По документам продукция уже была уничтожена. Были предъявлены документы на списание и на уничтожение. Основа аналитической деятельности – сравнение. Что с чем нужно сравнивать? Всегда сравнительный анализ предполагает, как должно было быть в соответствии с документацией, и как было на самом деле. Итак, если мы говорим о списании и уничтожении, как должно было быть? На списание и порчу должны быть составлены документы комиссионные, куда входят специалисты, которые подтверждают, что товар действительно был испорчен и подлежит списанию. Появляются у нас источники материальных следов таким образом. при допросе выясним, что 2-х членов комиссии и вообще не было при установлении факта списания.

По документам необходимо установить, как товары были списаны. Это должен быть заказ транспорта или выписан наряд, если транспорт свой. Все это фиксируется. Если много товара, то необходимо продукцию погрузить. Тоже смотрим договор. Таким образом, от организации (бухгалтерия) нам необходимо получить: акт о списании (он будет), документы, подтверждающие вывоз продукции на утилизацию, т.е. документы, подтверждающие утилизацию, наряды на погрузку, разгрузку, наряды на работы экскаватора (все эти документы будут отсутствовать).

Решение:

Списание продуктов производит комиссия как минимум из трех человек. Уничтожение должно происходить путем закапывания сгнившей продукции.

Таким образом, для проверки представленных актов необходимо:

допросить лиц по процедуре списания и уничтожения продукции (был ли такой факт, где и когда подписывали они этот акт или не подписывали, кто конкретно вывозил, закапывал продукты и т.д.);

если кто-либо отрицает факт подписи акта, провести почерковедческую экспертизу;

допросить лиц, на которых указали, что именно они уничтожали продукты;

провести осмотр места, где якобы закопаны сгнившие продукты;

провести при необходимости агротехническую экспертизу по обнаруженным остаткам сгнивших продуктов для определения, какие конкретно продукты там закопаны и в каком количестве.

Задача №2

В следственный орган поступило заявление от учителей средней школы о хищении директором школы денежных средств путем оформления на работу «мертвых душ» и получения на них заработной платы, выписки им премий и выдачи денежных средств в виде материальной помощи.

Вам поручено проведение предварительной проверки сообщения о преступлении – хищении. 1.Осуществите системный анализ полученной первичной информации по элементам структуры хищения. По каждому элементу преступной деятельности укажите: 1) Что известно, 2) Что необходимо установить.

 2. Дайте определение понятию «следственная ситуация», приведите их классификацию. Охарактеризуйте следственную ситуацию по указанной задаче.

3. Дайте определение понятия «следственная версия». Приведите их классификацию. Постройте следственные версии по указанной задаче. Составьте план расследования.

4. Составьте план допроса свидетелей на основе типового плана допроса. Приведите не менее двух тактических приемов, которые можно применить при допросе указанных лиц.

Какие судебные экспертизы необходимо назначить по делу (не менее двух). Определите цели и задачи не менее двух указанных вами экспертиз применительно к условиям задачи. Сформулируйте не менее трех вопросов для указанных вами судебных экспертиз.

Зачем нам нужно конкретизировать обстоятельства, подлежащие проверке, на предварительном расследовании? Можно ведь сразу возбудить уголовное дело. Мы, например, знаем, что похищали, было чье-то заявление. Какие следственные действия мы должны дальше предпринять? Какова цель предварительной проверки? Должны быть поводы (заявление от какого-то лица). Если речь идет о коммерческой организации, то смотрим ст. 20 УПК, там должно быть заявление от организации в качестве повода. Может быть задача на экзамене, провести предварительную проверку. Будет 2 задачи на экзамене по хищению. Если возбуждаем дело без повода, то дело возбуждено незаконно (например, если не поступало заявление от коммерческой организации). Зачем следователю дается время на проверку? Что мы должны получить на выходе то? Здесь прокурор следователя и контролирует. Нам нужно получить достаточные данные, свидетельствующие о наличии признаков преступления (их всего 4). А на момент возбуждения уголовного дела достаточно установить общественную опасность и противоправность. У похищения общественной опасностью выступает – факт изъятия имущества. Смотрим схему, которую я вам давал, что там есть еще важное? Преступление, предмет, субъект, физическая деятельность, психическая, последствия, место, время, обстановка. Что такое общественная опасность? Размер! Я ж вам дал перечень обстоятельств. Для решения вопроса о наличии достаточных данных, вы сказали общественная опасность, в данном случае размер имеет значение. Если недостача на 10 рублей, это уголовный состав? Так, мы бы пересажали всех материально-ответственных лиц. Интересная тема для рассуждений – малозначительность в преступлениях присвоения и растраты.

Давид: с точки зрения уголовного закона, мы должны возбуждать уголовное дело. Нас так учили на УП.

Общественная опасность – речь идет об ущербе.

Информация еще должна быть о признаке противоправности. Исходя из этого признака, на стадии доследственной проверки выдвигаем несколько версий по факту недостачи. 1.Хищение имело место быть путем присвоения или растраты. 2. Имело место кража. 3. Ошибка (и нет противоправности). Поэтому, на стадии предварительной проверки необходимо получить информацию по характеристикам события хищения с тем, чтобы принять решение о том, что имело место хищение путем присвоения или растраты, которое подпадает под признаки общественной опасности и противоправности, т.е. должна быть такая криминалистическая информация. Она может быть не всегда доказательственной и требуется доказывания в ходе последующего расследования путем проведения экспертиз, допросов и т.д. возможно, что в ходе расследования мы получим информацию, которая будет свидетельствовать об отсутствии состава преступления, могут быть недочеты, например, которые привели к фактической недостаче.

План доследственной проверки составляете, если видите, что данных недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Если будете говорить о доследственной проверке, то необходимо будет провести повторную инвентаризацию, или получить заключение специалиста, которые пересчитает данные сличительной ведомости. Там может быть ошибка, когда сличали данные по фактическому остатку и данные бухгалтерии (книжный остаток).

Определить круг лиц, подлежащих допросу, составить план допроса материально ответственных лиц – примерно такие вопросы у вас будут на экзамене. Первый вопрос будет – сделать анализ события хищения путем присвоения или растраты на основе той формулы, которую я вам дал.

Коротко по задаче разберем. Кто подлежит опросу? Лицо, с которым заключен договор о материальной ответственности, инициатор заявления, родительский комитет.

Документы, которые нам необходимы: о приеме на работу (трудовые), взять в отделе кадров личные дела, штатное расписание, список лиц, поступивших на работу. Сравнив, мы получим нестыковку и таким образом обнаружим лиц, которые являются мертвыми душами. Далее, опрашиваем их и получаем информацию, что они там не работают, подписи не ставили. То есть получаем сведения о противоправности. Далее, выясняем размер.