1. Нормативные документы:

1.1.  О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.2.  О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон РФ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.3.  О страховании вкладов физических лиц в банках российской федерации: Федеральный закон РФ от 23.12.2003 года N 177-ФЗ // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.4.  О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон РФ от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.5.  О кредитных историях: Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 218-ФЗ // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.6. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России от 30.04.2008 г. № 2005-У // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.7. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов: Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.8. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций: Положение Банка России от 10 февраля 2003 г. № 215-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.9. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.10. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери: Положение Банка России от 20.03.2006 № 283-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.11.  О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: Положение Банка России от 14.11.2007 №313-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.12. Об обязательных резервах кредитных организаций: Положение Банка России от 29 марта 2004 года № 255-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.13. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации: Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.14. О кураторах кредитных организаций: Положение Банка России от 07.09.2007 № 310-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.15. О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных: Указание Банка России от 17.09.2009 № 2293-У // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.16. О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций: Указание Банка России от 24.03.2003 № 1260-У // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.17. О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов: Указание Банка России от 06.02.2006 № 1656-У // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.18. О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации: Положение Банка России от 19.06.2009 № 337-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.19. О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации: Положение Банка России от 19.06.2009 № 338-П // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.20. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»: Инструкция Банка России от 14.01.2004 №109-И // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.21. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. №110-И // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.22. О применении к кредитным организациям мер воздействия: Инструкция Банка России от 31.03.1997 № 59;

1.23. Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями: Инструкция Банка России от 15 июля 2005 г. N 124-И // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.24. О типичных банковских рисках: Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;

1.25. О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций Письмо Банка России от 27 июля 2000 г. N 139-Т Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс».

1.26. О Комитете банковского надзора Банка России: Положение Банка России от 10.08.2004 б/н // Правовая справочно-информационная система «Консультант Плюс»;