Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Для обоснованного выдвижения версий анализируется исходная информация, полученная при проведении первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, изучаются добытые по делу доказательства, составляются схемы связей преступников.
Типовыми версиями по делам указанной категории являются следую-
щие:
1. Имел место сбыт либо изготовление, приобретение, хранение, пере-
возка или пересылка наркотических средств (психотропных веществ) с целью
сбыта:
- задержанным (заподозренным) лицом;
- по предварительному сговору группой лиц с участием задержанного
(заподозренного) лица;
-организованной группой с участием задержанного (заподозренного)
лица..
2. Имели место приобретение и хранение наркотических средств
(психотропных веществ) без цели сбыта задержанным лицом.
Эти версии могут быть дополнены другими - о масштабах преступной
деятельности, составе преступной группы, источниках приобретения нарко-
тиков и путях их распространения. В зависимости от выдвинутых версий оп-
ределяется перечень обстоятельств, подлежащих выяснению, и намечается
круг следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, подле-
жащих проведению.
Обычно в ходе расследования подлежат установлению следующие об-
стоятельства:
- факты незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ;
-количество (размеры) наркотических средств или психотропных ве-
ществ, с которыми производились незаконные действия;
- место, время и способ производства указанных выше действий, липа,
их совершающие, характер и степень участия конкретных соучастников для
достижения целей преступления;
- источники поступления наркотиков или психотропных веществ и ка-
налы их распространения;
- цели и мотивы совершения преступления;
- размер наживы, полученной в результате незаконных операций.
При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, связанных с оборотом наркотических средств в крупных и особо
крупных размерах, нередко возникает необходимость в параллельном проведении оперативно-розыскных мероприятий. В этом случае следователь дает поручение о их производстве органу дознания. Следует иметь ввиду, что такое поручение не может содержать указаний на конкретные средства и методы оперативно-розыскной деятельности. Оно должно носить характер поста-
новки общей задачи перед органом дознания о проведении розыскных мероприятий, а орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения. Вместе с тем при проведении оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу для обеспечения достовер-
ности полученных результатов и исключения возможности нарушения закона должен быть разработан согласованный план следственных и оперативно-розыскных мероприятий. В плане целесообразно предусмотреть процессуальный порядок производства тех действий, которые непосредственно связаны с использованием результатов проведенных мероприятий. Например, при планировании задержания приобретателя наркотиков в ходе контролируемой поставки или сбытчика при проверочной закупке, изъятии у них наркотических средств денег и т.п. целесообразно предусмотреть процессуальный порядок задержания подозреваемого, его личного обыска, освидетельствования в целях выявления следов спецсредств, а также обыск помещений, где осуществлялась поставка или закупка. Изъятие у лиц, осуществивших поставку или закупку наркотических средств, полученных ими денежных сумм, наркотиков, а также технических средств, использованных в ходе проведения мероприятия, следует производить по постановлению следователя об их выемке с
составлением протокола.
Все перечисленные следственные действия могут производиться как самостоятельно следователем, так и по его поручению органу дознания - оперативными сотрудниками - с составлением соответствующих процессуаль-
ных документов.
В последующем могут быть проведены такие следственные действия,
как: осмотр носителей звуко-видеозаписей; допросы свидетелей по обстоя-
тельствам задержания, изъятия наркотических средств, совершения незакон-
ных действий с наркотическими средствами, их сбыта; допросы свидетелей
из числа родственников и ближайшего окружения лица, совершившего пре-
ступление; допрос подозреваемого (обвиняемого).
При необходимости назначаются другие виды экспертиз, в частности,
наркологическая, психиатрическая, фоноскопическая, ввдеофоноскопическая.
В отдельных случаях следует организовывать прослушивание телефон-
ных переговоров, выемку почтовой корреспонденции, опознание, следствен-
ный эксперимент, проверку показаний на месте.
Осмотр носителей звуко-, видеозаписей. ( ст.122, ч. 5 122', 169, 170, 173 УПК) осуществляется для установления и отражения в протоколе:
1. Технических параметров кассеты и ее внешнего вида, характера упаковки и опечатывания.
2. Индивидуальных особенностей.
3. Видимых признаков возможного внесения изменений.
4. Вида и модели технических средств, используемых для прослушива-
ния и просмотра.
5. Текста, зафиксированного на аудио (видео) ленте (начиная и кончая
конкретными фразами или полным переводом речевой информации на ма-
шинописный текст), а также характера действий участников событий, запи-
санных на видеокассете.
6. Характера упаковки и опечатывания носителей аудио (видео) записей после их осмотра.
Если выясняется, что звуко-, видеозапись по каким то причинам не была произведена, об этом делается отметка в протоколе осмотра. После просмотра и прослушивания видеофонограммы в опечатанном виде приобщаются к делу в качестве вещественного доказательства.
Допрос свидетелей. При допросах свидетелей, подозреваемых, обви-
няемых выясняются следующие общие вопросы:
1. Знаком ли свидетель с задержанным, в каких отношениях с ним находится, каковы анкетные данные подозреваемого лица, в связи с чем они ему стали известны?
2. Каково время задержания, а также обнаружения и изъятия у задер-
жанного лица наркотического средства (психотропного вещества)?
3. Где произошло и как характеризуется место задержания лица с наркотическими средствами (психотропными веществами), когда и в связи с чем оказался допрашиваемый на этом месте?
4. Кто еще присутствовал при задержании лица, обнаружении и изъятии у него наркотических средств (психотропных веществ), где именно находился каждый из них?
5. Каковы качественные и количественные характеристики наркотиче-
ского средства (психотропного вещества), изъятого у задержанного (вид, со-
став, консистенция, цвет, запах, объем, вес), а также упаковочных средств и
тары, в которых они находились?
6. Соблюдены ли правила упаковки и опечатывания изъятого?
7. Каков характер совершенных незаконных действий с наркотическими средствами (психотропными веществами) в момент задержания: сбыт (любые способы реализации: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций владельцем наркотика другому лицу и т.д.); изготовление (любые действия, в результате которых получены готовые к употреблению наркотические средства или психотропные вещества: высушивание, перемалывание, приготовление отваров, экстрагирование из определенных растений
и лекарственных препаратов, рафинирование - очистка от примесей, синте-
зирование - получение сложных химических соединений из простых и т.д.);
приобретение (покупка, получение в обмен на другие товары, в уплату долга,
взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосо-
держащих растений, а также остатков неохраняемых посевов после завершения уборки); хранение (при себе, в помещении, в тайнике и др.); перевозка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ?
8. Число лиц, находившихся вместе с задержанным, максимально под-
робные внешние приметы и признаки каждого из них.
9. Может ли допрашиваемый опознать этих лиц или отдельные принадлежащие им предметы и по каким именно признакам?
10. Направление движения задержанного к месту совершения преступ-
ления и от него.
II. Наличие и характеристика транспортных средств, имевшихся в рас-
поряжении задержанного лица, а также в непосредственной близости от мес-
та совершения преступления.
12. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу
наркотических средств (психотропных веществ), или обращение в медицин-
ское учреждение за наркологической помощью?
13. Состояние органов зрения и слуха свидетеля.
14. Освещенность, слышимость и видимость, а также характеристика
погодных условий в момент восприятия тех или иных явлений происшедше-
го.
15. Характер и последовательность действий самого свидетеля во время задержания и после него.
При допросе свидетелей из числа родственников и ближайшего окружения привлекаемого к ответственности лица дополнительно выясняется:
1. В каких отношениях состоит свидетель с подозреваемым (жена, брат, сестра, дядя, сосед, сослуживец и т.п.); каковы анкетные данные привлекаемого к ответственности лица, при необходимости - физиологические (группа крови, наличие заболеваний), физические (рост, вес, телосложение, особые
приметы) и психолого-психические данные (привычки, наклонности, в том
числе давность употребления наркотиков, психотропных веществ, реакция на
них, состояние алкогольного или наркотического опьянения во время задер-
жания); одежда подозреваемого, наличие каких-либо вещей или предметов
при нем в момент совершения преступления?
2. Каковы взаимоотношения свидетеля с подозреваемым (дружелюбные, неприязненные, доверительные и т.п.)?
3. Как часто свидетель встречался с подозреваемым?
4. Что ему известно о характере совершенных незаконных действий с
наркотическими средствами (психотропными веществами)?
5. Какова была цель незаконных действий с наркотиками (психотроп-
ными веществами): с целью сбыта, без цели сбыта?
6. Каков источник поступления наркотиков (психотропных веществ):
выращивание и переработка растений на самовольно возделываемых участ-
ках; сбор и переработка дикорастущих наркотикосодержащих растений; хи-
щение наркотикосодержащих культур, выращиваемых на официально возде-
лываемых полях, хранящихся на фармпредприятиях, в аптеках и лечебных
учреждениях?
7. Что ему известно о способе доставки наркотических средств (психо-
тропных веществ): по железной дороге, водным путем, воздушным транспор-
том, на автомобиле?
8. Что ему известно о круге лиц, принимавших участие на всех этапах
незаконной деятельности с наркотиками (психотропными веществами):
- один человек (он же задержанный);
- группа не связанных между собой лиц;
- группа лиц по предварительному сговору между собой;
- организованная группа?
9. Имеются ли у задержанного соучастники, в том числе взрослые под-
стрекатели, каковы их данные?
10. Какова роль каждого участника группы (исполнитель, организатор,
подстрекатель, пособник), каков характер его действий?
11. Каков период преступной деятельности задержанного лица?
12. Что ему известно о местах совершения незаконных действий с нар-
котиками (психотропными веществами)?
13. Каково количество обнаруженных (изъятых) наркотических средств
(психотропных веществ)?
14. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу
наркотических средств (психотропных веществ), или обращение в медицин-
ское учреждение за наркологической помощью?
15. Каковы условия жизни и воспитания несовершеннолетнего участника преступления?
16. Принадлежат ли привлекаемому к ответственности лицу тара и упаковочные средства, использованные для хранения, перевозки и пересылки
наркотиков (психотропных веществ): сумки, чемоданы, мешки и т.д.?
17. Имеются ли у данного лица признаки наркомании?
18. Сознавало ли привлекаемое к уголовной ответственности лицо об-
щественно опасный характер незаконных действий с наркотиками (психо-
тропными веществами), предвидело ли оно их общественно опасные послед-
ствия и желало ли их наступления?
19. Каков мотив преступления- корысть, иная личная заинтересован-
ность либо удовлетворение болезненной потребности в наркотиках.
20. Какие причины и условия способствовали совершению преступле-
ния?
21. Имелись ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответ-
ственности?
При допросе обвиняемого в дополнение к указанным выясняются сле-
дующие вопросы:
1. Каков характер совершенных им незаконных действий с наркотиками (психотропными веществами)? Какое количество наркотических (психотроп-
ных) средств было получено, сбыто, сумма полученной прибыли?
2. Каков период его преступной деятельности?
3. В каких местах совершались незаконные действия с наркотиками
(психотропными веществами)?
4. Сколько лиц участвовало в совершении преступления, сведения о
них?
5. Какие признаки организованной группы имеются в действиях этих
лиц: устойчивость функционирования группы (время образования, срок
функционирования); корыстная направленность их действий (наличие цели
сбыта и сбыт наркотических средств); внутригрупповое распределение ролей
(наличие организаторов, исполнителей, подбор и вербовка соучастников,
распределение ролей между ними, подчинение групповой дисциплине и ука-
заниям организатора группы); наличие процессов управления внутри сооб-
щества (сбор и переработка информации по количеству совершенных неза-
конных действий с наркотиками, объему полученных и сбытых наркотиче-
ских средств, сумме полученной выгоды; принятие решений, в том числе
планирование преступлений по месту, времени, способу, составу участников;
организация исполнения принятых решений и контроль за их выполнением);
наличие межрегиональных преступных связей (между какими регионами и
лицами поддерживалась связь, характер связей, их направленность, формы
общения); общие денежные и материальные средства (цель создания, сумма,
места хранения, лица, ответственные за хранение и распоряжение денежным
фондом); вооруженность группы (вид и количество оружия, источник приоб-
ретения, места хранения и использования, лица, использовавшие оружие).
6. Готов ли допрашиваемый активно способствовать раскрытию или
пресечению преступления, изобличению лиц, его совершившего, обнаруже-
нию имущества добытого преступным путем.
Назначение и производство других экспертиз.
На разрешение наркологической экспертизы ставятся следующие во-
просы:
1. Страдает ли данное лицо наркоманией?
2. Нуждается ли оно в принудительном лечении от наркомании?
3. Нет ли противопоказаний для лечения по состоянию здоровья подоз-
реваемого (обвиняемого)?
С помощью судебно-психиатрической экспертизы решаются следую-
щие вопросы:
1. Страдает ли обвиняемый (подозреваемый) психическим расстройст-
вом и если да, то каким именно? Не отмечалось ли у него в период, относя-
щийся к совершению инкриминируемого ему деяния, признаков какого-либо
временного болезненного расстройства психической деятельности, и мог ли
он осознавать фактический характер и общественную опасность своих дейст-
вий (бездействия) и руководить ими при совершении инкриминируемого
деяния?
2. Если данное лицо вменяемо, то не находилось ли оно во время совершения преступления в состоянии психического расстройства, в силу которого не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?
3. Страдает ли обвиняемый (подозреваемый) каким-либо психическим
расстройством в настоящее время, может ли он отдавать себе отчет в своих
деяниях и руководить ими, не нуждается ли в применении мер медицинского
характера и если да, то каких именно?
4. Не обнаруживает ли свидетель (потерпевший) каких-либо психиче-
ских расстройств, лишающих его способности правильно воспринимать об-
стоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные пока-
зания
Фоноскопическоя экспертиза назначается в случаях отрицания привлекаемыми к ответственности лицами (или свидетелями) принадлежности им записанного на фонограмму голоса.
На ее разрешение ставятся следующие вопросы.
По исследованию устной речи:
1. Принадлежит ли устная речь в разговоре на представленной фоно-
грамме гражданину А., экспериментальные (или свободные) образцы голоса
и речи, которого представлены на...?
2. Принадлежит ли устная речь, начинающаяся словами «...» и кончаю-
щаяся словами «...», или принадлежат ли слова «...» на фонограмме гр-ну В.,
экспериментальные (или свободные) образцы голоса и речи которого пред-
ставлены на...?
3. Одним или разными лицами произнесен текст (указывается дословное содержание текста), записанный на фонограмме 1 (указывается на какой кассете), и текст (указывается дословное содержание), записанный на фонограмме 2 (указывается, на какой кассете)?
4. Сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на фоно-
грамме (указывается, на какой кассете, катушке и т.п.)?
5. Какими личностными характеристиками обладает человек, устная
речь которого на представленной фонограмме?
По очистке зашумленных фонограмми повышению рече-
вой разборчивости:
1. Произвести очистку от шумов и перезапись представленной фоно-
граммы с кассеты (указывается кассета) на другую кассету, (указывается.кас-
сета).
2. Установить дословное содержание разговора, записанного на пред-
ставленной фонограмме.
3. Произвести дифференциацию реплик по их принадлежности говоря-
щим в разговоре, записанном на представленной фонограмме (какие реплики, кем из участников разговора произносится).
4. Установить смысловое содержание разговора, записанного на спор-
ной фонограмме (содержание сложных идиом, жаргонных выражений или
речевого сигнала низкой степени разборчивости).
5. Установить, является ли устная речь, записанная на фонограмме,
спонтанной, воспроизведением выученного наизусть или чтением письмен-
ного текста. .
По техническому исследованию фонограмм:
1. Имеются ли на представленной фонограмме признаки нарушения непрерывности записи, монтажа или каких-либо изменений, привнесенных в
процесс записи или после ее окончания?
2. Не производилось ли в процессе записи представленной фонограммы остановок магнитофона?
3. Являются ли представленные фонограммы 1 и 2 (следует описание их носителей) фрагментами одно и той же непрерывной записи?
4. Является ли представленная фонограмма оригиналом или копией; если копией, то какой - первой, второй и т.д.?
5. Была ли выполнена запись исследуемой фонограммы на магнитофоне, представленном на экспертизу?
6. На одном или на разных магнитофонах производилась запись пред-
ставленных фонограмм 1,2,3 и т.п.?
7. Являются ли звуковые сигналы, зафиксированные на представленной фонограмме во фрагменте (следует точное описание фрагмента), звуками, которые издает (может издавать) представленный на экспертизу предмет?
8. Имеются ли среди зафиксированных на данной фонограмме акустических сигналов звуки работающего двигателя автомобиля, возникающие при
торможении автомобиля, выстрелов, ударов и т.д.?
9. Производилась ли запись представленной на исследование фонограммы в помещении или на открытом воздухе? Если в помещении, то какими акустическими характеристиками оно обладает?
10. Установить номер телефона, набор которого акустически зафикси-
рован на представленной на исследование фонограмме.
На разрешение видеофоноскоптеской экспертизы ставятся следующие вопросы:
1. Производилась ли запись исследуемой видеофонограммы на пред-
ставленном видеомагнитофоне или с помощью представленной видеокаме-
ры?
2. На одном или на разных видеомагнитофонах (с помощью одной или
разных видеокамер) производилась запись представленных видеофонограмм
1,2,3 и т.п.?
3. Оригиналом или копией является представленная на исследование видеофонограмма? Если копией, то какой - первой, второй и т.д.?
4. Являются ли представленная видеофонограмма 1 полностью или частично копией видеофонограммы 2?
5. Являются ли представленные видеофонограммы 1 и 2 дубликатами,
изготовленными путем копирования с одной и той же видеофонограммы 3?
6. Является ли представленная видеофонограмма копией, изготовленной путем записи с лазерного диска на представленный на экспертизу видеомагнитофон?
7. Имеются ли на представленной видеофонограмме признаки остановки видеомагнитофона (видеокамеры) во время записи?
8. Имеются ли на представленной видеофонограмме признаки наруше-
ния непрерывности записи, монтажа, а также иных изменений, привнесенных в процесс записи или после ее окончания?
9. Одновременно ли производилась запись звука и изображения на представленной видеофонограмме?
На заключительном этапе расследования следователь, оценив получен ные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, принимает решение об окончании предварительного следствия и направлении уголовного дела в суд. Как правило, на этом этапе
принимаются решения о выделении в отдельное производство материалов
дела в отношении не установленных лиц, совершивших преступные действия
с наркотиками. Систематизированные материалы уголовного дела предъяв-
ляются обвиняемому и его защитнику для ознакомления. В ходе ознакомле-
ния им воспроизводятся звуко-, видеозаписи, произведенные по делу, о чем
делается отметка в протоколе. Ознакомив обвиняемого и защитника с мате -риалами уголовного дела и приняв решение по заявленным ходатайствам,
следователь приступает к составлению обвинительного заключения.
Глава 3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Дата: 2019-05-28, просмотров: 175.