В УПК РФ предусмотрен особый порядок производства по уголовным делам в отношении:

а) несовершеннолетних; б) лиц, страдающих психическими заболеваниями;
в) лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования;
г) лиц, согласных с предъявленным им обвинением.

К сожалению, законодатель не учел в полной мере требования времени и не предусмотрел в УПК самостоятельной главы, предусматривающей особенности производства по делам о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Появление такой главы было бы теоретически верным и практически целесообразным шагом. Организованная преступность обладает рядом особенностей, создающих ей безусловные преимущества перед общеуголовной и делающих неэффективными те процессуальные средства, которые применяются при расследовании обычных преступлений.

Среди этих особенностей организованной преступности укажем следующие:

1) большой численный состав организованных преступных формирований, множественность эпизодов преступной деятельности;

2) коррумпированные связи в органах государственной власти, наличие высокопоставленных покровителей среди политиков и должностных лиц правоохранительных органов;

3) применение шантажа, подкупа, запугивания и насилия как способов противодействия публичному контролю;

4) использование СМИ, в частности, для создания своим членам, подвергнувшимся уголовному преследованию, ореола мученика, невинной жертвы политических репрессий;

5) конспиративность, высокая материально-техническая оснащенность;

6) наличие значительных денежных ресурсов, использование финансовых институтов для отмывания преступного капитала.

   Приведенных особенностей вполне достаточно, чтобы понять: результативная борьба с организованной преступностью теми же правовыми средствами, как и с другими видами преступлений, затруднительна. Необходимо выбирать либо чрезвычайные меры, что нежелательно для правового государства, либо специальный порядок уголовного судопроизводства с учетом особенностей этого вида преступности.

Весомую роль в борьбе с преступностью должно сыграть расширение прав потерпевшего. По существу, потерпевший - это единственный участник процесса, который имеет личную заинтересованность в успехе правосудия по конкретному делу, и дополнительные права помогут ему активизировать движение уголовного дела. Активность потерпевшего сковывается двумя обстоятельствами: ограниченностью прав и страхом перед преступниками.

    По ныне действующему УПК РФ расширены права потерпевшего, который вправе:

- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- ходатайствовать о применении мер безопасности;

- получить возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя;
- обжаловать в судебном порядке любые решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора, которые способны затруднить доступ к правосудию (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела и т.п.).

     УПК РФ сделал существенный сдвиг также и в решении второй проблемы, предусмотрев ряд мер, направленных на защиту участников процесса. В отношении этих лиц по решению суда, прокурора, следователя, дознавателя или органа дознания, могут быть применены меры безопасности:

- по письменному заявлению указанных лиц либо на основании судебного решения осуществляется контроль и запись их переговоров;

- в протоколе следственного действия с участием указанных лиц не приводятся данные об их личности, а используется избранный ими псевдоним. Постановление следователя, содержащее анкетные данные таких лиц, их псевдоним и образцы подписи, помещаются в конверт, который опечатывается и приобщается к уголовному делу;

- при ознакомлении обвиняемого и его защитника по окончании следственных действий с материалами уголовного дела документы, содержащие сведения об указанных лицах, не предъявляются;

- предъявление лица для опознания проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым;

- судебное разбирательство проводится в закрытом заседании;

- допрос указанных лиц в судебном заседании проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля или потерпевшего другими участниками судебного разбирательства.

    Страх перед представителями организованной преступности, как правило, гораздо сильнее, чем страх перед уголовной ответственностью за отказ от дачи показаний, поэтому лица, согласившиеся активно сотрудничать по данной категории дел с органами следствия, должны иметь самые прочные гарантии безопасности. Конспиративности преступных организаций необходимо противопоставить конспиративность предварительного следствия, причем не только в вопросе защиты потерпевших и свидетелей. Законодатель сделал некоторые незначительные шаги в этом направлении. Так, при составлении обвинительного заключения теперь не требуется излагать и анализировать доказательства, положенные в основу обвинения, а достаточно лишь указать их перечень со ссылками на листы дела.

    Проблема многоэпизодности уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также большого числа лиц, проходящих по таким делам в качестве подозреваемых и обвиняемых, удачно решена благодаря упрощению порядка соединения и выделения уголовных дел. Согласно ч. 2 ст. 153 УПК РФ, соединение уголовных дел допускается также и в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц. Такое нововведение позволило избежать тот порядок (а точнее, беспорядок), при котором уголовные дела, возбужденные по отдельным эпизодам единой преступной деятельности, находились в производстве разных следователей, что негативным образом отражалось на всесторонности и полноте их расследования. Кроме того, ч. 2 ст. 154 УПК РФ теперь прямо допускает выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов.

   Ключевую роль при расследовании любого преступления играет доказывание. По делам о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами, доказывание существенно затруднено спецификой этих преступлений.

Специфика расследования уголовных дел, связанных с организо­ванной преступной деятельностью, заключается не только в особен­ностях методики производства следственных действий, обширном использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной де­ятельности, необходимости применения научно-технических средств, но и в особенностях процессуального характера.

В УПК РФ предусмотрены два следственных действия, расширяющие возможности по изобличению виновных и закреплению их показаний. Это, во-первых, контроль и запись телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, которые раньше осуществлялись только в рамках оперативно-розыскной деятельности. Доказательством при этом будет выступать не сама фонограмма, а протокол ее осмотра и прослушивания.

    Во-вторых, проверка показаний на месте, которая и прежде широко использовалась по тем делам, где отправной точкой в доказывании выступали признательные показания, но маскировалась под осмотр места происшествия либо следственный эксперимент с участием ранее допрошенного лица.

    Более детальную регламентацию по новому УПК получила процедура наложения ареста на имущество. Вместе с тем, следует возложить обязанность по доказыванию законности происхождения имущества подозреваемого, обвиняемого на сторону защиты, чего в действующем УПК РФ нет. В случае если сторона не сможет доказать законность происхождения арестованного имущества, то вне зависимости от исхода дела оно должно подлежать конфискации в доход государства. Более того, недоказанную законность происхождения имущества надлежит трактовать как косвенное доказательство виновности лица в совершении преступления, в связи с обвинением по делу, в котором это имущество арестовано.

В целях объединения усилий следственных, оперативных, техни­ческих и других служб и подразделений органов внут­ренних дел, Следственного комитета, ФСБ, по пресечению и расследованию деятельности организованных преступных групп, совместным приказом от 22 мая 1995 г. № 32/199/73/278 утверждено Положе­ние о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) для пресечения и расследования деятельности организованных пре­ступных групп.

В состав СОГ (бригад) включаются следователи, сотрудники опе­ративных подразделений и служб обеспечения, специалисты-кри­миналисты. Инициатором создания СОГ (бригад) могут быть надзирающий прокурор, следователь, принявший дело к своему производству, либо орган, осуществляющий проверку и реализацию материалов оперативно-розыскной деятельности. Окончательное ре­шение о создании СОГ (бригады) принимается руководителями право­охранительных органов соответствующего уровня.

Основаниями создания СОГ (бригад) являются:

1) возбуждение и расследование сложных уголовных дел о преступ­ной деятельности межрегиональных организованных групп, а также большой объем следственных действий и оперативно-ро­зыскных мероприятий, которые необходимо провести по многоэпизодным уголовным делам;

2) реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материалов разных правоохранительных органов либо в случаях отнесения преступления к альтернативной подследствен­ности.

Из сложности и многоэпизодности уголовных дел в отношении лиц, причастных к организованной преступной деятельности, вытека­ет и длительный срок их расследования, а также содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении преступлений.

Одним из важнейших институтов при расследовании уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, являет­ся институт мер пресечения, представляющий собой способ для обес­печения деятельности правосудия в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

2. Возбуждение уголовных дел об организованной преступной де­ятельности и особенности первоначального этапа расследования

  Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

- по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования (с соединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);

- по факту деятельности организованной преступной группы (банды). Такие дела обычно возбуждаются, когда преступное формирование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыскной деятельности (ч. 3 ст. 140 УПК РФ), либо когда признаки такого формирования не вызывают сомнений при обнаружении конкретного преступления.

     В соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утв. совместным Приказом от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68, результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения: о лицах, скрывающихся от органов расследования и суда, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельств и факты, имеющие значение для уголовного дела, о местонахождении орудий и средств совершения преступлений, денег и ценностей, добытых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, и о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения отдельных следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

     Результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

    Следует отметить, что далеко не всегда имеющаяся оперативная информация может быть реализована на стадии возбуждения уголовного дела. Поэтому уголовные дела возбуждаются, как правило, по факту отдельных преступлений (убийство, разбойное нападение, вымогательство, грабеж), а по ходу расследования, когда собираются доказательства о наличии организованной группы, банды или сообщества, предъявляется обвинение по соответствующему квалифицирующему признаку статьи Особенной части УК или же, например, по ст. ст. 209-210 УК РФ.

   Чаще всего заявления или рапорта о преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями, поступают в дежурные части ОВД, или подразделения уголовного розыска, БЭП, таможенной службы РФ. Передача таких заявлений, материалов проверки специализированным следователям осуществляется, если в материалах есть данные о наличии группы, ее устойчивости, вооруженности, длительности существования или наличии у нее замыслов на совершение ряда преступлений.

  Следующим основанием, когда материалы передаются специализированным следователям, является выявленная связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных служб, учреждений, банков или коммерческих структур. При этом должны учитываться данные о четко выраженной структуре группы, о наличии у нее больших денежных и материально-технических средств, а также попытки со стороны должностных лиц, депутатов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от уголовной ответственности.

    В ФСБ материалы или возбужденные уголовные дела о преступных деяниях организованных формирований передаются, если имеются признаки преступлений, подследственных органам ФСБ:

А) когда в преступлениях принимают участие иностранные граждане и налицо выход преступной деятельности за рубеж;

Б) если организованная преступность принимает экстремальные формы, ведет к массовым беспорядкам, вызывает нарастание социальной напряженности в регионе;

В) в преступное сообщество оказываются втянутыми ответственные должностные лица государственного аппарата, сотрудники правоохранительных органов.

   Следователь совместно с оперативными работниками отрабатывает общую версию: о наличии преступного формирования и его целях; составе и совершенных преступных деяниях.

    Кроме этого, отрабатываются частные версии: о причастности к формированию тех или иных лиц; об организаторах и лидерах группировки; местах хранения и приобретения оружия; полученных преступным путем имущества и денег; наличии и местонахождении общей кассы; замыслах преступников, совершении латентных преступлений.

   Обязательным условием эффективного расследования таких уголовных дел является составление плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда задач, заключающихся в установлении всех членов преступного формирования и всех совершенных ими преступлений.

   При проведении следственных действий особое внимание уделяется выявлению организатора группы и доказыванию его вины. Если организатор остался на свободе, он продолжает преступную деятельность, под его руководством группа усиливает противодействие расследованию.

    Задержанные члены группы в этой ситуации, как правило, не дают правдивых показаний, опасаясь расправы. Поэтому часто само преступление без установления организатора группы нельзя отнести к числу организованных.

    Следователю необходимо знать типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования. К ним относятся: допросы задержанных и арестованных членов преступных формирований; обыски у задержанных (арестованных) и связанных с ними лиц (изъятие фото и видео материалов); изучение и анализ сведений о личности всех выявленных членов преступного формирования; проведение очных ставок; анализ способа совершения преступлений и обеспечивающей деятельности; анализ изъятых документов, если в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, а также иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем; анализ поведения заподозренных лиц в период расследования; проведение судебных экспертиз, в том числе наиболее сложной – фоноскопической, т.е. звукозаписей, полученных в результате проведения прослушивания телефонных переговоров.

  Решение многих криминалистических задач по расследуемому делу зависит от глубины изучения личности всех членов преступного формирования. Эти данные помогут следователю проследить путь каждого участника в преступное сообщество, установить его роль в группировке и потенциальные возможности его использования в разоблачении деятельности группы.