Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Выберите тип работыЧасть дипломаДипломная работаКурсовая работаКонтрольная работаРешение задачРефератНаучно - исследовательская работаОтчет по практикеОтветы на билетыТест/экзамен onlineМонографияЭссеДокладКомпьютерный набор текстаКомпьютерный чертежРецензияПереводРепетиторБизнес-планКонспектыПроверка качестваЭкзамен на сайтеАспирантский рефератМагистерская работаНаучная статьяНаучный трудТехническая редакция текстаЧертеж от рукиДиаграммы, таблицыПрезентация к защитеТезисный планРечь к дипломуДоработка заказа клиентаОтзыв на дипломПубликация статьи в ВАКПубликация статьи в ScopusДипломная работа MBAПовышение оригинальностиКопирайтингДругое

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

С.В. Пахомов

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

 

Краснодар 2006

 

ББК 67.52

П 21

 

Рецензенты:

К.В. Вишневецкий, кандидат юридических наук, доцент

Д.А. Натура, кандидат юридических наук

 

 

Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. – Краснодар, 2006. - 192 с.

 

Предлагаемое издание включает в себя общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности на первоначальном этапе, а также методику расследования пяти составов преступлений указанной категории. Содержательная сторона каждой главы работы включает в себя классическую криминалистическую структуру рассмотрения общих и частных методик расследования отдельных видов преступления на первоначальном этапе и отражает особенности криминалистической характеристики преступлений рассматриваемой категории, особенности обстоятельств, подлежащих установлению, типичные следственные ситуации, особенности возбуждения уголовных дел, что имеет особую значимость при рассмотрении особенностей расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Особое внимание уделено тактическим особенностям производства отельных следственных действий на первоначальном этапе.

Для студентов, слушателей, аспирантов (адъюнктов), преподавателей, а также практических работников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.

ББК 67. 52

 

 

© С.В. Пахомов, 2006

Предисловие

Учебное пособие посвящено рассмотрению некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности, нашедших отражение в гл. 22 Уголовного кодекса РФ. Объем каждой темы соответствует двум академическим часам, отводимым на ее изучение в рамках преподавания специального курса криминалистики: «Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

Содержательная сторона каждой главы работы включает в себя классическую криминалистическую структуру рассмотрения общих и частных методик расследования отдельных видов преступления на первоначальном этапе, и отражает особенности криминалистической характеристики преступлений рассматриваемой категории, особенности обстоятельств, подлежащих установлению, типичные следственные ситуации, особенности возбуждения уголовных дел, что имеет особую значимость при рассмотрении особенностей расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Особое внимание уделено тактическим особенностям производства отельных следственных действий на первоначальном этапе.

В ходе изложения материала автором делаются ссылки на примеры из практики расследования уголовных дел данной категории. В основу пособия легли работы ученых, занимающихся изучением проблем преступности в сфере экономической деятельности, отраженных как в монографических изданиях, так и в периодической печати. Кроме того, автором изучались аналитические материалы, поступающие в следственные и иные подразделения органов внутренних дел.

В предлагаемой работе предпринята попытка на основе обобщения научно-практического материала алгоритмизировать деятельность следователя и сотрудников органа дознания по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности, что позволит читателю выделить для себя основные, концептуальные направления расследования.

Учебное пособие будет полезно слушателям и курсантам изучающим специальный курс криминалистики, аспирантам (адъюнктам), соискателям и всем, кто осуществляет научное исследование по данному направлению, а также практическим работникам, осуществляющим деятельность по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений

Литература

Статьи

1. Белозерова И.И. Судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза при расследовании незаконной предпринимательской деятельности // Рос. следователь. 2003. № 8.

2. Вакуленко А.В. О понятии «контрабанда» в законодательстве Российской Федерации и международном праве // Закон и право. 2004. № 9.

3. Волеводз А.Г. Возможности и особенности использования сведений об оффшорных компаниях для розыска за рубежом денежных средств, нажитых преступным путем // Прокурорская и следственная практика. М., 1991. № 1.

4. Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем // Законность. 2001.

5. Гаджиев Н.Г., Гаджиев А.Н. Бухгалтерская экспертиза в системе экспертных исследований // Аудиторские ведомости. 2001. № 8.

6. Грачев Ю.И. Внешнеторговые документы // Внешнеэкономический бюллетень. 1996.

7. Деятельность арбитражных судов России в 2000 году: Пресс-релиз ВАС РФ от 19 февр. 2001 г. // Рос. юстиция. 2001. № 4.

8. Дмитриев О.В. Анализ статистической информации об отдельных видах экономической преступности // Рос. следователь. 2005 № 3.

9. Иванов М.Г. Некоторые вопросы оптимизации расследования уголовных дел о служебно-экономических преступлениях // Рос. следователь. 2005. № 7.

10. Камынин И.Д. Материалы органов финансовой разведки // Уголовный процесс. 2005. № 2.

11. Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174¹ УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Рос. Следователь. 2005. № 2.

12. Козлов В.А. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолжности // Уголовное право. 2004. № 2.

13. Корж В. Документальные источники информации о признаках организованной преступной деятельности в сфере экономики // Росс. следователь, 2003. - № 3;

14. Корнилов Г.А. Общая криминалистическая характеристика преступлений в финансово-кредитной сфере // Рос. следователь. 2003. № 8.

15. Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7.

16. Логинов Е. Борьба с «отмыванием» денег // Законность. 1999.

17. Маламахов А.С. Вопросы незаконного предпринимательства: криминологический анализ (на примере Краснодарского края) // Рос. следователь. 2002. №4.

18. Нафиков М. Квалификация незаконного предпринимательства // Рос. юстиция. 1999. № 3.

19. Полушкин О.А. Экономическая преступность как фактор угрозы безопасности финансовой и хозяйственной деятельности предприятий // Закон и право. 2005. № 12.

20. Полушкин О.А. Экономическая преступность как фактор угрозы безопасности финансовой и хозяйственной деятельности предприятий (окончание) // Закон и право. 2006. № 1.

21. Транчук Л. И., Фомов С.В. Способы и признаки совершения криминальных банкротств и действия оперативных сотрудников по их выявлению. ВНИИ МВД России. М., 1999.

22. Трофимов К.Т. Правовое регулирование банковского кредита и способов его обеспечения // Закон и право. 2005. № 4.

23. Чернецова Ю.А. Проверка кассовых операций по инициативе правоохранительных органов // Экономический вестник МВД России. 2005. № 5.

24. Шадрин В.В. Использование бухгалтерских документов и дополнительных средств дознания при расследовании экономических преступлений // Закон и право. 2002. № 11.

25. Шматов М.А., Хадиков В.Д. Содержание и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений для их раскрытия и расследования // Криминалистические проблемы борьбы с преступниками в сфере экономики. Волгоград. 2000.

26. Шувалов Н.В., Косарев В.Н. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы борьбы с уклонением от уплаты налогов // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Волгоград. 2000.

Оглавление

Предисловие…………………………………………………………. 3

Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

1. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности………………………………………                                      5

2. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовных дел………………………………………………………….……                                 15

3. Особенности производства отдельных следственных действий

на первоначальном этапе……………………………………………. …                  …22

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебное пособие

 

 

в авторской редакции

 

С.В. Пахомов

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

 

Краснодар 2006

 

ББК 67.52

П 21

 

Рецензенты:

К.В. Вишневецкий, кандидат юридических наук, доцент

Д.А. Натура, кандидат юридических наук

 

 

Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. – Краснодар, 2006. - 192 с.

 

Предлагаемое издание включает в себя общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности на первоначальном этапе, а также методику расследования пяти составов преступлений указанной категории. Содержательная сторона каждой главы работы включает в себя классическую криминалистическую структуру рассмотрения общих и частных методик расследования отдельных видов преступления на первоначальном этапе и отражает особенности криминалистической характеристики преступлений рассматриваемой категории, особенности обстоятельств, подлежащих установлению, типичные следственные ситуации, особенности возбуждения уголовных дел, что имеет особую значимость при рассмотрении особенностей расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Особое внимание уделено тактическим особенностям производства отельных следственных действий на первоначальном этапе.

Для студентов, слушателей, аспирантов (адъюнктов), преподавателей, а также практических работников правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.

ББК 67. 52

 

 

© С.В. Пахомов, 2006

Предисловие

Учебное пособие посвящено рассмотрению некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности, нашедших отражение в гл. 22 Уголовного кодекса РФ. Объем каждой темы соответствует двум академическим часам, отводимым на ее изучение в рамках преподавания специального курса криминалистики: «Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности».

Содержательная сторона каждой главы работы включает в себя классическую криминалистическую структуру рассмотрения общих и частных методик расследования отдельных видов преступления на первоначальном этапе, и отражает особенности криминалистической характеристики преступлений рассматриваемой категории, особенности обстоятельств, подлежащих установлению, типичные следственные ситуации, особенности возбуждения уголовных дел, что имеет особую значимость при рассмотрении особенностей расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Особое внимание уделено тактическим особенностям производства отельных следственных действий на первоначальном этапе.

В ходе изложения материала автором делаются ссылки на примеры из практики расследования уголовных дел данной категории. В основу пособия легли работы ученых, занимающихся изучением проблем преступности в сфере экономической деятельности, отраженных как в монографических изданиях, так и в периодической печати. Кроме того, автором изучались аналитические материалы, поступающие в следственные и иные подразделения органов внутренних дел.

В предлагаемой работе предпринята попытка на основе обобщения научно-практического материала алгоритмизировать деятельность следователя и сотрудников органа дознания по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности, что позволит читателю выделить для себя основные, концептуальные направления расследования.

Учебное пособие будет полезно слушателям и курсантам изучающим специальный курс криминалистики, аспирантам (адъюнктам), соискателям и всем, кто осуществляет научное исследование по данному направлению, а также практическим работникам, осуществляющим деятельность по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений