь 2016 года в мире насчитывалось 485 воров в законе, большинство из которых живут на свободе. Это условная цифра, поскольку не о всех в законе ворах известно, к тому же далеко не все криминальные авторитеты признаются представителями воровского мира. Костяк воровского мира (47%) - преступники в возрасте от 35 до 49 лет, 40% - более 60 лет. Авторитетов, которым не исполнилось 35 лет, всего 68 человек. Большинство воров в законе (276 человек или 57% от общего числа) - это лица грузинской национальности. Почти все они родственники или, как минимум, соседи. Некоторые из грузинских авторитетов приходятся друг другу родными братьями. На втором месте - россияне (61 человек, 13%), на третьем - армяне (35 человек, 8%).

Как может показаться, это вроде бы бесформенная организация, которая объединена лишь рамками блатного закона. У нее нет постоянного места дислокации, в ней все равны. Но связь настолько крепкая, что воры представляют вроде бы единое целое. Орган управления - это сходка, на которой находят решение те или иные организационные вопросы. В отдельных вариантах могут приниматься письменные обращения (ксива), которые доводятся до адресата. В 1990 г. воры в законе выступили, к примеру, с обращением к уголовному миру о недопущении национализма в их рядах. В 1991 г. они пробовали поднять на бунт осужденных из-за суровости законов.

Современный вор в законе - это организатор криминальной деятельности. Эта кооперация имеет собственные функции: активизирует, сплачивает уголовные элементы при помощи воровских сходок и особых обращений, берет под контроль некие криминальные отрасли (рэкет, кражи, афера), разрешает инциденты, образующиеся между группами либо отдельными филиалами, промышляют сбором денег в общие кассы, завязывает отношения с зарубежным криминальным миром и нашими чиновниками. Воры в законе могут возглавлять и преступные группы либо находиться в них в виде консультантов. Небезынтересно отметить, что на базе «идейного» расхождения кооперация воров в законе раскололась на две группы: на так называемых нэпманских (старых) и новых. Последние только называют себя ворами, а фактически считаются организующей мощью уголовной среды, стремятся к коррумпированным связям, а некоторые идут еще дальше - попадают в структуры власти. Это не соответствует воровскому закону. Стали распространяться случаи принятия в сообщество и присвоения звания вора за взятку.

Как уже говорилось, важным признаком организованной преступности является экономический признак. Основная цель организованной преступной деятельности - обогащение, накопление денег. Материальный ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдельным бизнесменам либо коммерческим структурам, исчисляется миллионами рублей. Приобретенная нелегальная прибыль отмывается через сложную систему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладывается в недвижимость.

В условиях России одним из важных показателей организованной преступности является высокий уровень коррумпированности госслужбы. Коррупция означает продажность, разложение государственных госслужащих, в связи с чем ее следует различать от обычных взяток, потому что они только средство ее достижения.

Распространена, например, так называемая политическая коррупция, когда чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормами морали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выгоды, амбиций, родственных связей, кумовства и т. д. Одним из условий такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности. Это традиционный бич России. Не случайно еще в прошлом веке один из французских исследователей отмечал, что в России врать - это спасать престол, говорить правду - посягать на него.

    Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с преступностью. По данным выборочного исследования, почти треть преступных кланов имела коррумпированные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозных организаций, то связь с представителями госаппарата имели все.

   В России авторитеты по-прежнему координируют преступную деятельность, извлекают из неё прибыль, гасят конфликты между группировками. Им не чужда светская слава, они работают над своим имиджем, охотно позируют перед телекамерами. Многие называют себя «авторитетными предпринимателями».

    В подавляющем большинстве случаев все резонансные преступления в нашей стране носят экономический, коррупционный характер. Общая причина, смысл этих злодеяний - стремление получить контроль над скопившимися огромными теневыми капиталами. В Москве, например, «отмывка» и «обналичка» денег достигает 15 процентов. В некоторых регионах - 30 процентов».

     Организованная преступность в современной России не является монолитным образованием, она разделяется на группы по национально-этническим, территориальным и семейным признакам. Так, солнцевская группировка владеет игорным бизнесом; казанская группировка занимается банковскими кредитами; чеченцы «держат» экспорт нефти, нефтепродуктов и цветных металлов, а также межбанковские операции и торговлю крадеными автомобилями; азербайджанцы занимаются торговлей наркотиками, азартными играми и мелкооптовой торговлей; армянские группировки заведуют угонами автомашин, мошенничеством и подкупом должностных лиц; грузины замешаны в хищениях, грабеже и захватах заложников с целью выкупа; сфера деятельности ингушской преступной группировки -- золотые прииски, торговля драгоценными металлами и оружием, а за дагестанцами остаётся первенство в воровстве и насилии над женщинами.

     Все эти многочисленные группировки ведут между собой борьбу, связанную с разделом сфер влияния и личными неприязненными отношениями. Российская организованная преступность не представляет собой единой силы, осуществляющей скоординированные усилия, однако ввиду общности средств и методов деятельности отдельных банд совокупный негативный эффект от их деятельности крайне велик.

Исследователи пишут, что в настоящее время можно с уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических преступных формирований, а эффективность их преступной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они используют поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении местных криминальных структур и организаций.

     По состоянию на 1 января 2015 года в органах внутренних дел под наблюдением находилось 181 организованное преступное формирование численностью 4,4 тысячи участников. Годом ранее таких формирований числилось более 200, а в их состав входили более пяти тысяч участников.

   В кругу интересов криминальных структур, по-прежнему находятся торговля наркотиками, оружием, нелегальный автобизнес, рейдерство. В последние годы усиленное внимание преступных формирований вызывают также закупки для государственных и муниципальных нужд, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, в 2014 году МВД России зарегистрирован 161 факт бандитизма, 255 преступлений, подпадающих под статью 210 УК РФ "Организация преступного сообщества", всего в 2014 году раскрыто почти 13,8 тысячи преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

    В нашей стране больше всего выявлено лиц, совершивших преступление в составе организованной группы или преступного сообщества в 2010 году - 8770 человек; самый низкий показатель был в 2012 году - 7444 человек. Начиная с 2013 года отмечена негативная тенденция роста числа лиц, которые задействованы в составах организованных групп или преступных сообществ.

   Тенденции и прогнозы организованной преступности в России.

Во-первых, не завершился процесс полной консолидации преступных сообществ и раздел между ними сфер влияния, в связи с чем лидеры организованной преступности пытаются осуществлять контроль наиболее важных отраслей экономики (нефтяной, алюминиевой и др.) Отмечается тенденция дальнейшей интеграции преступных сообществ, в связи с чем можно предположить, что в ближайшие 10 лет в России будет действовать несколько весьма крупных криминальных объединений.

Во-вторых, по мере усиления государственной власти, укрепления порядка в экономической сфере организованная преступность будет выходить из теневой экономики и проникать в легальную. Собственно, процесс этот становится заметным в последние годы (некоторые известные главари преступных групп уже выступают на телевидении экспертами и называют их не иначе как «крупными предпринимателями»).

В-третьих, российская организованная преступность не сможет ограничиться созданием своих филиалов в зарубежных странах (это уже есть), а будет вынуждена завоевывать территории и рынки сбыта у осевших там международных синдикатов. Она попытается их вытеснить, что может привести к переносу «боевых» действий в Европу, страны Азии и даже США. Возможности для этого есть: интеллектуальный потенциал, способность выживания в любых социальных условиях, нетрадиционное криминальное мышление, большие людские резервы, а также запасы сырья для черных услуг и рынка.

В-четвертых, организованная преступность постарается усилить влияние на правоохранительные органы с целью реализации своих замыслов. Процесс этот уже идет, и роль подкупа увеличивается. Однако в связи с возможным усилением борьбы с организованной преступностью и явной нерентабельностью взяток российская мафия будет вынуждена целенаправленно готовить своих людей для работы в органах власти и управления. Подобная тенденция правоохранительными органами замечена.

В-пятых, усилится роль организованной преступности в таких криминальных сферах, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, торговля «живым товаром», что будет связано с вытеснением ее из привычных сфер криминального бизнеса.

В-седьмых, возникшие этнические проблемы в организованной преступности получат свое дальнейшее развитие в связи с сужением сфер деятельности и разделом территорий. Поэтому разрастание мафиозных войн имеет реальную перспективу.

В-восьмых, выдавливание лидеров организованной преступности, действующих в полулегальной экономике и пытающихся осуществлять политическое влияние в стране, может привести (собственно, уже приводит) к локальным вспышкам политической дестабилизации.

В-девятых, к уже известным видам организованной преступной деятельности добавятся попытки хищения и контрабанды ядерного оружия, продажа «мозгов» (вербовка и вывоз ученых), трансплантированных человеческих органов, услуги по «отмыванию» денег, добытых преступным путем, спекуляция с землей.

  

 Основные направления борьбы с организованной преступностью

Российская Федерация предпринимает определенные усилия по организации борьбы с организованной и транснациональной преступностью. Россия вступила в Интерпол – международную организацию уголовной полиции. Совместно с другими странами СНГ Россия организовала Бюро по организованной преступности по странам СНГ. Интерпол выступил с инициативой быть в качестве единого банка данных по сбору информации о восточно-европейской организованной преступности.

Основные усилия правоохранительных органов Российской Федерации и стран СНГ, имеющих единое криминальное пространство, направлены на выполнение межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ.

    Противодействие организованной преступности является гораздо более сложной задачей, чем борьба с общеуголовной преступностью. Зачастую организованная преступность располагает ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), сравнимыми с доступными официальным полицейским органам. Ввиду этого не существуют и не может существовать методов, позволяющих в короткие сроки добиться значительных успехов в борьбе с организованной преступностью.

  Стратегическими задачами борьбы с организованной преступностью, помимо ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, являются устранение причин и условий, способствующих формированию преступного общества, затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала.

   В борьбе с существующими организованными преступными формированиями правоохранительные органы стремятся в первую очередь к их разобщению. Помимо реагирования на совершаемые преступления и выявления их непосредственных исполнителей, основной задачей является установление личности лидеров преступных формирований и привлечение их к ответственности; для этого может использоваться в том числе содействие менее опасных членов преступных группировок, которым в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами значительно смягчаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения к ответственности).
      Важными составляющими мер по борьбе с организованной преступностью являются финансовый контроль, направленный на затруднение производства операций по легализации преступных доходов, использованию преступных капиталов, и антикоррупционные меры.

          Первоочередные меры:

- подготовка государственной Концепции борьбы с организованной преступностью;

- разработка и принятие базового закона о противодействии организованной преступности;

- ужесточение ответственности за создание «фирм-однодневок», отмывание денег, вывоз капитала;

- освобождение от ответственности сотрудников правоохранительных органов в связи с совершением ими преступлений при выполнении специальных заданий;

- совершенствование механизма досудебного соглашения;

- обеспечение раздельного содержания в местах лишения свободы лидеров и рядовых участников организованных групп и преступных сообществ.

- расширение стран-участников договорённостей об экстрадиции участников ОПФ, скрывающихся от следствия и суда в иных государствах;

- создание устойчивой системы международного информационного обмена о численности, составе, уголовной квалификации, транснациональности ОПФ.

- расширение так называемого «отказного списка» на въезд в Российскую Федерацию. Кроме лиц, систематически нарушающих миграционное законодательство, необходимо дополнить этот список сегментом участников ОПГ на основе мотивированных персональных судебных решений.

         Предупреждение организованной преступности

1. Сегодня системного противодействия организованной преступности в России не ведётся. Вся работа в этом направлении носит отрывистый и эпизодический характер.

В системе предупреждения преступности традиционно выделяют три уровня: общесоциальный, специально-криминологический и индивидуальный. Не является исключением и предупреждение наиболее опасной разновид­ности преступности — организованной.

Общесоциальный уровень предполагает ликвидацию кризисных яв­лений: в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, а также в правоохранительной деятельности. Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Федера­ции до 2020 г., Российская Федерация (наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности) сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития: повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безо­пасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; экономический рост, который достигается, прежде всего, путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал.

Основной задачей общесоциального предупреждения выступает создание предпосылок для невыгодности противоправной деятельности, в первую очередь, с точки зрения экономической целесообразности. Рас­сматривая эту проблему, В.Н. Кудрявцев указывал на необходимость об­щепревентивных мер, которые «предполагают создание в государстве та­кого порядка, при котором совершать преступления было бы невозможно или невыгодно. Именно на это должны быть нацелены реформы в первую очередь финансового, банковского, гражданского, земельного и админист­ративного законодательства».

Специально-криминологический уровень включает в себя деятельность правоохранительных органов по:

- выявлению и анализу причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятию мер по их устранению или нейтрализации; выявлению и постановке на профилактические учеты лиц, склонных к совершению преступлений;

- установлению лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и принятию мер по пресечению их противоправной деятельности;

- привлечению к работе по предупреждению преступлений обществен­ных объединений правоохранительной направленности и граждан.

Специально-криминологическое предупреждение преступлений под­разделяется на меры неперсонифицированного характера, направленные на устранение криминогенных факторов, и меры персонифицированные, адресованные конкретным лицам с отклоняющимся поведением. В связи с этим следует различать две разновидности специально-криминологи­ческого предупреждения преступлений: общее и индивидуальное.

2. Предупреждение преступности предполагает соответствующее воз­действие на ее причины и условия и состоит в том, чтобы, с одной стороны, воспрепятствовать их возникновению, а с другой стороны — пресечь или нейтрализовать (ослабить) криминогенное действие тех из них, которые существуют и пока не поддаются устранению.

3. В качестве главной цели предупреждения организованной преступности выступает минимизации ее влияния на все сферы социальной жизни до уровня, не угрожающего реализации приоритетных реформ, государ­ственных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности.

4. Важнейшим фактором, предопределяющим успех в противодей­ствии организованной преступности, выступает политическая воля руководства страны. Только в этом случае можно достичь реальных успехов в снижении уровня организованной преступности и ее фо­новых явлений (коррупции и др.).

5. Предупреждение организованной преступности и коррупции ставит в числе первоочередных задач преодоление правового нигилизма. В этом отношении важно последовательно работать над улучшением законодательства, приводить новые законы в соответствие с сов­ременным бытием российского общества и его перспективными планами. В то же время нужно учитывать тот факт, что никакое, даже самое совершенное законодательство не способно моментально изменить сознание людей. Правовой нигилизм — это своеобразная особенность нашего менталитета, поэтому преодоление его должно начинаться с пересмотра представлений о роли права как регулятора общественных отношений каждым гражданином нашей страны. Главным индикатором жизнеспособности системы противодействия преступности выступает оптимизация правоохранительной деятель­ности, повышение ее эффективности. В связи с этим важно системно и методично наращивать усилия правоохранительных органов и жестко контролировать те сферы, в которые организованная преступность мо­жет или пытается проникнуть. Необходимо системно воздействовать на процессы, связанные с распространением организованной преступности и вовлечением в нее населения, стремиться к тому, чтобы эти вопросы стали предметом специального государственного регулирования. Не менее значима работа «снизу», позволяющая набирать и обобщать опыт, отрабатывать механизмы решения тактических задач предупреждения организованной преступности, важнейшая из которых — оперативно-розыскная профилактика.

Помимо этого, к наиболее важным, требую­щим первоочередного внимания, аспектам следует отнести:

- совершенствование структуры правоохранительных органов;

- создание единого межведомственного Федерального банка дан­ных, содержащего сведения об организованных преступных форми­рованиях, их структуре, составе, времени, месте функционирования, характеристиках преступной деятельности и т.д.;

. обеспечение надлежащей защиты потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства;

• международное сотрудничество на основе реализации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор­ганизованной преступности и дополняющих ее протоколов;

• противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

• информационно-пропагандистское обеспечение предупреждения организованной преступности.

В российских условиях необходимо системно воздействовать на про­цессы, связанные с распространением организованной преступности и вовлечению в нее населения, стремиться к тому, чтобы эти вопросы стали предметом специального государственного регулирования. Вместе с тем, в интересах решения стратегических вопросов, корректировки общих взглядов на проблему не менее значима работа «снизу», позволяющая набирать и обобщать опыт, отрабатывать механизмы решения тактичес­ких задач предупреждения организованной преступности, важнейшая из которых — оперативно-розыскная профилактика.

Отдельно следует остановиться на информационно-пропагандистском обеспечении предупреждения организованной преступности. Для решения этой задачи необходима консолидация всех средств массовой информации для формирования общественного мнения в духе неприятия организован­ной преступной деятельности. Как известно, с развитием информатизации российского общества средства массовой коммуникации оказывают все более ощутимое воздействие на различные сферы жизни социума, в част­ности, на сознание и поведение граждан. В своем большинстве средства массовой информации выполняют важную общественно-политическую функцию, связанную с формированием у населения антикриминальных социальных установок. Однако они могут и отрицательно воздействовать на сознание людей, распространяя взгляды о допустимости и даже при­влекательности организованной преступной деятельности. Так, в пос­ледние годы на экраны вышло большое число художественных фильмов (не только западных, но и отечественных), демонстрирующих насилие и жестокость, отличающихся излишней романтизацией преступного образа жизни. Например, в принципе, вполне безобидный телевизионный сериал «Бригада» произвел на умы подрастающего поколения настолько сильное влияние, что в ряде регионов России появились группы молодых людей, копирующих преступный путь его главных героев.

Безусловно, все средства массовой информации и, в первую очередь, те­левидение должны оказывать благотворное влияние на сознание граждан, избегая демонстрации худших образцов «массовой культуры», «блатной» романтики и т.д.

 

 

     Литература к теме:

Основная:

1.Бычков В.В. Противодействие организованной преступности: курс лекций. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 552с.

Дополнительная:

Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности. – М., 2010.

Агапов П.В. Основы теории регламентации ответственности и противодействия организованной преступной деятельности. – СПб., 2011.

Альханов Н. М. Проблемы преступности террористического характера в России / Н. М. Альханов // Молодой ученый. -- 2014. -- №20. -- С. 451-452.

Антикоррупционная политика России и ее субъектов: состояние и перспективы развития. – Владивосток, 2010.

Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты. – М. : Закон и право, 2009.

Астанин В.В. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков в деятельности государственных служащих. – М., 2011.

Байков Д. М. Экспансия организованной преступности как угроза национальной безопасности России [Текст] / Д. М. Байков // Молодой ученый. - 2014. - №8. - С. 651-655.

Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. – М., 2011.

Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление: Учебное пособие. – М.: Изд-во «МОДЭК», 2005.

Наумов С.Н. Основы противодействия коррупции в системе государственной службы РФ. – М., 2011.

В Советской России и СССР

 

    В первые годы Советской власти страну захлестнуло такое проявление организованной преступности как бандитизм. В сложных социально-экономических условиях государство предприняло ряд экстренных уголовно-правовых и процессуальных мер, направленных на обеспечение защищенности общества и государства от преступных посягательств. Так, например, в 1918г. в РСФСР в обстановке иностранной интервенции и гражданской войны принятием Декрета Совета Народных Комиссаров от 14 мая 1918г. были организованы революционные трибуналы, которые рассматривали дела о наиболее серьезных и опасных преступлениях. Согласно Положениям о революционных трибуналах, принятых 19 апреля 1919г. и 18 марта 1920г., ограничивались права обвиняемого, было устранено участие защиты на предварительном следствии, самому трибуналу даны полномочия решать вопрос о допуске или не допуске участия обвинителя и защитника на суде. Вопросы о свидетелях, подлежащих вызову, решались в зависимости от ясности дела, от доказанности преступления и других подобных обстоятельств. Рассмотрение уголовных дел о бандитизме было отнесено к ведению Окружных народных судов.

    В 1919г., 20 июля был принят Декрет СНК РСФСР «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении», в котором было предусмотрено определение бандитизма: «участие в шайке, составившейся для убийств, разбоя, грабежей, пособничество в укрывательстве такой шайки».

    В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР, принятых 12 декабря 1919г., вопросу о соучастии был посвящен раздел пятый. Его ст. 21 содержала общую точку зрения на соучастие: «За деяния, совершаемые сообща группой лиц (шайкой, бандой, толпой), наказываются как исполнители, так и подстрекатели и пособники. Мера наказания определяется не степенью участия, а степенью опасности преступника и совершенного им деяния».

    Согласно Декрета СНК РСФСР от 19 февраля 1920г. «О предании лиц, обвиняемых в бандитизме, суду Военно-революционного трибунала», под бандой понималась группа преступников-налетчиков, занимающихся разбоем и грабежом.

    Декретом ВЦИК от 23.06.1921г. «Об объединении всех Революционных Трибуналов Республик», отделениям губернских трибуналов предоставлялось право присуждать к высшей мере наказания – расстрелу, независимо от наличия в этой местности военного положения, за бандитизм

    16 октября 1922г. ВЦИК своим Указом предоставил право коллегиям ГПУ право внесудебной репрессии вплоть до расстрела в отношении преступников, взятых на месте преступления при бандитских налетах и вооруженных ограблениях.

В УК РСФСР 1922г. статья о бандитизме была помещена в главе о государственных преступлениях, что подчеркивало особую опасность данного преступления для государства.

В Уголовный кодекс РСФСР 1926г. состав бандитизма был введен 6 июня 1927г., после принятия постановления ВЦИК СССР которым было утверждено Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления). Состав бандитизма в ст. 17 Положения, включенной в УК, был дан в формулировке, несколько непривычной для современного восприятия этого состава: «бандитизм, то есть организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановки поездов, разрушение железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи». То есть состав бандитизма в редакции 1927г. был ближе к диверсии. В УК Таджикской ССР бандитизм звучал так: «Басмачество, то есть организация басмаческих банд, и участие в них…».

  В советских кодексах вымогательством признавалось принуждение к выдаче имущества или права на имущество насилием или угрозами. В отличие от дореволюционного законодательства была установлена ответственность за шантаж (требование передачи имущества или права на имущество под угрозой оглашения позорящих сведений), а в остальном состав был таким же как в Уложении 1903г. Состав квалифицированного вымогательства установил повышенную ответственность за вымогательство с причинением "весьма тяжкого или тяжкого телесного повреждения", а также несколькими лицами с проникновением в жилище или иное помещение, за вымогательство, совершенное шайкой, за вооруженное вымогательство, за специальный рецидив (ст. 590 Уголовного уложения 1903г.).

   Постановлением ЦИК СССР от 1 декабря 1934г. был установлен исключительный порядок судопроизводства по делам о террористических актах. По этим делам срок предварительного следствия был сокращен до 10 дней, срок вручения обвиняемому обвинительного заключения – сутки до рассмотрения дела в суде; установлено участие обвинителя и защитника в суде; не допускалось кассационное обжалование приговора и подача ходатайства о помиловании.

    В УК РСФСР 1926 имелись ст. 58-11, 59-4 и другие, предусматривающие ответственность за саму организационную преступную деятельность.

   Ст. 58-11 гласила: «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений (контрреволюционных), а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влечет за собой меры социальной защиты». А такими мерами являлись: объявление врагом трудящихся с лишением гражданства; лишение свободы в лагерях в отдаленных местностях; лишение свободы в общих местах заключения; смертная казнь.

    В УК РСФСР 1960г. ответственность за организационную преступную деятельность была расширена. Были предусмотрены ст. 72 (организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений); ст. 77 (бандитизм); 77-1 (организация преступных группировок в ИТУ); ст. 77-2 (организация незаконных вооруженных формирований); ст. 208-1 (организация азартных игр) и др.

   В постановлении ПВС СССР от 17.06.1960г. было дано следующее определение банды: «банда представляет собой устойчивую, вооруженную группу из двух или более лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения нападений на государственные, общественные учреждения или предприятия, либо на отдельных лиц».   

    В начале 90-х годов был предпринят несколько неординарный подход законодателя в борьбе с организованной преступностью. Речь идет об Указе Президента Российской федерации от 14 июня 1994г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлениях организованной преступности», в котором было установлено следующее:

– при наличии достаточных данных о причастности лиц к банде или иной организованной преступной группе, подозреваемой в совершении тяжких преступлений, по согласованию с прокурором до возбуждения уголовного дела могут быть проведены экспертизы, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств по уголовным делам данной категории;

– для подготовки и осуществления следственных действий, пресечения и раскрытия преступлений активно использовать данные оперативно-розыскной деятельности, признавая их в установленном порядке доказательствами по уголовным делам этой категории;

– к подозреваемым и обвиняемым по указанным преступлениям в качестве меры пресечения не применяется подписка о невыезде, личное поручительство, поручительство общественных организаций и залог; задержание к ним может быть применено на срок до 30 суток.

    Указ Президента РФ № 1226 ввел в действие систему не только организационных мер борьбы с бандитизмом и иными тяжкими преступлениями, совершенными организованными группами, но и правовых. При этом нормы Указа противоречили нормам УПК РСФСР, а также Конституции Российской Федерации. Так, например, Указ Президента устанавливал, что к подозреваемым и обвиняемым по указанным преступлениям в качестве меры пресечения не применяются подписка о невыезде, личное поручительство, поручительство общественных организаций и залог, ограничивая список возможных мер пресечения одним лишь заключением под стражу.

   В то же время нельзя не отметить, несомненно, смелые и эффективные варианты нормативных решений некоторых вопросов борьбы с организованной преступностью, которые были сформулированы в тексте Указа. Рассматриваемый документ вызывал неодобрение в основном потому, что его положения не соответствовали форме их нормативного закрепления и противоречили другим, юридически более сильным, нормативным документам. Несмотря на очевидные недостатки данного Указа, положительные результаты на практике все же были: сотни организованных преступных групп были выявлены, тысячи лиц, причастных к совершению преступлений в составе ОПФ привлечены к уголовной ответственности.

    Законом от 27.08. 1993г. в УК РСФСР 1960г. была введена ст. 143-1, предусматривающая ответственность за организацию объединений, посягающих на личность и права граждан.

   ФЗ от 01.07.1994г. в УК РСФСР была введена ст. 17-1 «Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой».

 

Деятельности

    Действующие нормативно-правовые акты можно подразделить на 4 группы (слайд № 3)

    Рассмотрим первую группу: Федеральные законы, содержащие нормы об ответственности за совершение преступлений, административных правонарушений, регулирующие порядок выявления, пресечения и раскрытия преступлений, в том числе организованных.

  Большая роль в этой сфере принадлежит уголовному законодательству. В уголовном праве основой для определения организованных форм преступности являются институт соучастия (глава 7 УК РФ) и отдельные нормы, расположенные в Особенной части УК РФ (ст. 208, 209, 210 и др., все виды хищений, вымогательство, проявления терроризма, захват заложников, оборот оружия, наркотиков, взяточничество и т.д.)

    В Общей части УК РФ имеется ст. 35, предусматривающая понятие и признаки организованной группы (ч. 3) и преступного сообщества (преступной организации – ч. 4).

    В теории уголовного права и правоприменительной деятельности к проблемным вопросам квалификации действий лиц, совершающих преступления в соучастии в составе организованных формирований, относят, главным образом, нечеткость дефиниций, закрепленных в ст. 35 УК РФ, использование в процессе их создания оценочных признаков, неясность и нелогичность понятий и их признаков в нормах, закрепленных в Особенной части УК.

   Под организованной группой понимается устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

   Под преступным сообществом понимается структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

   В постановлении Пленума Верховного Суда России от 10 июня 2010г. №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», было отмечено, что преступное сообщество может осуществлять свою деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.

    Таким образом, преступное сообщество отличается от организованной группы двумя признаками: структурированностью и наличием специальной цели.

Совершение преступления в составе организованной группы не образует самостоятельного состава преступления, а выступает квалифицирующим или особо квалифицирующим признаком в тех случаях, когда это предусмотрено статьями Особенной части УК РФ. Уголовно-правовое значение преступного сообщества состоит в том, что оно выступает лишь в качестве конститутивного признака составов преступлений, указанных в ст. 210 УК РФ, и не предусмотрено ни в одном из составов преступлений в качестве квалифицирующего обстоятельства.

В соответствии с п. «в» ст. 63 УК РФ, «совершение преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается обстоятельством, отягчающим наказание.

    Одной из проблем практической деятельности правоохранительных органов является отграничение банды от преступного сообщества. На наш взгляд, создание сообщества отличается от бандитизма, во-первых, отсутствием цели совершения нападений на организации или граждан, во-вторых, ограниченным кругом преступлений (только тяжкие и особо тяжкие), ради совершения которых создается сообщество, в-третьих, необязательностью наличия в преступном сообществе оружия.

    Если участники преступного сообщества (преступной организации), наряду с участием в сообществе (организации), создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой), содеянное образует реальную совокупность преступлений и подлежит квалификации по статьям 209 и 210 УК РФ, а при наличии к тому оснований также по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за участие в другом конкретном преступлении.

    В тех случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и участники структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), заранее объединились для совершения вооруженных нападений на граждан или организации, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками созданной устойчивой вооруженной группы (банды), действовали не в связи с планами преступного сообщества (преступной организации), содеянное ими надлежит квалифицировать по части 1 или части 2 статьи 209 УК РФ, а также по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за совершенное конкретное преступление.

   29 июня 2009г. был принят Федеральный закон №141, и отечественная нормативная база была дополнена институтом соглашения о сотрудничестве, призванном повысить эффективность борьбы с организованной преступностью. В УК и УПК РФ были включены нормы, регламентирующие досудебное соглашение о сотрудничестве и ответственность за его нарушение. Пунктом 61 ст. 5 УПК РФ определено, что досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого и обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Это ходатайство также подписывается защитником. Досудебное соглашение о сотрудничестве является одним из способов борьбы с преступностью, с наиболее опасными её видами путем привлечения обвиняемых к сотрудничеству с правоохранительными органами. 15 марта 2010г. Генеральным Прокурором РФ был издан приказ № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам». Данный приказ регламентирует порядок заключения и прекращения соглашения.

Часть 2 ст. 62 УК РФ гласит, что лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, максимальный срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ст. Особенной части УК РФ.

   В Особенной части УК РФ имеется ряд норм, предусматривающих ответственность за саму организационную деятельность: ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, ч. 1 ст. 212, 232, 239, 241, 279, 282.1, 282.2. Кроме того, более ста статей в качестве особо квалифицирующего признака предусматривают совершение преступления организованной группой.

     Уголовный закон содержит также ряд составов преступлений, направленных на борьбу с отдельными проявлениями организованной преступности (например, ст. ст. 205, 206, 222, 222.1, 223, 223.1, 228-233, и др.).

        

 Уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее

Деятельности

    Среди законов, имеющих важное значение для предупреждения и раскрытия проявлений организованной преступности, следует отметить Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08. 2001 года (с послед. изм.).

Данный Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

(часть вторая введена Федеральным законом от 23.07.2010 N 176-ФЗ)

 В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

      Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

     В данном нормативном акте установлены меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный внешний контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Важное значение для организации этой деятельности имело установление прав уполномоченного органа, определяемого Президентом РФ, по контролю за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по соблюдению ими установленных и четко определенных обязанностей.
   Президент Российской Федерации 1 ноября 2001 года подписал Указ № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в соответствии с которым был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Сейчас называется Федеральная служба финансового мониторинга России.

К основным задачам ФСФМ России отнесены:

· осуществление сбора и обработки информации об операциях (сделках), подлежащих контролю;

· осуществление проверки полученной информации;

· выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией преступных доходов;

· направление информации по операциям (сделкам) в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о ее связи с легализацией преступных доходов;

· координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации преступных доходов;

· организация формирования и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации преступных доходов;

· осуществление в пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организацией внутреннего контроля;

· участие в деятельности международных организаций в области противодействия легализации преступных доходов и осуществление в соответствии с международными договорами взаимодействия и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств.

   Ряд положений, призванных способствовать повышению эффективности борьбы с организованными формами преступности, содержатся в Федеральном законе «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 года. Этот нормативный акт устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

    Согласно ст. 3 этого закона террористическая деятельность – это деятельность, включающая в себя:

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;

б) подстрекательство к террористическому акту;

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре.

    В 2009 году пятого октября Президентом РФ утверждена Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.

    Федеральный закон РФ от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно закона экстремистская деятельность (экстремизм) это:

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения и др. (все эти действия могут быть организованными).

    Далее следует упомянуть ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 1998 г.

    Наиболее опасной разновидностью незаконного оборота наркотиков является наркобизнес. Наркобизнес - наиболее высокодоходная преступная деятельность, которая представляет собой запрещенную торговлю наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Наркобизнес - это сфера деятельности организованной преступности, которая во всем мире приобретает транснациональный характер. Имея огромные финансовые и технические средства, наркобизнесмены стали вести глубоко законспирированный образ жизни и деятельности, подкупая ряд должностных лиц и формируя связи в органах управления, они монополизировали эту сферу деятельности. Они более динамично реагируют на предпринимаемые со стороны органов государственной власти меры, нежели правоохранительные структуры. Таким образом, противостояние наркомафии правоохранительным структурам в России достигло своего апогея, несмотря на снижение показателей статистики в этой сфере противодействия преступности за последние годы.

    Иные нормативно-правовые акты

    Сюда можно отнести Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные акты, издаваемые правоохранительными ведомствами по созданию организационных основ и проведению комплекса мероприятий по предупреждению и раскрытию опасных проявлений со стороны криминальных формирований.

    Так, Указ Президента РФ от 30.07.1996г. №1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Интерпола»; установил, что Национальное центральное бюро Интерпола является структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации, является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств - членов Международной организации уголовной полиции -Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола и определили главные задачи НЦБ.

     Далее следует назвать Указ Президента РФ от 18.04.1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»:

Указ Президента РФ от 26.10.2004 г. № 1362 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008г. №815 «О мерах по противодействию коррупции;

Приказ МВД РФ №786, Минюста РФ №310, ФСБ РФ №470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ №333, ФТС РФ №971 от 06.10.2006г. (ред. от 22.09.2009г.) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»;

Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012 г. № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности».

 Таким образом, правовую основу борьбы с организованной преступностью составляет совокупность законов и подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих задачи и регулирующих основания и порядок осуществления комплекса мероприятий, направленных на сдерживание и сокращение масштабов данного криминального явления.

В) Договоры России со странами – членами СНГ

Среди них на первом месте стоит Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 год); Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ от 04 июня 1999 года; Решения о международной государственной программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ от 17 мая 1996 года.

Г) Двусторонние соглашения России с другими государствами.

В настоящее время РФ подписано более ста международных договоров в сфере борьбы с преступностью, в том числе ряд соглашений о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (практически со всеми республиками бывшего СССР, а также со многими странами Европы, Азии, Африки и Америки), соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков (например, с Австрией и Италией).

Среди нормативных актов подобного рода следует особо отметить следующие: Соглашение между МВД РФ и МВД Итальянской республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 11 сентября 1993 года; Договор о правовой помощи по уголовным делам между Россией и США от 17 июня 1999 года;

В этих и иных нормативных актах основное внимание уделяется следующим общим организационным вопросам:

– обмену информацией и созданию единых банков данных, позволяющих целенаправленно вести борьбу с проявлениями организованной преступности;
– исполнению запросов и просьб о проведении отдельных оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий по конкретным делам;
– планированию и проведению совместных мероприятий по изобличению и задержанию участников противоправных проявлений организованных преступных формирований;

– координации и взаимодействию при проведении мероприятий по борьбе с отдельными видами преступлений (распространением наркотиков, терроризмом и т.д.);

– обмену научными и техническими достижениями в области борьбы с преступностью.
   Присоединившись к международным договорам и заключив двухсторонние соглашения, Россия взяла на себя обязанности по активному участию в борьбе с транснациональными организованными преступными группами и оказанию помощи в выявлении, изобличении, розыске и экстрадиции уголовных элементов из других стран, совершающих опасные преступления на их территории.

Глобализация мира, транснационализация преступности делает расширение междуна­родного сотрудничества в этой области неизбежным. А оно может быть осуществлено лишь при наличии координирующих международных ор­ганизаций и международно-правовых установлений. Эти функции взяли на себя ООН, Интерпол, Европол, неправительственные международ­ные организации. Важно, чтобы они сохранили и усилили свою деятель­ность. Процесс глобализации уже не устраним, но он должен идти эво­люционным путем при параллельном правовом обеспечении со стороны ООН и других полномочных международных организаций.

Преступностью

1. Правоохранительные органы, участвующие в борьбе с организованной преступностью: их система и компетенция.

2. Формы участия органов прокуратуры и судов в борьбе с организованной преступностью

3. Участие иных государственных органов, а также органов местного самоуправления и общественных формирований в борьбе с организованной преступностью

 

Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 157 (ред. от 30.09.2016) «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

 

Лекция по теме 5. Вопросы расследования уголовных дел,

Вопросы темы

1. Общая характеристика расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью

2. Возбуждение уголовных дел об организованной преступной де­ятельности и особенности первоначального этапа расследования

3. Особенности и тактика проведения отдельных следственных действий

 

 

История терроризма в России

    В 1850-х в эмиграции начал формироваться круг теоретиков революционного насилия - Бакунин, Лавров, Ткачев, Степняк-Кравчинский. Осмысливая опыт Великой французской революции, европейских революций 1848, Парижской коммуны, опыт конспиративной организации «Молодая Италия», вдохновляясь подвигами Гарибальди, теоретики будущей революции нащупывают эффективные организационные и тактические формы насильственного изменения общественного строя в России.

  За словами последовали действия. Член группы Ишутина Д. Каракозов в 1866г. совершает неудавшееся покушение на царя Александра II. В 1877 в Париже на жизнь царя покушается польский эмигрант А. Березовский. В 1879 в России возникла террористическая организация «Народная воля». В этом году народовольцы вынесли «смертный приговор» Александру II. Было сделано восемь покушений. Последнее - 1 марта 1881 завершилось убийством царя. За этим последовал ультиматум наследнику с требованиями глубоких политических преобразований. Однако «народные массы» не оправдали надежд террористов: вместо долгожданной революции начались еврейские погромы. Вскоре организация была разгромлена.

   Отличительной особенностью дореволюционного российского терроризма было благожелательное отношение к террористам образованного общества, как к любой инновации в любой исторический период. Крестьянство в силу своей необразованности было далеко от этой темы или относилось к бомбистам негативно. Люди, которые по моральным или политическим причинам отрицали методы террора, находились в меньшинстве. В силу негативных оценок российской государственной деятельности, в террористах видели подвижников идеи, жертвующих своей жизнью во имя высоких целей.

  Самым ярким проявлением этих общественных настроений был оправдательный вердикт суда присяжных по делу Веры Засулич, совершившей покушение на жизнь петербургского градоначальника Ф. Трепова. Речь защиты завершалась словами «Да, она может выйти отсюда осужденной, но не выйдет опозоренной…». Достаточно значительная часть образованного общества восхищалась террористами.

     Терроризм оказался в России весьма живучим; каждое из «последовательных поколений» русских революционеров обращалось вновь к этому оружию. Целью террористической борьбы считали завоевание фактической свободы мысли, слова и безопасности личности от насилия - необходимых условий для «широкой проповеди социалистических идей».

     Эпоха контрреформ Александра III не являлась благоприятной для развития революционного терроризма. В начале царствования Николая II произошла консолидация революционных сил самых разных ориентаций. В конце 1901 создается Боевая организация партии эсеров (распавшаяся в начале 1907).

    Первое политическое убийство в ХХ в. было совершено в России. Исключенный из университета студент Петр Карпович, 4 февраля 1901 убил консервативного министра образования Н. Боголепова. В апреле 1902 был убит министр внутренних дел Сипягин. В июле 1904 был убит его преемник - фон Плеве. В феврале 1905 был убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Это были наиболее громкие акты.

   Помимо эсеров, тактику терроризма использовали другие политические организации: анархисты, националисты, социал-демократы. Но в большинстве своем все-таки эсеры были той организацией, которая делала ставку исключительно на террористическую тактику.

    Мощнейшим всплеском для терроризма послужила первая русская революция (1905-1907). С октября 1905 и до конца 1907 было убито и получили увечия различной степени 4500 государственных чиновников, убито 2180 и ранено 2530 частных лиц. С января 1908 по май 1910 зафиксировано 19 957 терактов и грабежей.

    В 1910-х российское общество стабилизируется. Последнее крупное дело в истории дореволюционного терроризма - убийство премьер-министра Петра Столыпина в здании Киевской оперы, на глазах царя и 92 агентов охраны.

    Февральская, а затем Октябрьская революции 1917г. знаменовали собой новый этап в истории российского терроризма. Среди терактов эпохи Гражданской войны значимыми были убийство посла Германии графа Мирбаха (1918), убийство видных коммунистов Урицкого (1918) и Загорского (1919). В 1918 было осуществлено покушение на Ленина. В 1918-1919 - несколько взрывов в общественных местах.

  После окончания Гражданской войны активисты эмиграции пытались осуществлять теракты против советских представителей за рубежом. Например, убийство советского дипкурьера Теодора Нетте в Латвии (1926) и полпреда Петра Войкова в Польше (1927).

    После войны возникают два локальных очага терроризма на территории Прибалтики и Западной Украины. Партизанские движения, имевшие место в Прибалтике и Западной Украине, осуществляли теракты как против представителей органов советской власти, так и против советских активистов из местных жителей. К началу 1950-х все антисоветские движения, практикующие террористические методы были ликвидированы. Терроризм и его понятие исчезает из жизни советского общества на долгое время. Хотя, не исключено, что имеющие место быть случаи теракта просто не получали огласку.

Редкие единичные теракты становятся достоянием общественности лишь с конца 1960-х. В 1969 армейский лейтенант пытался, стреляя из пистолета по открытой автомашине, убить Леонида Брежнева. Позднее террорист был признан душевнобольным. В 1977 трое армянских сепаратистов совершили взрыв самодельной бомбы в московском метро. В 1970-х было предпринято несколько попыток угона самолета в Израиль. Несколько терактов произошло во времена Перестройки.

    1991 год считается началом современной истории. Теракты начинаются во второй половине 1990-х. Их началу способствовали ослабление государственных институтов, экономический кризис, формирование черного рынка оружия и взрывчатых веществ, рост криминального насилия (т.н. «разборок», заказных убийств), неконтролируемые потоки миграции, война в Чечне и другие факторы. Терроризм вернулся в словарь русского человека. И вернулся еще более страшным, чем уходил. Если во времена революции он был направлен лишь на власть, на смену политического строя, то теперь он принял черты бандитизма.

    Отдельные теракты совершаются небольшими группировками радикально-коммунистической направленности. Такие как взрыв памятника Николаю II под Москвой (1998), ночной взрыв у приемной ФСБ в Москве (1999), минирование памятника Петру I в Москве. Все эти акции прошли без человеческих жертв.

    Неизмеримо серьезнее была серия террористических актов, связанных с войной в Чечне. Эти акты носили массу оттенков - от политического до религиозно-националистического. Все они сопровождались жертвами и радикальными требованиями. Теракты представляли собой взрывы домов, взрывы на улицах и рынках, захват общественных зданий и взятие заложников.

Оборота наркотиков

Общая профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, заключается в выявлении специфических криминогенных обстоятельств с последующим осуществлением мероприятий, которые бы исключили возможность возникновения или затрудняли совершение указанных правонарушений.

В качестве непосредственных мероприятий, осуществляемых оперативными сотрудниками СКМ, общепрофилактическими мероприятиями могут быть:

Принятие мер к гласному осуждению проявлений, связанных с наркоманией, с помощью СМИ, что выражается в информировании об оперативной обстановке по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, причинах и условиях, способствующих их проявлению, выявленных фактах нарушения антинаркотического законодательства и т.д.

Как отмечается экспертами органов внутренних дел, в средствах массовой информации проводится скрытая и открытая реклама наркотической субкультуры, описание наркоприключений кумиров, дискуссии о необходимости или возможности легализации потребления наркотиков, методик «эффективного и быстрого излечения от наркозависимости.

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» запрещается пропаганда и реклама в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В ст. 46 Закона говорится, что деятельность лиц, направленная на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, производства наркотических средств и психотропных веществ, пропаганда этих препаратов, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на состояние его психического или физического здоровья, реклама наркотических средств и психотропных веществ запрещается;

Следует разрабатывать и развивать систему мер ранней профилактики, направленную на формирование у несовершеннолетних непринятия наркотиков; подготавливать издание справочных, методических, популярных пособий для родителей, педагогов, молодежи по вопросам сопротивления и противодействия потреблению наркотиков, для участия в антинаркотической пропаганде правовых последствий в школах, в других учебных заведениях; привлекать специалистов здравоохранения, органов внутренних дел, юстиции, прокуратуры;

Проведение комплексных профилактических операций «Мак», «Допинг», «Канал», осуществляемых на основе типовых комплексных планов с задействованием личного состава всех служб ОВД, других правоохранительных органов и имеющих своей целью выявление, перекрытие и ликвидацию каналов распространения наркотических и психотропных препаратов, пресечение связанных с ним и преступлений.

В целях пресечения распространения наркотиков растительного происхождения, ежегодно проводятся широкомасштабные профилактические операции под условным наименованием «Мак», в ходе которых осуществляются мероприятия, направленные на:

- выявление и уничтожение незаконных посевов наркотикосодержащих растений, принятие к виновным мер в соответствии с законом;

- блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям конопли и мака, уничтожение наркотикосодержащих растений;

- выявление и оперативную разработку преступных групп дельцов наркобизнеса, сбытчиков и перевозчиков наркотических средств;

- устранение причин и условий, способствующих распространению наркотиков растительного происхождения;

- совершенствование деятельности оперативных подразделений в пресечении распространения наркотиков растительного происхождения.

При оперативной отработке населенных пунктов, проведении поисковых мероприятий особое внимание должно уделяться индивидуальным застройкам, дачным поселкам, садоводческим товариществам, арендуемым участкам, хуторам, заброшенным деревням, где могут использоваться территории для посева и выращивания различных видов мака и конопли. Для выяснения этих вопросов даются задания конфидентам, проводится работа среди жильцов и владельцев дач и участков. При обнаружении посевов наркотикосодержащих растений принимаются меры по выявлению лиц, кем и для кого они произведены, после чего посевы уничтожаются в установленном порядке. Главной целью операции должно быть выявление и пресечение, привлечение к ответственности всех участников преступной цепи: сеяльщик - заготовитель - перевозчик - сбытчик - организатор преступной группы.

Как правило, операция «Мак» проводится с мая по октябрь, что вызвано необходимостью ее предварительной подготовки, учетом климатических условий и периодом вызревания наркорастений.

Ежегодная профилактическая операция «Допинг» направлена на перекрытие каналов поступления в незаконный оборот наркотикосодержащих лекарственных препаратов и синтетических наркотиков, изготовленных кустарно или в подпольных лабораториях.

В ходе операции необходимо осуществить меры:

1) по предупреждению и выявлению хищений наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации, совершаемых лицами, имеющими к ним доступ по роду служебной деятельности, а также путем краж, грабежей и разбойных нападений.

Центральное место в профилактике и недопущении этих правонарушений должны занимать регулярные проверки аптечных, лечебных учреждений, химфарм-предприятий на предмет соблюдения установленных ведомственным и нормативным и актам и правил выполнения работ с наркотическими и сильнодействующими средствами.

При производстве проверок необходимо тщательно изучить условия хранения, учета наркотиков. Наркотические средства обязательно должны храниться в сейфах или металлических шкафах, постоянно закрытых; после окончания работы они должны обязательно опечатываться. Ключи и печати от сейфов должны находиться у специально назначенного приказом материально ответственного лица;

2) по пресечению нарушений установленных правил обращения наркотических средств и сильнодействующих веществ.

Проверка предполагает исследование документов, по которым получены и отпущены наркотики, сравнение соответствия записей в историях болезни о назначении лекарств количеству израсходованных врачом бланков и наркотиков, анализ соблюдения предельных норм хранения наркотиков и рецептурных бланков на них. Использованные наркотические рецептурные бланки должны храниться в сейфах в подшитом, опечатанном, прошнурованном по месяцам и годам виде в течение 5 лет;

3) по выявлению фактов подделки медицинских рецептов, других документов на получение наркотических средств, установлению причастных к этому лиц и привлечению их к ответственности.

Учет рецептурных бланков на наркотические лекарственные средства ведется в специальном пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью и подписью руководителя журнале. Руководители медучреждении несут полную ответственность за их использование и сохранность.

4) по предотвращению фактов нелегального изготовления наркотиков с использованием химических веществ, подлежащих специальному контролю, лабораторного оборудования организаций, предприятий, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений.

Операция «Канал» проводится в зонах таможенного контроля с целью пресечения проникновения через границы России, других стран СНГ и ближнего зарубежья наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Участниками операции являются:

1. Территориальные органы внутренних дел сопредельных областей, краев.

2. Подразделения таможенных органов областей, краев.

3. Подразделения органов пограничной службы областей, краев.

Основными направлениями операции являются:

- выявление и перекрытие каналов нелегального проникновения на территории заинтересованных областей, краев наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также выявление каналов их транспортировки и источников производства;

- отработка на практике механизма взаимодействия между УВД сотрудничающих сторон;

- использование, пополнение информационного банка данных о потенциальных перевозчиках и сбытчиках наркотических средств, разоблачение дельцов наркобизнеса, имеющих международные и межрегиональные связи.

Основные направления, способы и тактические приемы осуществления мероприятий по перекрытию каналов контрабанды наркотиков предусматривают:

- проведение всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, заключающегося в реализации накопленной информации в отношении фактов и участников незаконного оборота наркотиков;

- применение служебно-розыскных собак, натренированных на поиск наркотиков;

- использование метода контролируемой поставки в случаях обнаружения или наличия оперативной информации о перевозке в тайниках без сопровождения физического лица наркотиков;

-сплошной досмотр багажа, ручной клади, перевозимого груза и физических лиц, пересекающих границу с применением технических средств и приспособлений;

- проверка паспортного режима для установления и выявления лиц, в отношении которых имеются данные о причастности их к незаконному обороту наркотиков;

 - использование сил и средств оперативно-поисковых и технических подразделений по сбору, проверке, документированию и реализации имеющейся информации;

- обеспечение пограничными нарядами военного и оперативного прикрытия близлежащих участков границы.

План настоящей операции может быть введен по инициативе обеих либо одной из сторон сопредельных регионов в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой по согласованию между заинтересованными ведомствами одновременно или на всей протяженности границы, либо поочередно на отдельных ее участках, объектах или магистралях. Дата и сроки проведения операции «Канал» устанавливаются договорившимися руководителями УВД в каждом конкретном случае.

Таким образом, несмотря на то, что в последнее время средства массовой информации повысили свою активность, антинаркотическая пропаганда ведется бессистемно. Необходимо создать единую, с учетом государственной политики, систему постоянного, объективного информирования населения о наркоситуации в стране.

С 2003 года под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводится региональная антинаркотическая операция постоянного действия «Канал», цель которой заключается в выявлении и блокировании маршрутов контрабанды наркотиков, пресечение деятельности подпольных лабораторий, предупреждение утечке прекурсоров в нелегальный оборот, подрыв экономических основ наркобизнеса. В результате такой постоянно действующей операции, например, в 2008—2010 году было изъято из незаконного оборота около 245 тонн наркотиков, в том числе более 12 тонн героина, около 5 тонн кокаина, 42 тонн гашиша и так далее. Под эти операции была создана фундаментальная правовая база в виде совместных договоров и соглашений по подготовке кадров правоохранительных органов, которые действуют в одной системе координат и в одной системе категориальной понятийной платформы. Благодаря этим действиям удалось разоблачить целый ряд бандформирований и перейти к новой системе операций, связанных с выявлением незаконной организации миграционных процессов. В декабре 2011 года Организация Договора о коллективной безопасности создала коллективные силы оперативного реагирования.

 

 

Правовое регулирование борьбы с организованной

Преступностью

Конспекты лекций

 

 

     

Тверь 2017

Башилов В.В.  

Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью: конспекты лекций. – Тверь: ТИ(Ф) МГЭУ, 2017. – с.

 

 

Рецензенты:

Хурчак Михаил Николаевич – доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Тверского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Соловьев Михаил Яковлевич – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Тверского института (филиала) МГЭИ, кандидат юридических наук, доцент.

 

Конспекты лекций по дисциплине «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью», подготовлены в соответствии с рабочей программой по указанной дисциплине, предназначены для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», бакалавриат, профиль уголовно-правовой. Учебный материал строго систематизирован, изложен лаконично и охватывает основные разделы дисциплины.

 

 

Конспекты лекций обсуждены и рекомендованы к использованию в учебном процессе кафедрой уголовно-правовых дисциплин Тверского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета (протокол №          2017г.)

 

 

                                       © ТИ (Ф) МГЭУ, 2017

Содержание

Введение……………………………………………………………………….4

Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики……. 5

Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной

преступностью…………………………………………………………………24

Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция………………………………………………………………………

Тема 4. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной

преступностью…………………………………………………………………..

Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью……………………………………………………

Тема 6. Борьба с терроризмом………………………………………………….

Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением

наркотиков……………………………………………………………………….

Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики……………

Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью…………………….