Особенности и тактика проведения отдельных следственных действий
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

   В научной, а также учебной литературе накоплен и обобщен значительный положительный опыт в методике и тактике расследования отдельных видов преступлений. Вместе с тем, когда речь идет о раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, помимо установления степени вины конкретных лиц по отдельным фактам противоправной деятельности, следователи обязаны выявить состав и структуру преступного формирования, характер связей и взаимоотношений внутри нее, способов легализации преступных доходов и объекты, в которые они вкладываются, а также наличие лидеров и формы их участия в криминальной деятельности. Последнее крайне важно для изобличения и привлечения к уголовной ответственности организаторов и руководителей организованных преступных формирований.

    При расследовании уголовных дел о фактах преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, следует обращать особое внимание на процессуальное оформление проводимых мероприятий, поскольку любые, даже малейшие, отклонения дают возможность задержанным и арестованным членам организованных преступных формирований с помощью опытных адвокатов уходить от ответственности. В частности, наиболее часто совершаются процессуальные нарушения при оформлении результатов прослушивания телефонных переговоров, негласной видеосъёмки. Проведенные с нарушением указанные мероприятия не позволяют ввести полученные с их помощью сведения в уголовный процесс и использовать в качестве доказательств. Рассматривая тактику борьбы с организованными криминальными формированиями, следует особо отметить наличие особенностей расследования отдельных видов преступлений, наиболее часто ими совершаемых. В зависимости от состава преступления, в процессе изобличения виновных лиц необходимо обращать особое внимание именно на те обстоятельства, установление которых является убедительным доказательством их вины.

    Так, по всем видам преступлений, совершаемым в сфере экономики, членам следственно-оперативных групп необходимо особое внимание обращать на изучение нормативных актов, регламентирующих хозяйственную деятельность предприятия, фирмы, в которой виновное лицо осуществляло свою противоправную деятельность, а также служебную документацию, отражающую весь процесс совершения противоправных действий. Кроме того, должны быть выявлены и по возможности зафиксированы, в том числе и с использованием технических средств, совершаемые участниками организованных преступных формирований действия, направленные на достижения противоправного результата.

    Если при совершении преступлений использовалась компьютерная техника, то особое внимание должно быть уделено техническим мероприятиям по снятию информации с каналов связи, установлению точных дат и времени занесения конкретных данных, а также адресатов их получения, в память компьютера, а также адресатов их получения.

     По делам о вымогательстве для доказывания вины участников организованных преступных групп, необходимо устанавливать не только незаконные требования виновных лиц и угрозы в адрес потерпевших, но и фиксировать факты реального выполнения части требований, если они имели место.
    По делам о кражах и контрабанде антиквариата особое внимание должно уделяться установлению способов незаконного приобретения предметов, имеющих особую историческую ценность, и каналов их перемещения за рубеж.
    При совершении заказных убийств, следует не только устанавливать вину конкретных исполнителей, но и проводить комплекс мероприятий, позволяющих добыть доказательства вины заказчиков этого преступления.
    Ведя уголовные дела по кражам автотранспорта, необходимо выявлять все звенья преступной организации: угонщиков; рихтовщиков, изменяющих внешний вид автомашины; лиц, перегоняющих машины в другие регионы; продавцов-сбытчиков, покупателей и сотрудников правоохранительных органов, помогающих преступникам в документальном оформлении и легализации похищенного автотранспорта.

    В процессе расследования дел об организованном обороте наркотиков, особое значение должно придаваться установлению источников поступления наркотических веществ в регион, в том числе, и выявлению подпольных лабораторий, где они изготавливаются, а также изобличению не только мелких сбытчиков - дилеров, но и, главным образом лиц, занимающихся оптовыми поставками и сбытом запрещенных для свободного обращения веществ в крупных и особо крупных размерах.    

  При расследовании уголовных дел, связанных с проявлениями организованной преступности, нельзя ограничиваться лишь признательными показаниями участников криминальных формирований. Данные ими показания должны в обязательном порядке подкрепляться результатами следственного эксперимента, зафиксированного на видеоплёнку, а также проведением экспертиз, показаниями свидетелей и другими объективными доказательствами. Это особенно важно, поскольку нередко на суде члены организованных преступных формирований отказываются от данных ранее на следствии признательных показаний. Кроме того, на потерпевших и свидетелей оказывается сильное воздействие со стороны участников организованных преступных формирований, остающихся на свободе, и их связей. Это также приводит к изменению показаний в пользу членов преступных формирований, привлекаемых к уголовной ответственности. Данные обстоятельства вызывают необходимость продолжения взаимодействия следователей и оперативных сотрудников на протяжении всего процесса проведения расследования и судебного рассмотрения дела вплоть до осуждения виновных лиц. Оперативное отслеживание всего процесса уголовного судопроизводства позволяет своевременно выявлять попытки влияния на свидетелей, потерпевших, следователей, судей, уничтожения собранных доказательств и принимать действенные меры по недопущению «развала» дела.

Необходимо отметить тот факт, что при производстве по делам об организованной преступности необходимо избрание в качестве меры пресечения заключение под стражу. Согласно ст. 108 УПК РФ одним из требований к применению этой меры пресечения является то, что срок наказания за совершенное преступление должен быть не менее двух лет лишения свободы. Как правило, преступления, совершаемые ОПФ и сам факт его создания, в уголовном кодексе относятся к тяжким и особо тяжким. Учитывая сознательное вступление членов ОПФ на преступный путь, общественную опасность для общества, угрозу с их стороны участникам уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств, воспрепятствование производству по уголовному делу и возможность скрыться, при производстве по делам об организованной преступности необходимо избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. Практике известны случаи применения такой меры пресечения, как залог. Это не противоречит действующему законодательству, хотя и не является общепринятым применять данную меру пресечения по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Статья 153 УПК РФ предусматривает соединение уголовных дел. Применительно к делам об организованной преступности п. 1 ч. 1 и ч. 2 указанной статьи предусматривают соединение уголовных дел при наличии нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии, а также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные данные полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц. Данные могут указывать на характерный почерк совершения преступлений (например, способ проникновения, обнаружение стрелянных гильз одного оружия, сложность взлома системы информационной защиты, результаты физико-химических и криминалистических экспертиз и т.д.).

Количество участников ОПФ бывает достаточно большим, но не менее двух. Доказательственная база может быть собрана не на всех, кто-то из членов ОПФ может находиться в розыске либо отсутствовать по иным причинам. В этих случаях ст. 154 УПК РФ предусматривает выделение уголовных дел в отдельное производство в отношении отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в пунктах 1-4 ст. 208 УПК РФ.

По некоторым делам приостановление уголовного дела в отношении неустановленных следствием лиц свидетельствует о слабой работе правоохранительных органов. Так, например, в ходе расследования по одному из уголовных дел стало известно, что лицо организовывало работу клуба, выполняло функции администратора, обеспечивало функционирование притона, было перевозчиком наркотических средств и психотропных веществ, непосредственно участвовало в сбыте наркотических средств и психотропных веществ, собирало деньги, вырученные об их продажи. Однако, несмотря на то, что практически все члены преступной группы выявлены и привлечены к уголовной ответственности, указанное выше лицо установлено не было и дело в отношении него приостановлено.

Необходимо своевременно накладывать арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, а также нажитое преступным путем. По преступлениям, направленным против личности и собственности граждан, потерпевшие, как правило, заявляют гражданские иски, а в отсутствие таковых имущество, нажитое преступным путем, обращается в доход государства.

Окончание предварительного следствия является наиболее важным этапом досудебного производства по уголовному делу. На данном этапе осуществляется обобщение собранных и проверенных доказательств, производится их окончательная оценка, в результате чего обосновывается вывод о дальнейшем движении уголовного дела. Серьезные проблемы могут возникнуть при ознакомлении обвиняемых с материалами дела. Защитники могут не являться в назначенное время, обвиняемые отказываются знакомиться с делом, затягивают ознакомление. Непрофессиональные следователи порой идут на некоторые нарушения закона: разрешают встречи с родственниками, приносят обвиняемым продукты питания, сигареты. Однако это не мешает, а порой даже способствует противодействию со стороны обвиняемых.
Таким образом, подводя некоторый итог, следует дополнительно обратить внимание на то, что при осуществлении уголовного преследования по делам об организованной преступности целесообразно создавать следственные, оперативные и следственно-оперативные группы из наиболее профессиональных сотрудников. Существенное значение имеет оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования. Оно позволяет своевременно реагировать на изменения в поведении членов ОПФ и обеспечивать безопасность участников уголовного процесса, эффективно проводить следственные действия и продолжать оперативную разработку обвиняемых. Проблема защиты участников уголовного процесса остается до конца не решенной, но уже имеющиеся средства необходимо применять своевременно и с учетом опыта работы других подразделений.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что криминалистическим ситуациям расследования организованной преступной деятельности присущ ряд характерных особенностей заключающихся в следующем:

1) при наличии в организованной преступной группе коррумпированных связей, в том числе в правоохранительных органах, нередко сведения о следственной или оперативно-розыскной информации частично или полностью становятся известными преступному формированию, деяния которого расследуются. Группа, со своей стороны, пытается контролировать развитие ситуации и предугадывать различные "ходы" следствия;

2) следствию противостоят члены группы как задержанные за совершение преступлений, так и оставшиеся на свободе;

3) в информационной основе таких ситуаций, особенно первоначальных, обычно содержится больше оперативно-розыскных, нежели уголовно-процессуальных данных, что тоже в определенной мере усиливает их проблематичность;

4) влияние на характер возникающих ситуаций факторов по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей; обеспечение тайны следствия; уровня взаимодействия между следователем и органом дознания; теоретический и практический уровень подготовки следователей и оперативных работников.

Следственные ситуации, возникающие при расследовании организованной преступной деятельности, в научно-методическом плане можно дифференцировать по различным основаниям.

   По месту и роли в расследовании организованной преступной деятельности следственные ситуации целесообразно разделить не только на ситуации расследования и ситуации отдельных следственных действий, но и на ситуации криминалистических операций, которые возникают в связи с необходимостью проведения операций по задержанию членов группы с поличным, установлению места содержания заложников и их освобождению, розыску и задержанию преступников.

   По степени возможного воздействия следователя ситуации можно разделить на контролируемые, частично контролируемые и неконтролируемые.

Первые ситуации, в свою очередь, можно разделить на два вида:

а) ситуации, контролируемые оперативно-розыскными средствами, возникающие в ходе доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности группы;

б) ситуации, контролируемые процессуальными средствами, возникающими в процессе расследования.

   Частично контролируемые ситуации делятся на ситуации, поддающиеся частичному регулированию средствами криминалистики. Среди криминалистических средств, наряду с применением традиционных тактических приемов работы с группой преступников, использованием целенаправленных допросов на основе оперативно-розыскных данных, необходимо применять нетрадиционные приемы, используя данные социологии и психологии:

К этому блоку можно отнести:

1. Организационно-управленческие средства воздействия на ситуации расследования заключающиеся в инициировании различных ведомственных и вневедомственных, контрольно-ревизионных проверок, цель которых – заставить членов ОПГ изменить линию своего криминального поведения и проявлять себя, что позволит в дальнейшем контролировать эту деятельность. Особенно эффективны подобные средства бывают при регулировании сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности в сфере экономики.

2. В качестве психологических средств регулирования сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности могут в определенных случаях служить хорошо продуманные организованные ''утечки'' выгодных для следствия сведений в прессу, криминальную сферу, использование методов рефлексивного управления.

  Неконтролируемые следствием и оперативно-розыскными органами ситуации, возникающие в процессе расследования, обычно носят непродолжительный характер, поскольку одной из важнейших задач расследования подобных преступлений является обеспечение постоянного контроля за возможным развитием следственных ситуаций и применение надлежащих средств их регулирования в интересах следствия.

Все следственные ситуации, возникающие по делам анализируемой ситуации, в зависимости от этапов расследования, можно разделить на ситуации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования. 

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации зависят от следующих факторов:

- находилась ли ОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

- в результате проведения операции задержаны основные члены ОПГ или только один или несколько рядовых исполнителей;

- при возбуждении уголовного дела были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

    В ситуациях, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы (хищение государственного либо иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действий в кредитно-банковской сфере). Это позволяет выявить состав группы, связи преступников и ролевые функции при подготовке, совершении и сокрытии преступлений.

Следователь как руководитель следственно-оперативной группы должен тщательно планировать проведение операций, группа задержания должна быть хорошо подготовлена и вооружена, действия виновных необходимо фиксировать видеозаписью. Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения не вполне достоверной информации, необходимо тщательно ее перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также данные, добытые следственным путем. Только после такой проверки ее можно использовать при расследовании.

На заключительном этапе расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

1. наличием имеющегося фактического материала об объеме преступной деятельности криминальной организации;

2. количеством выявленных и задержанных ее членов;

3. наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

4. удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;

5. наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимыми для удара по руководству группы с целью ее развала и уничтожения.

При расследовании уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, подозреваемые и обвиняемые часто отка­зываются от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции. Признательная позиция и готовность давать показания - достаточно редкое явление при производстве по этим делам; более того, для формирования доказательственной базы очень важно полу­чить показания обвиняемых, так как часто это прямые доказательства существования организованной группы. Поэтому надо стимулировать дачу правдивых показаний не угрозами дополнительной ответственно­сти, а, наоборот, ее смягчением. В. В. Вандышев и А. В. Смирнов предла­гают освобождать от уголовной ответственности тех членов преступ­ных организаций, которые способствуют разоблачению соучастников, однако, на наш взгляд, это возможно только в тех случаях, когда лицо не участвовало в совершении особо тяжких преступлений против лично­сти и общественной безопасности. В этом же случае уместно широкое использование такого обстоятельства, смягчающего наказание, как ак­тивное способствование раскрытию преступления (и законодательно установить максимальный размер наказания в виде половины пре­дусмотренного соответствующей статьей УК), причем можно разъяс­нять сущность этой правовой нормы перед началом допроса наряду с правами обвиняемого (подозреваемого) и сущностью обвинения.

Допросы свидетелей и потерпевших также должны проводиться по этой категории дел с некоторыми особенностями. Данное следственное действие имеет хорошие перспективы апро­бации при расследовании уголовных дел, связанных с организован­ной преступной деятельностью, так как прослушивание телефонных переговоров в системе оперативно-розыскных мероприятий широко применяется по этим делам (например, в одном из изученных дел объем записанных переговоров занял 65 аудиокассет).

Опыт многих стран мира с очевидностью свидетельствует, что в борьбе с организованной преступностью чрезвычайно важную роль играют уголовно-процессуальные средства, позволяющие полиции, следователям, прокурорам и судьям должным образом и с высокой эффективностью проводить расследование и судебное разбиратель­ство по данной категории уголовных дел.

Речь идет прежде всего о практике так называемого обязательного и дискреционного уголовного преследования. Итальянское и германское правосудие придерживается принципа обязательного уголовного преследования, когда полиция и государственная прокуратура при обнаружении признаков конкретного преступления при наличии до­статочных свидетельств обязаны возбуждать уголовное дело. В США в отличие от упомянутого подхода предусмотрена определенная сво­бода действий правоохранительных органов. Они вправе самостоя­тельно начать проведение расследования в отношении конкретного лица (физического, юридического) или передать окончательное реше­ние на усмотрение прокурора. Последний, обладая дискреционным пра­вом, имеет возможность не выдвигать обвинение за незначительное пра­вонарушение в обмен на получение от субъекта информации о главарях организованных преступных группировок. В Великобритании след­ственные органы в лице руководителей следственных подразделений вправе по своему усмотрению решать вопрос о проведении расследо­ваний. При этом государственный прокурор обладает дискреционным правом на любом этапе расследования. Разумеется, эффективное ис­пользование подобного права требует высокого уровня профессио­нальной ответственности. И хотя дискреционная система

        

 





Дата: 2019-02-02, просмотров: 260.