Дата/Должность/ФИО/ подпись сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) Анкету
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Приложение 11

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(только в целях идентификации выгодоприобретателя или представителя Клиента)

1. Полное наименование  
2. Сокращенное наименование  
3. Организационно-правовая форма (ООО, ПАО, АО, ТСЖ, потреб.кооператив и т.д.)  
4. ИНН/КПП (код иностранной организации – для нерезидента) если имеется  
5. Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ  
6. Контактный телефон/факс (если имеется)  
7. Адрес электронной почты (если имеется)  
8. Сведения о государственной регистрации (ОГРН - дата, наименование регистрирующего органа, место регистрации)  
9. Структура органов управления (например: директор, правление, совет директоров, общее собрание участников (акционеров)) Сведения о физических лицах, входящих в состав органов управления (ФИО руководителя, правления, членов совета директоров, ФИО (наименование) акционеров (участников) владеющих не менее 1% акций (долей) юр.лица (с указанием кол-ва акций (долей) владения)  
10. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)  
10. Дата заполнения анкеты  
11. Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету (при проведении платежа юридическим лицом – заверяется печатью юридического лица)  

 

Приложение 12

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя

(только в целях идентификации выгодоприобретателя)

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)  
Дата рождения  
Место рождения  
Гражданство (подданство)  
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания    
Почтовый адрес    
Контактный телефон / факс (если имеется) /
Адрес электронной почты (если имеется)  
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа)*  
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата и место выдачи, орган, выдавший свидетельство)  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии  
Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)  
Краткое описание деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)  
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)  
Дата заполнения Анкеты  
Подпись и ФИО лица, заполнившего анкету (при проведении платежа юридическим лицом – заверяется печатью юридического лица)  

Дополнительная информация, если индивидуальный предприниматель (выгодоприобретатель) является иностранным гражданином

Сведения о въездной визе и срок, на который выдана виза  
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ  
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)  

 

* Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина. Для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.


Приложение 13

Дата: 2019-03-05, просмотров: 286.