Проверка показаний на месте дает возможность применить различные тактические приемы, которые позволяют решить следственные задачи, направленные на подтверждение или опровержение следственной версии.

Задачи проверки показаний:

· Установление пути следования к месту преступления (действительно ли мог этим путем пройти к месту посягательства, имелись ли такие возможности);

· Уточнение поведения и действий различных лиц на месте преступления;

· Изучение обстановки на месте с учетом даваемых в ходе проверки показаний. Можем даже найти следы, которые были оставлены, и в ходе следственного эксперимента преступник или жертва могут вспомнить, например, каким образом вел себя преступник.

Пример: при проверке показаний на месте при изнасиловании жертва вспомнила, что преступник после совершения полового акта плевался очень много. Это такая особенная реакция организма мужчины на совершение полового акта. Провели повторный осмотр места совершения преступления, нашли следы.

Криминалистическая методика.

Общие положения методики расследования преступлений.

Экзаменационная задача будет направлена на расследование преступления. Вы должны показать, что вы знаете, как организовать расследование, провести расследование, какие приемы можно применять при этом, и, главное, что вы имеете навыки системного анализа криминалистически значимой информации.

План лекции:

1. Понятие, задачи и предмет методики расследования

2. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений

3. Криминалистическая характеристика преступлений

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика) представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

Виды преступлений: убийство. Разновидность убийства – убийство матерью новорожденного и т. д. Открываете УП и смотрите квалифицирующие признаки.

Есть методика групп преступлений. Эта методика может создаваться на основании криминалистически значимой информации относительно субъекта (например, методика расследования преступлений насильственного характера, совершаемых лицами, страдающими психическими заболеваниями). Речь может идти о методике расследования серийных сексуальных убийств и т. д. Группа преступлений может быть схожа по способу совершения преступления. Например, методика расследования неосторожных убийств, которые совершаются в сфере профессиональной деятельности: методика расследования преступлений, совершаемых медиками при оказании медицинской помощи, методика расследования хищений, связанных с фальсификацией готовой продукции (речь идет о подмене ингредиентов, которые используются при изготовлении изделия, или недоложении, или изменении технологии изготовления).

Пример преступления, связанного с фальсификацией готовой продукции: в Самаре (ранее Куйбышев) построили первую советскую фабрику на основании итальянской технологии. Там все было автоматизировано: не доложили чуть-чуть сливочного масла, вся линия останавливалась, что-то изменили в технологии обработки, вся линия останавливалась. Продукция была хорошей. Спустя какое-то время русские умельцы наладили определенные изменения в технологии изготовления этой продукции и стали экономить сахар, коньяк, сливочное масло, соевые продукты и т.д, стали это сбывать. Было возбуждено уголовное дело по хищении. Сырья, которое идет на изготовление этой продукции. В данном случае проводился следственный эксперимент и получили основания для создания методики расследования преступлений по изготовлению кондитерских продуктов.

Источники криминалистической методики:

1) Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания. Для нас это важно, когда рассматриваем вопрос: есть ли достаточные данные для возбуждения уголовного дела.

2) Положения общей теории криминалистики (учение о способе совершения убийства, взяточничества и т.д.), криминалистической техники, криминалистической тактики, организации расследования преступления;

3) Передовой опыт выявления, расследования и предотвращения преступлений

4) Отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии, судебной психиатрии, судебной психологии, налогового права, финансового права, банковского права, судебной бухгалтерии).

Есть теория судебной медицины, которая разрабатывает основополагающие теоретические положения для проведения судебно-медицинских исследований. Судебная психиатрия разрабатывает учения, которые мы используем для характеристики личности преступника. Психология нам дает аналогичные знания и для характеристики преступника, и как можно по особенностям совершения конкретных действий определить психотип этого субъекта и таким образом начинать целенаправленный поиск этого субъекта.

Когда совершаются серийные сексуальные убийства, то схожий механизм посягательства. Пример – ростовское дело (см. стр. 121 текущего документа).

Судебная бухгалтерия разрабатывает методы обнаружения следов по оформлению документов или по их содержанию, которые позволяют нам выстроить версию о совершении хищения с учетом подлога документов и изменения порядка оформления этих документов для того, чтобы скрыть само хищение. В последнее время говорится о необходимости развития криминального экономического анализа. Разработчиками в свое время были болгарские криминалисты, потом это заглохло.

Взаимосвязанные части криминалистической методики:

1) Общие положения (общая методика);

2) Методики расследования конкретных видов и отдельных групп преступлении (частные методики)

3) Особенные методики. Например, по субъекту, который страдает психическим отклонением, сексуальной патологией. Может быть особенная методика расследования преступлений, связанных с нарушением или ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей.

Методика делится на общую и частную методику. Пример общей – методика расследования убийств. Выделяются общие моменты, на основании которых даются рекомендации, которые используются в ходе применения программно-целевого метода для составления программы расследования по конкретному уголовному делу. Частные методики – методики видов, групп, подвидов, подгрупп и т. д., Например, существует несколько подвидов мошенничества

Структура общих положений криминалистической методики:

· Понятие и предмет криминалистической методики;

· Соотношение этого раздела с другими частями криминалистики. Методика включает в себя все разделы криминалистики (техника, тактика);

· Роль и значение методики в системе криминалистики (основополагающее значение, потому что для того, чтобы расследовать, применять методику, нужно знать и предыдущие разделы криминалистики)

· Структура этого раздела и его частей;

· Понятие, криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению и исследованию;

· Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений Криминалистическая характеристика – общее описание определенного события преступления, которое включает в себя обязательный набор элементов, будучи системным явлением реальной действительности:

1) субъект, как инициатор преступления,

2) предмет (жертва) посягательства,

3) деятельность: не только физические действия, но и психическая деятельность, потому как совершению любого действия должен предшествовать волевой акт, то есть принятие решения совершить именно это действие. Это важно не только для умышленных преступлений, где должны выяснить мотив совершения преступления, но особенно важно по неосторожным преступлениям: почему нарушил порядок оказания медицинской помощи, что привело к летальному исходу? Почему нарушил маршрут, что привело к крушению самолета? Волевой момент очень важен по неосторожным преступлениям, потому что иногда этот волевой акт обусловлен тем, что объективные условия не позволяли ему действовать иначе. Это особенности психической деятельности при совершении неосторожных действий. Довольно часто выясняем не мотив, а повод. Мотив может крыться глубже. Исследуя мотивацию действий, мы можем выйти на обстоятельства, исключающие преступность деяния: крайняя необходимость, обоснованный риск. Пример: спасая жизнь человека, ампутировал ногу. Нормально. Если наоборот – ненормально. Здесь говорим о превышении риска. Риск был не обоснован. Отсюда в криминалистике появилось учение о причинно-следственной связи. Причинно-следственная связь – элемент объективной стороны преступного деяния. В криминалистике это учение разрабатывается как причинно-следственные отношения, потому что не всегда причинно-следственные отношения – причинно-следственная связь. Иногда влияние посторонних условий, действий, оказываются более существенными в плане детерминации наступивших последствий.

· Понятие и сущность следственной ситуации, виды следственных ситуаций (объем информации, который существует на момент расследования преступления). Следственная ситуация – это тот объем информации, возможностей, условий, которые существуют на определенном отрезке расследования преступления. Важно найти информацию, правильно оценить и использовать.

1) Понятие, задачи и характеристика этапов расследования. Этап доследственной проверки (предварительной проверки): на стадии проверки сообщения о преступлении законодатель позволяет применять широкий перечень следственных действий для того, чтобы получить достаточно большой объем информации для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела.

2) Этап неотложных следственных действий выполняется после возбуждения уголовного дела, особенно если возбуждается уголовное дело по горячим следам.

3) Далее этап последующих следственных действий, когда перепроверяем доказательства, проводим судебные экспертизы, следственные эксперименты, проверку показаний на месте и т. д. Это уже углубленные исследования

4) Завершающий этап расследования, на котором должны проверить, насколько нам удалось получить полную, объективную информацию об обстоятельствах события преступления и доказать причастность конкретного лица (лиц) к совершению этого преступления.

На разных этапах может возникать разная следственная ситуация, которая может создать проблемы и повлиять на изменение тактики и стратегии расследования преступления. Сначала следственная ситуация может быть положительной, потом превратиться в конфликтную, потом в ситуацию строгого соперничества и надо менять тактику проведения следственных действий.

В методике важным разделом является перечень обстоятельств, подлежащих установлению и исследовании . Обратить внимание! Если мы говорим о 73 ст. УПК, там говорится об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, но когда расследуется преступление, мы не знаем, какой будет состав, где какие следы искать, поэтому получаем не только ту информацию, которую можем, проведя соответствующие процессуальные действия превратить в доказательства, но и получаем криминалистически значимую информацию как источник получения той информации, которая путем закрепления с соблюдением норм УПК станет доказательством

Содержание методики расследования преступлений конкретного вида:

· Криминалистическая характеристика преступления;

· Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию. По субъекту: описывается несколько вариантов возможных субъектов совершения такого вида преступления, а обстоятельство, подлежащее установлению – характеристика личности субъекта, совершившего конкретный вид преступного посягательства, там более подробно содержится перечень тех действий, которые необходимо произвести, чтобы получить информацию о преступнике. Если говорим о жертве, то так же: в криминалистической характеристике прописываем варианты наиболее распространенного виктимного поведения жертвы, а в самом элементе характеристики жертвы преступления уже описывается, какие нужно провести исследования для того, чтобы убедиться, что показания жертвы действительно правдивы. Пример: в 10 лет девочки часто фантазируют, особенно когда девочки показывают, что насильник – родственник, или прошел большой промежуток времени – 2, 3 года. Здесь могут быть наслоения, когда делят имущество умерших родителей. Выясняется, что брат матери приставал к дочери своей сестры, здесь возможен оговор. Дядю, который имеет право на наследство, так же, как и мама жертвы, посадить, имущество все достается маме.

· Особенности возбуждения уголовного дела, типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

· Особенности тактики первоначальных следственных действий. Здесь выделяли работу по горячим следам, когда нужно работать быстро и не утратить следы.

· Организационно-тактические особенности производства последующих следственных и иных процессуальных действий. Назначение экспертиз производит следователь, а непосредственно исследование объектов, представленных на экспертизу проводит эксперт. Важный момент – оценка выводов эксперта, они могут быть необоснованны результатами проведенных исследований или построены в нарушение законов логики.

Криминалистическая характеристика преступления (события преступления) – это абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или группы преступлений), обобщения ее типичных признаков и особенностей. Это информационная модель, построенная на данных эмпирического материала. Берутся десятки, а то и сотни уголовных дел, схожих по механизму посягательства, по субъектам, и описываются типичные характерные признаки этого преступления как системные элементы события преступления. Обобщаются типичные особенности, свойства этих обстоятельств.

Криминалистическую характеристику преступления можно рассматривать на двух уровнях:

1) Как общее понятие (высший уровень абстракции). Видовые крим. характеристики, где описаны общие положения, общие элементы системы посягательства. Мы не можем конкретизировать, выделены только общие признаки для конкретного преступного деяния.

2) Как криминалистические характеристики конкретных видов, подвидов и отдельных групп, подгрупп преступлений. Группы, подгруппы выделяются на основании или способа совершения преступления, или личности субъекта, иногда по последствиям. Есть методика расследования должностных преступлений, должностей много, идут подвиды. Например, должностные преступления работников органов муниципалитета, должностные преступления, связанные с осуществлением государственного заказа. По отдельным группам можно еще выделять сферу деятельности (например, в сфере высоких технологий подвиды карточки, Интернет-магазины, а информационных системах банка). Недавно было преступление, когда субъекты проживали на территории Санкт-Петербурга, а хищения совершали из банков Италии, Германии, Финляндии, Франции, США. Долго искали виновных и выявили. Это выпускники соответствующих ВУЗов СПб.

Компоненты криминалистических характеристик:

· Неразрывно связаны между собой и взаимозависимы (причинно-следственные связи между этими элементами);

· Каждый компонент – это описание обобщенного признака преступлений отдельного вида или определенной группы. Любой признак имеет свойства и отношения. Знания об этих свойствах и отношениях позволяют построить следственную версию, выдвинуть задачи по ее проверке. Свойства лиц, страдающих сексуальными отклонениями: они совершают определенные действия, которые типичны для определенных неадекватных типов.

· Описание признака есть описание свойств и отношений элементов системы преступления;

· Преступление есть система реальной действительности.

Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию:

· Обстоятельства, имеющие правовое значение (предмет доказывания);

· Обстоятельства, имеющие криминалистическое значение (источник, который позволит нам выйти на ту информацию, которая явится доказательством по данному уголовному делу). Это важно в делах, когда идет обнал денежных средств: часто обналиченные средства идут на дачу взяток, на развитие теневых экономических бизнес-структур и т.д. Незначительная информация, ее исследование, позволяет выйти на конкретные деяния субъектов, которые подтвердят событие преступления и лиц, причастных к этому событию.

Пример: преднамеренное фиктивное банкротство, когда завышают расходы на изготовление продукции и говорят о том, что предприятие теряет финансовую устойчивость, оно становится неплатежеспособным, это важно, когда не хотят возвращать взятый кредит. Каким образом можно искусственно увеличить затратную часть? Путем составления фиктивных первичных документов: якобы дополнительные закупки, более высокая стоимость закупочного материала. Как можно увеличить стоимость продукции?

Госзаказ. Есть предприятие, которое выиграло этот госзаказ. Оно может поставить оборудование по стоимости 100 тысяч, но оно создает предприятие, по документам прогоняет оборудование через фирму и увеличивает его стоимость. Создается денежная масса, которая обналичивается и используется в других целях. Происходит отмывание преступных доходов. Только исходя из анализа первичных документов, вышли на такую преступную пирамиду.

Исследуя обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию, мы ограничиваем полученную информацию, сжимаем ее до предмета доказывания.

Следственная ситуация - это объем значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

На момент возбуждения уголовного дела это может быть незначительный объем информации, и чтобы у следователя было больше возможностей для целенаправленной деятельности, расширили круг процессуальных действий до возбуждения уголовного дела, но еще есть возможность получения данных непроцессуальным путем, путем проведения ОРМ.

Следственная информация = информация, полученная процессуальным путем +информация, полученная в результате непроцессуальных действий.

У следователя в голове информация, которую можно показывать, как доказательство по делу и та, которую использует для организации хода расследования, использования такой информации в целях тактики производства следственного действия.

Есть понятие мероприятия, обеспечивающие ход предварительного расследования – это ОРМ.

Содержание следственной ситуации составляют:

· собранные по делу доказательства;

· иная информация, имеющая значение для расследования;

· сведения об источниках получения такой информации (агентурные данные, черновые записи, дневник, получение данных из которых меняет отношение к подозреваемому, обвиняемому).

Пример: лесбиянки затащили девочку 12 лет на чердак, издевались, девочка умерла. Преступление совершили в мае, труп нашли в ноябре, труп рассыпался в руках судмедэкспертов. Лесбиянки уже были к тому моменту на зоне. Когда их доставили в Кресты, чтобы доказать их причастность к этому делу, нужны были данные о характеристике личности. По месту жительства младшей лесбиянки (ей было 16, 5 лет) во время обыска нашли дневник. Записи в этом дневнике помогли доказать, что она могла совершить такое преступление. Страницы дневника были украшены свастикой, и девушка сожалела, что родилась не во время ВОВ, когда она смогла бы перейти на сторону фашистов, чтобы «издеваться над людьми и мучить их». Информация из такого источника помогла правильно организовать тактику ее допроса, получили определенную информацию, провели очную ставку и установить виновность в совершении преступления. Преступление было раскрыто.

Расследование – это процесс познания события посягательства на основе ретроспективного анализа его как реального системного явления в прошлом.

Методики расследования – это информационная база для:

· разработки формализованных программ (алгоритмов) действий следователя на всех этапах работы по уголовному делу,

· для создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) следователя.

Информационно-аналитическая формула структуры события преступления:

Сбт Пр: -- Сб . Прд . (Дст . Мтв . Псл) . Мст . Врм – Обстановка     

Сбт Пр: -- Сб . Жрт . (Дст . Мтв . Псл) . Мст . Врм – Обстановка.

Сбт – событие; Пр - преступление; Сб – субъект; Прд. – предмет; Дст – действие; Мтв – мотив; Псл - последствия; Мст – место, Врм – время.

По этим формулам нужно будет на экзамене разбить информацию, представленную в задаче.