Особую опасность представляет организованная преступная деятельность транснационального характера.

В специальной литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории.

Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами[111].

Международными являются преступления против мира и безопасности человечества и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся агрессия, геноцид, аппартеид, насильственное установление или сохранение колониального господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п.

Преступления международного характера причиняют вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торговлю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетничество и др.

К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены иностранцами и против них.

На основании классификации ООН все транснациональные преступления можно подразделить на семнадцать групп. Это отмывание денег, терроризм, кражи произведений искусства и предметов культуры, кража интеллектуальной собственности, незаконная торговля оружием, угон самолета, морское пиратство, захват наземного транспорта, мошенничество со страховкой, компьютерная преступность, экологическая преступность, торговля людьми, торговля человеческими органами, незаконная торговля наркотиками, ложное банкротство проникновение в легальный бизнес, коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Основные признаки транснациональной организованной преступности обозначены в ряде документов ООН. Рассмотрим их более подробно.

Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, сентябрь, 1990 г.):

· сложные виды деятельности;

· осуществление в широких масштабах;

· цель - получение финансовой прибыли и приобретение власти;

· осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью (Суздаль, октябрь 1991 г.):

· преступность приобретает характер промысла;

· наличие системы защита от социального контроля с использованием насилия, запугивания, коррупции, крупномасштабных хищений;

· получение прибыли незаконным способом.

Доклад Генерального Секретаря ООН «Воздействие организованной преступности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС (апрель 1993 г.):

· извлечение незаконных экономических выгод путем предоставления незаконных товаров и услуг;

· предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме;

· конспиративная преступная деятельность и координация;

· полная или частичная монополия;

· проникновение в доходные законные виды деятельности;

· привлечения в законные виды деятельности методов насилия, запугивания;

· размывание граней между организованной преступностью и преступностью «белых воротничков».

Справочный документ к Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел «Об организованной транснациональной преступности» (Неаполь, ноябрь 1994 г.):

· преступная предпринимательская деятельность путем предоставления запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным каналам;

· преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных рыночных операций в областях, запрещенных законом;

· преступники руководствуются целью захвата рыночной ниши;

· преступный бизнес требует специальных навыков и профессионализма;

· использование специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных органов и внедрение своих людей в политические структуры.

Таким образом мы можем заключить, что в международном законодательстве отсутствует четкое определение транснациональной организованной преступности и ее признаков, что не только сказывается на формулировании норм внутригосударственных, но и в целом на состоянии борьбы с этим видом преступности.

В деятельности транснациональных организованных преступных групп наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона и криминальными традициями, например: Средняя Азия - преимущественно незаконный оборот наркотиков; Северный Кавказ и Закавказье - хищение оружия и боеприпасов; Прибалтика - валютные и экспортно-импортные операции со стратегическим сырьем и продукцией; Дальний Восток - махинации с автомобилями, ввозимыми из-за рубежа, рэкет, внешнеэкономические преступления, в частности связанные с контрабандным вывозом природных ресурсов.

Организованные преступники, действующие в Кавказском и Среднеазиатском приграничных районах, нередко выступают вместе с экстремистскими группами, ведущими вооруженную борьбу на политической арене. Лидеры криминальных группировок осуществляют активные попытки к проникновению в органы власти, создавая под их прикрытием вооруженные формирования из числа ранее судимых лиц.

Для приграничных районов России традиционными являются такие преступные промыслы как контрабанда, нелегальная торговля потребительскими импортными товарами, вымогательство и другие. В последнее время этот перечень дополнился широкомасштабными операциями по незаконному вывозу из России сырья, энергоносителей, цветных, редкоземельных металлов и других природных ресурсов. Особенно неблагоприятны в этом отношении границы со странами СНГ, Балтией, Китаем и Кореей.

Рассмотрим более подробно отдельные виды деятельности транснациональных преступных организаций.

Нелегальная иммиграция. На расширенной коллегии МВД РФ 17 февраля 2006 г. министр внутренних дел Р. Нургалиев заявил, что «особого внимания требует борьба с незаконными мигрантами, так как многие из них нарушают не только правила проживания, но и совершают преступления различной степени тяжести, число которых с каждым годом возрастает, только за последние пять лет их количество увеличилось почти в десять раз»[112].

В науке существует мнение, что по своей сути любая разновидность миграции населения потенциально криминогенно, поскольку мигранты, попадая в новые условия, испытывают естественные социально-бытовые и психологические трудности, что влияет на повышенную делинквентность лиц этой категории[113].

Особую тревогу вызывает формирование организованных преступных структур иностранцев, основанием для формирования которых являются национальные и этнические связи, а также общность религиозных интересов, поскольку незаконная миграция, как правило, связана с различными видами преступной деятельности.

В Приморском крае, по оперативным данным, действуют отечественные и иностранные преступные группы, занимающиеся поставкой «живого товара» в увеселительные заведения стран Юго-Восточной Азии, а также переправкой иностранцев по поддельным документам в Западную Европу. Прикрываясь вывесками различных легальных фирм, они остаются неуязвимыми и избегают уголовного преследования.

Перед правоохранительными органами Дальневосточного региона, особенно Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, острой остается проблема преступности, связанной с корейскими и особенно с китайскими гражданами, продолжающими нелегально оседать на российской территории.

По ориентировочным данным Федеральной миграционной службы, на территории России незаконно проживает до 600 тыс. иностранцев. Неофициальные же оценки колеблются в диапазоне от нескольких сот тысяч до 2 млн. человек. Только в Сибири и Дальневосточном регионе, по данным спецслужб, нелегально проживает около 1 млн. китайских граждан. Угроза демографической, экономической, а возможно, и криминальной китайской экспансии в Дальневосточном регионе становится вполне вероятной.

Представителями этих этнических общностей совершается более половины выявленных экономических преступлений со стороны иностранных граждан. В целом 70% иностранных преступлений на территории края совершают корейцы и китайцы, проживающие там нелегально[114]. Нетрудно предположить, что в дальнейшем незаконная миграция в России будет возрастать с преобладанием в ее структуре деяний, связанных с наиболее опасными транснациональными преступлениями: ввозом наркотиков, незаконным оборотом оружия, отмыванием капиталов криминального происхождения и рядом других[115]. Приведенные факты доказывают, что незаконная миграция перестала быть хаотичным и неуправляемым процессом, в настоящее время это «организованная сеть официальных, полуофициальных, теневых и открыто криминальных организаций, которые получают огромные прибыли от «переправки» людей и посредничества при трудоустройстве нелегальных мигрантов»[116].

В настоящее время каждое четвертое преступление совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, связано с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. В короткие сроки организованными преступными сообществами созданы устойчивые наркотрафики, пронизывающие практически всю территорию страны[117].

При оценке масштабов иностранной и в целом транснациональной преступности следует учитывать как неполноту статистического учета соответствующих преступлений, так и их высокую естественную латентность.

Международное пиратство. Для современного мира актуальной становится проблема борьбы с международными пиратскими организациями, базы которых находятся на территории ряда стран Юго-Восточной Азии. Связанная с проблемой безопасности мореплавания, она тем не менее покрыта завесой повышенной секретности, оправдываемой коммерческой или военной тайной. Имея легальную возможность избегать таможенного досмотра и провозя на судах контрабандные грузы, представители отдельных компаний и ведомств не заинтересованы в огласке инцидентов с пиратами.

Такое давно забытое явление, как морское пиратство, возродилось в середине 70-х годов и проявляется при нелегальной перевозке наркотиков из Южной и Центральной Америки в США на яхтах или рыболовных судах, которые преступники захватывают в открытом море или в порту, уничтожая их владельцев и экипажи. Пострадало уже несколько тысяч судов.

География действий корсаров ХХI века довольно широкая: это воды побережья Азии, Африки, Латинской Америки – всего 56 стран. Особенно опасно в Юго-Восточной Азии, например, в Южно-Китайском море (Малаккский пролив, Индонезия, Филиппины, Таиланд). В Западной Африке, кроме Нигерии, пираты особенно активны в Сенегале, Анголе и Гане. Немало шансов встретить их и в водах Индийского океана (Индия, Шри-Ланка, Бангладеш, Сомали, Танзания). Южная Америка и ее когда-то знаменитое своими «джентльменами удачи» Карибское море отошли на второй план, хотя пиратов отмечали в Бразилии, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре, Никарагуа и Гайане.

Пальму первенства по нападениям традиционно удерживает Индонезия, побережье которой являются прибежищем современных флибустьеров: по ее проливам ежедневно следуют тысячи кораблей с ценным грузом. Чаще всего пираты грабят сухогрузы, танкеры, контейнеровозы и рыболовные суда, а также богатые яхты.

Нападения обычно проходят по одному сценарию. Корабль-жертва в условиях плохой видимости окружают быстроходные моторные катера и лодки. Без лишнего шума пираты поднимаются на палубу, захватывают радиорубку и капитана судна и после этого берут «объект» под полный контроль.

Современное пиратство делится на три вида. Первый из них - обычные банды, вооруженные ножами и пистолетами. Они обычно не пытаются захватить само судно – их цель – судовая касса и груз. Второй Пираты с более солидным вооружением – крупнокалиберными пулеметами, автоматами и гранатометами, нередко истребляющие весь экипаж и захватывающие судно вместе с грузом.

В ноябре 1998 года в Тайваньском проливе пираты обезглавили всех 23 членов команды китайского сухогруза «Чунг сон», а само судно продали. Другой громкий случай имел место в 2001 году, когда жертвой грабителей на Амазонке стал известный американский яхтсмен Питер Блейк. А 4 июня 2007 г. сомалийские пираты, захватившие китайский траулер, не дождавшись выкупа, перебили часть его экипажа[118].

Наконец, третий вид пиратов - международные мафиозные группировки, специализирующиеся на захвате кораблей с особо ценными грузами. Их вооружение и оснащение нередко не уступает флотам развитых стран: современная спутниковая навигация и средства связи, обширная агентурная сеть и связи во властных структурах.

Заметим, что пираты становятся все наглее. Около года назад сомалийские морские бандиты даже вступили в бой с американскими ракетным крейсером «Кейп Сент-Джордж» и эсминцем «Гонсалес», когда представители флота США решили учинить им досмотр. Итог боя для пиратов был печален – мощным артиллерийским установкам и ракетам они смогли противопоставить лишь пулеметы, и после нескольких выстрелов американцев их корабль пошел ко дну. Однако наглость и смелость «джентльменов удачи», вступивших в бой с ультрасовременными боевыми судами, не может не удивлять[119].

Нелегальный вывоз женщин и детей для вовлечения в проституцию. Во многих городах России образовались преступные группировки, специализирующиеся на нелегальной переправке граждан России, в том числе преступников, в Западную Европу, а также на вербовке россиянок для последующего вовлечения их в организованную проституцию за рубежом.

По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Чите, Иркутске и других крупных городах сформировались иностранные диаспоры (национальные общины) сомалийцев, арабов, курдов, эфиопов, вьетнамцев, китайцев, монголов и других, которые оказывают своим соотечественникам помощь в нелегальной транзитной миграции и осуществлении преступной деятельности.

Хотя в мире еще нет организации, ведущей глобальный учет транснациональных преступлений, по учетам Интерпола, охватывающим десятки стран (статистику представляют не все страны-члены этой организации), можно судить о масштабах и динамике некоторых видов преступности.

Кража интеллектуальной собственности. Понятие «кража интеллектуальной собственности» включает нарушение прав авторов и исполнителей, а также незаконное использование знаков охраны авторского права и торговых марок. Искушение незаконно воспроизвести защищенные произведения и продать их дешевле или за ту же цену велико, особенно в странах с неразвитой экономикой. Масштабы ущерба стран-производителей трудно поддаются измерению в денежном выражении. Только от нелегального использования программного обеспечения, как подсчитала Ассоциация американских издателей программного обеспечения, ущерб составляет 7,5 млрд. долл. в год. Подделку знаков охраны авторского права не могут осуществить мелкие предприятия или предприниматели-одиночки. Здесь необходимы умелая координация и налаженная система сбыта, что часто требует сговора на правительственном уровне.

Торговля людьми набирает силу и включает в себя перевозку иммигрантов-нелегалов, женщин для занятия проституцией, наемной силы для работы в рабских условиях, домашней прислуги из развивающихся стран, детей для незаконного усыновления за огромные суммы.

Поток нелегалов большей частью контролируется организованной преступностью. Те, кто прибывает в развитые страны, как правило, не имеют работы и вливаются в маргинальный слой, эксплуатируемый и участвующий в преступлениях и беспорядках.

Торговля людьми представляет собой современную форму рабства, работорговлю нового типа, масштабы которой глобальны. Торговля людьми - многогранная угроза. Она отнимает у людей их права и свободы, повышает риск для их здоровья во всем мире и способствует росту организованной преступности. В материалах XX Конгресса ООН (апрель 2000 г.), посвященного проблемам преступности, отмечалось, что торговля людьми в мире имеет выраженную тенденцию к росту. Если за четыре века «классического» рабства оборот не превысил 12 млн. человек, то за последние 30 лет только в Азии было продано в рабство не менее 30 млн. женщин и детей[120].

Международная организация труда — учреждение ООН, которому поручено заниматься трудовыми стандартами, занятостью и вопросами социальной защиты, — считает, что на сегодняшний день в систему принудительного тру­да, подневольного труда, принудительного детского труда и сексуального рабства вовлечены 12,3 млн. человек. В других источниках называются цифры от 4 до 27 млн. Согласно результатам исследования, проведенного в 2006 г. по заказу правительства США, ежегодно приблизительно 800 000 человек продается из страны в страну. 6 эту цифру не входят миллионы людей, которых продают внутри их собственных стран. Примерно 80% жертв транснациональной торговли людьми составляют женщины и девочки; из них около 50% — несовершеннолетние. Большинство жертв транснациональной торговли людьми — это женщины, которые подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.

Доходы от эксплуатации жертв торговли людьми оцениваются в 9,5 млрд долл.[121].

Сегодня выделяют основные направления противодействия торговле людьми — целенаправленная работа по снижению спроса на дешевую рабочую силу и сексуальные услуги, преследование организаторов этого преступного бизнеса и защита их жертв. Такой вектор карательных, превентивных и восстановительных мер заложен в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющем ее Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, которые были ратифицированы Российской Федерацией в марте 2004 г.

Вероятно, остроту проблемы торговли людьми в России и сопредельных с ней государствах призвана снять Программа сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 гг., принятая 28 ноября 2006 г. Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на анализе криминогенной ситуации и прогнозе ее развития в государствах — участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с торговлей людьми, в том числе опыте совместных действий. Целью Программы является дальнейшее совершенствование сотрудничества государств — участников СНГ, деятельности уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в борьбе с торговлей людьми. Основные задачи Программы сформулированы следующим образом: расширение и укрепление международно-правовой базы сотрудничества государств — участников СНГ, совершенствование и гармонизация национального законодательства; проведение согласованных процессуальных действий, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; информационное и научное обеспечение сотрудничества; осуществление сотрудничества в подготовке кадров и повышение квалификации специалистов. Главы государств, принявшие данную программу, выразили согласие в том, что необходимо ускорить осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу, во-первых, Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 г., во-вторых, Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 г.

Представляется, что государственная власть должна обеспечивать таким жертвам эффективный доступ к правосудию по их усмотрению и доступ к убежищу, медицинскому обслуживанию, юридической помощи, социально-психологическим консультациям, а также содействие их возвращению в родные места или переезду на новое место, где они могли бы восстановить свои силы и вернуться к нормальной жизни. Такой подход обеспечивает баланс между потребностями государства в обеспечении безопасности и потребностью общества в восстановлении прав человека применительно к жертве.

Вопросы для повторения

1. Дайте определение организованной преступности. Перечислите ее признаки.

2. Охарактеризуйте состояние, структуру и динамику организованной преступности.

3. Какие факторы способствуют существованию организованной преступности?

4. Назовите меры противодействия организованной преступности.

5. Перечислите и охарактеризуйте формы организованной преступности.

6. Дайте характеристику коррупционной преступности в России и определите меры противодействия ей.

7. В чем заключаются особенности предупреждения компьютерной преступности.

8. Дайте характеристику транснациональной организованной преступности. Каковы основные виды деятельности транснациональных преступных организаций?