Построение версий ведется на основе анализа исходной информации о следственной ситуации и криминалистической характеристики преступления.

В ситуации с ножевым ранением какая исходная информация была? Наличие ранения, направление раневого канала, установление, что скорее всего удары наносил левша. В данной ситуации при наличии такой исходной информации надо было отработать, кто мог в этой квартире быть. Еще нашли нож, следы крови, он был замыт. Отпечаток пальцев был на телевизоре, и он принадлежал субъекту, который не был знаком с раненым, и не мог туда заходить и не мог там раньше быть, свидетельствовал о том, что он был в этом месте, потом уже дело «кольщиков» - оперативных сотрудников.

Основа построения версий - фактические данные, касающиеся исследуемого события. Эти данные могут быть получены из процессуальных или непроцессуальных источников.

Есть информация, которую получают из официальных источников в результате проведения следственных действий. И, помимо этого, есть непроцессуальные источники, которые получаем в результате проведения ОРМ. Помимо этого, могут быть иные источники, потому что всегда есть люди добрые, которые могут позвонить, сообщить что-то, рассказать, и это можно принять во внимание. Анонимные допросы не являются основанием для проведения проверок.

Логические правила построения криминалистических версий.

Логическая природа версий едина.

При построении версий широко используются приемы (методы) логического мышления.

Приемы логического мышления:

· анализ и синтез,

· индукция и дедукция,        

· аналогия.

Этими приемами логического мышления мы должны широко пользоваться.

Анализ и синтез.

Анализ - исследование отдельных свойств, составных частей предмета, факта, явления;

Пример: провели ревизию. У материально-ответственного лица установили недостачу. Что это будет? Надо провести анализ. Какая информация будет основой для анализа? Недостача. О чем говорит недостача? Кто такие материально-ответственные лица, у которых бывает недостача? Лица, на которые возложены обязанности. Недостача имеет отношение к ст. 160 УК РФ. Каковы основания вверения имущества лицу? Договор о полной материальной ответственности (основное), договор хранения, договор доверительного управления имуществом. Что мы будем анализировать? Имущество, которое отсутствует у него (например, денежные средства). Денежные средства не имеют естественной убыли, а вот продукты питания, которые на складе, они имеют свойство портиться, убывать (в пределах 4% на многие продукты питания дается естественная убыль). Какие версии можно построить по только одному предмету, который отсутствует у материально-ответственного лица. Какова причина? Это версии.

1) Хищение, это самая первая версия, что материально-ответственное лицо похитило эту вещь, присвоило или растратило;

2) Кража у этого лица третьим лицом;

3) Порча имущества в результате ненадлежащего хранения, тогда имущество должно быть списано по акту, списания не было;

4) Арифметическая ошибка (неучтение определенных операций, по одному синтетическому счету прошла операция, а на другом не была учтена, не сходится дебет с кредитом). Мы подошли к необходимости знания судебной бухгалтерии. Чум регламентирован бухгалтерский учет? ФЗ «О бухгалтерском учете». Какие проверочные действия предусмотрены этим законом? Ревизии. А что такое ревизии? Полная проверка финансово-хозяйственной деятельности, которая проводится по документам или отдельных финансово-хозяйственных операций. Как устанавливается недостача?

Смотрим закон «о бухгалтерском учете», какие предусмотрены меры проверки сохранности имущества, которые возлагаются на руководителя предприятия, который несет полную ответственность и на главного бухгалтера.

Речь идет о материально-ответственных лицах. Это кладовщики, вверенное имущество, есть еще понятие «договор давальческого сырья», когда заказчик передает сырье на изготовление готовой продукции на фабрику, завод и т. д.

Необходимо посмотреть Инструкцию «о проведении инвентаризации».

Инвентаризация проводится каждый год у материально-ответственных лиц. Если вы придете юристом на предприятие, в первую очередь необходимо отследить, издается ли руководителем приказ о проведении ревизии, в ходе которой проводятся инвентаризации у материально-ответственных лиц по снятию фактического остатка (это то, что есть в наличии). Когда к материально-ответственному лицу приходят, проверяют имущество, составляют опись имущества, потом эту опись сравнивают со справкой, полученной из бухгалтерии, в которой указано, что числится, что было передано на ответственное хранение материально-ответственному лицу. Если есть расхождения, составляется сличительная ведомость. В сличительной ведомости может быть арифметическая ошибка, поэтому есть версия, что имела место арифметическая ошибка.

В данном случае, говоря только о предмете посягательства имущества, сколько появляется версий (сам украл, у него украли, его обманули при получении материальных ценностей, порча имущества).

Теперь факт и явление. Мы с вами рассматривали придуманный факт, что в канаве около АЗС валялся труп мужчины. Это явление, факт. Когда это будет иметь криминалистическое значение? Когда установим причину смерти. Если причина смерти насильственная, переходим к предмету посягательства. Предметом посягательства что является? Жизнь человека.

Синтез — исследование выделенных посредством анализа признаков в их единстве и взаимной связи. Когда мы получаем дополнительную информацию о причине смерти, мы увязываем причину смерти с отравлением человека, так же может быть увязано с конкретными лицами (кто доставил туда труп) и т.д. Уже на основе синтеза начинаем ставить задачи и планировать проведение конкретных мероприятий. Процессуальных, непроцессуальных, оперативно-розыскных.

Следователь может осуществлять непроцессуальные действия. Да. Например, поговорить с экспертом, специалистом, получить какую-либо информацию.

Лирическое отступление про экономию сахара на ликероводочных заводах, шампанское, брют, коньяк и т. д и т. п.

Индукция и дедукция.

Индукция - это предположительный вывод от частного к общему.

Индукция — это способ рассуждения от частных фактов к общим выводам.

Дедукция - вывод от общего к частному.

Дедукция — способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим путем от общих положений к частным выводам.

Рассмотрим пример, увяжем с индукцией и дедукцией общую версию и частную версию о событии: Оперативники приехали, в комнате труп женщины с гематомами, на кухне ее пьяный муж спит за столом, на плите выкипает борщ.

Событие есть? Был шум, крик, теперь труп.

Событие есть. Какая ошибка может быть? Версия о событии имеется. Основание для возбуждения уголовного дела – наличие достаточных данных о событии преступления. Дело будем возбуждать только на основе анализа, индукции или дедукции.

Мы имеем событие: и крик, и шум и гематомы на лице.

Мужа, уже вдовца, задержали, привезли в отделение, и сотрудники уголовного розыска стали внушать ему: «Убийца! Убил жену!». Он в конце концов согласился с этим. Субботу, воскресенье он сидит, в понедельник вскрыли труп жены, причина смерти – сердечный приступ, все гематомы старые, уже «цветут».

Какую ошибку допустил следователь? Не было достаточных данных для возбуждения уголовного дела. Человек, пострадавший от таких действий следователя, имел право обжаловать такие действия. Ответчик в данном случае – Казначейство РФ, оно уже потом будет разбираться.

Аналогия — прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков.

Пример: на теле множественные хаотичные повреждения, труп «истыкан». Какие могут быть версии по поводу субъектов? Мы говорили о типичных версиях, в данном случае 3 типичные версии:

1) Подросток. Подростки страдают избыточной агрессией и жестокостью, это потом проходит.

2) Женщина. Женщина не уверена в себе: «Убила или не убила?». Кроме того, когда женщина впадает в агрессию, ее очень сложно остановить, такова психика.

3) Пассивные гомосексуалисты. Они так же не уверены в себе, их психика близка к женской.

Когда это установили, начинаем отрабатывать версии, от частного к общему. Что будем делать? Включаем дедукцию. Необходимо собрать информацию об этом субъекте. Даем оперативникам задание установить круг связи этого субъекта.

Пример: убит студент 3 курса психфака, отличник, школу закончил с отличием, много занимался. Следов девушки не наблюдается. Оперативники выходят на связи, круг связей в Санкт-Петербурге большой. Установлено, уже при общении с агентами в этой среде, что убитый любил выяснять, почему молодой человек стал таким и вел картотеку, и одному человеку, который об этом узнал, эта картотека не понравилась. Когда производили обыск в квартире, стали выяснять, что пропало. Деньги, драгоценности не пропали, пропала именно эта картотека. Дело было раскрыто.

По аналогии стали отрабатывать типичные ситуации, связанные с конкретным способом причинения телесных повреждений, сопоставили факты: отсутствие женщины, подростков не было в этом районе (обычно места сбора подростков около тех. училищ, школ).