с экономической деятельностью ............................................. ........93

§ 1. Особенности преступлений, связанных

с получением банковского кредита............................................... 93

§ 2. Особенности выявления и расследования изготовления, сбыта и использования поддельных

пластиковых карт............................................................................. 121

§ 3. Особенности выявления и расследования экономических преступлений, связанных с пищевыми

отравлениями и заболеваниями........................ :......................... 144

§ 4. Особенности выявления и расследования

преступлений, связанных с незаконным изготовлением

и распространением объектов авторских и смежных прав.. 175

§ 5. Особенности выявления и расследования

преступлений, связанных с незаконным изготовлением,

распространением и применением взрывчатых веществ

и взрывных устройств..................................................................... 207

Литература.............................................................................................. 253

3

ВВЕДЕНИЕ

. В наши дни долго и много говорить об актуальности про­блемы борьбы с экономической преступностью нет никакого смысла. Актуальность этой темы очевидна. Столь же очевид­но и то, что достигнутые на этом фронте правоприменитель­ной деятельности успехи явно проигрывают по сравнению с неудачами. Одна из причин такого положения — недостаточ­ная обеспеченность оперативных и следственных работников соответствующим научно обоснованным инструментарием, решения стоящих перед ними сложных задач в стадиях воз­буждения уголовных дел и предварительного расследования. В первую очередь это касается методик выявления и рассле­дования экономических преступлений, одни из которых свя­заны с разрешенной деятельностью в сфере экономики, а дру­гие совершаются в сфере так называемой теневой экономики вопреки существующим уголовно-правовым запретам.

Данная работа представляет собой первую попытку вос­полнить существующий пробел с позиции комплексного рас­смотрения общих положений выявления и расследования пре­ступлений, связанных как с разрешенной, так и с запрещенной экономической деятельностью.

Тот материал, который предлагается читателям в рамках данного направления исследования, дополняется рассмотре­нием особенностей выявления и расследования некоторых ви­дов анализируемых преступлений той и другой категорий.

Авторы выражают надежду на то, что рассмотренные в по­собии понятия, характеристики, классификации, методы, ре­комендации окажутся полезными не только для субъектов практической уголовно-процессуальной деятельности, но и вызовут интерес научных сотрудников, разрабатывающих те или иные вопросы борьбы с экономической преступностью, а также всех, кто изучает и преподает криминалистику.

Глава 1.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

КАК ОБЪЕКТ ПРАВА, КРИМИНАЛИСТИКИ

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Понятие, классификация, характеристика экономических преступлений

Экономика обычно воспринимается как созданная и ис­пользуемая человеком система жизнеобеспечения, воспроиз­ведения жизни людей, поддержания и улучшения условий су­ществования¹.

Поэтому в самом общем виде экономика может быть опре­делена как система общественного производства, осуществ­ляющая собственно производство, распределение, обмен и по­требление необходимых обществу материальных благ, вклю­чая продукты и услуги².

В основе экономической деятельности лежит комплекс принципов ее осуществления. К ним относятся: принцип за­конности; принцип свободы экономической деятельности; принцип добросовестной конкуренции; принцип добропоря­дочности субъектов экономической деятельности; принцип запрета заведомо криминальных форм поведения.

Принцип осуществления экономической деятельности на за­конных основаниях означает, что эта деятельность строится в соответствии с законодательством различных отраслей права,

¹ Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. М. 1997,
С. 7.

² Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М,
1998.

5

не противоречит ему. Экономическая деятельность законна, ее-; ли не нарушает положений хозяйственной гражданской, нало-I говой, таможенной, финансовой и других отраслей права. За­прет заведомо криминальных форм поведения как принцип осуществления экономической деятельности означает, что ни при каких условиях субъекты экономической деятельности не могут совершать деяния, носящие явно преступный характер. Преступные формы поведения (деятельности) просто недопус­тимы, даже если они могут принести субъекту высочайшую прибыль. Запрет криминальных форм поведения в экономиче­ской деятельности — это, по сути, проявление принципа закон­ности. Разница лишь в том, что поведение субъектов здесь ре­гулируется уже не правом других отраслей, а непосредственно уголовным правом. Запреты установлены, прежде всего, в уго­ловном кодексе, а позитивное право чаще просто отсылает к нему, указывая на недозволенность определенных деяний¹.

С учетом этого экономическими преступлениями могут считаться предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, совершаемые в любой форме собственности, посягающие на общественные экономические отношения.

Как и любые иные множества, преступления, связанные с экономической деятельностью, могут быть классифицированы по различным основаниям. В криминалистической методике расследования давно и не без успеха строятся классификации, основанные на учете отраслевой специфики экономической деятельности. Такой подход позволяет выделять и продуктив­но изучать в сфере производства, преступления, совершаемые в сфере общественного питания и торговли и другие группы преступлений. Дальнейшие классификации строятся на базе учета внутреннего деления тех или иных сфер экономики, что позволяет выделять, например, преступления таких в сферах, как банковская деятельность, промышленное производство,

¹ Лопашенко НА. Преступления в сфере экономической деятель­ности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Ав-тореф. докт. юрид. наук. М, 1997. С. 19, 20, 27. 6

сельскохозяйственное производство, или преступления, свя­занные со строительством.

При всей его важности, данный подход к классификации рассматриваемых преступлений не является единственным. Большое значение для теории и практики расследования имеет также деление преступлений, связанных с экономической дея­тельностью, на насильственные и ненасильственные, совер­шаемые специальными (хозяйствующими) субъектами эконо­мической деятельности и, совершаемые иными лицами.

Это же можно сказать и о делении указанных преступле­ний на две группы в зависимости от того, что одни из них со­вершаются в сфере государственного, а другие — в сфере не­государственного сектора экономики.

Значительная часть преступлений в сфере экономики со­вершается хозяйствующими субъектами, для которых произ­водство, распределение, обмен товарно-материальными цен­ностями являются основной функцией их профессиональной экономической деятельности.

Это дает основание разделить совершаемые указанными субъектами деяния на преступления, связанные: а) с разре­шенной и б) с запрещенной экономической деятельностью в сфере производства и оборота товаров.