Объект – общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование денежно-кредитной системы Российской Федерации.

Предмет преступления — банковские билеты Банка России, металлическая монета, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в российской валюте либо иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте.

Не образуют предмета данного преступления лотерейные билеты, проездные билеты, сберегательные книжки, товарные чеки и тому подобные бумаги.

Подделка билета денежно-вещевой лотереи с целью сбыта или незаконного получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мошенничеству, а в случае сбыта либо получения по нему выигрыша — как мошенничество

Не могут также расцениваться в качестве предмета данного преступления денежные знаки и ценные бумаги, изъятые из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и т. п.) и имеющие лишь коллекционную ценность. Их изготовление с целью сбыта или сбыт должны при наличии к тому оснований квалифицироваться как мошенничество.

Объективная сторона – изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг — это их полное изготовление либо внесение исправлений в натуральные, действительные денежные знаки или бумаги. Способ изготовления поддельных денег или бумаг не влияет на квалификацию преступления. Оно может быть совершено вручную (например, нарисовано), с использованием технических средств (фотоспособом, методом ксерокопии, печатания на ротапринте или типографским способом и т. д.).

Изготовление поддельной металлической монеты может быть совершено литьем, штамповкой и другими способами.

Для квалификации действий по ст. 186 УК  необходимо, чтобы поддельные денежные знаки или ценные бумаги имели существенное сходство с подлинными по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам. Не составляют признаков преступления, предусмотренного ст. 186 УК, действия лиц, выразившиеся в изготовлении или сбыте купюр с наклеенным номиналом, подписями, изображениями.

Если в силу явного несовершенства или незавершенности (весьма грубая подделка) они не могут участвовать в обращении под видом денег или ценных бумаг, признаков фальшивомонетничества нет. Такие действия в зависимости от конкретных обстоятельств дела образуют иной состав преступления — мошенничество.

 Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением с момента изготовления хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства либо ценной бумаги, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Сбыт предполагает выпуск в обращение поддельных банковских билетов Банка России, металлической монеты, ценных бумаг в валюте России, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Он может заключаться в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т. п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать по ст. 30 и 186 УК РФ. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг подлежат не только лица, их изготовившие, но и лица, которые получили их от изготовителей либо стали их владельцами в силу стечения обстоятельств, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные.

Если лицо попыталось использовать фальшивую купюру для покупки товаров, но в принятии этой купюры ему продавцом товара было отказано, в частности, из-за отсутствия у продавца возможности дать сдачу (отсутствия разменных денег) или по причине сомнений в подлинности купюры, содеянное следует квалифицировать, как покушение на сбыт. Однако неудавшаяся попытка сбыта лицом изготовленной им самим поддельной купюры должна квалифицироваться как оконченное преступление.

Для квалификации действий как сбыта необходимо, чтобы получающее, возмездно либо безвозмездно, такие предметы лицо не было осведомлено об их поддельности. Поэтому продажа поддельных денег лицу, которому — заведомо для продавца — известно об их поддельности и которое собирается их в дальнейшем использовать в качестве настоящих, оконченного состава сбыта не образует. Действия продавца должны быть расценены: если в дальнейшем сбыт указанных поддельных денег покупателем состоялся — как пособничество в сбыте, а если не состоялся по причинам, от продавца не зависящим, то как приготовление к сбыту (в силу ч. 5 ст. 34 УК) .
 Состав – формальный.

Оконченным преступление в данной форме считается при сбыте хотя бы одного экземпляра поддельной денежной купюры (монеты) или ценной бумаги. Однако в зависимости от конкретного предмета и количества поддельных экземпляров содеянное в исключительных случаях может быть в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ признано малозначительным. Незаконное приобретение лицом чужого имущества на фальшивые деньги или ценные бумаги полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Лицо сознает, что изготавливает или сбывает поддельные денежные знаки или ценные бумаги, и желает этого. Для изготовления характерно также наличие в качестве обязательного признака субъективной стороны преступления специальной цели — цели сбыта. Отсутствие цели введения поддельных денежных знаков или ценных бумаг в обращение исключает уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ.

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате совершенных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами охватывается составом статьи и дополнительной квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует.
 38. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Объект – общественные отношения, регулирующие права владения, пользования и распоряжения на территории России драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом.

Предмет преступления — драгоценные металлы, природные драгоценные камни, а также жемчуг.

Не являются предметом анализируемого преступления драгоценные металлы, содержащиеся в монетах; в ювелирных и иных бытовых изделиях; в ломе ювелирных и иных бытовых изделий; сусальное золото, представляющее собой тончайшие пленки золота, наносимые на изделия в декоративных целях.

Оборот признается незаконным, если нарушает порядок владения, пользования и распоряжения драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, либо жемчугом, установленный законодательством РФ, противоречит установленному порядку их хранения, перевозки или пересылки.

Объективная сторона:

— совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо жемчугом в нарушение правил, установленных законодательством России;

— незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключений ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Объективную сторону образует совершение сделки с любым нарушением норм, регулирующих порядок совершения сделок с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями.

Сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом — это действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога. Законность или незаконность сделки зависит в данном случае от двух факторов: предмета сделки и субъекта, ее совершающего.

Добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, правомерно полученные при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок, в том числе договорами поставок продукции для федеральных нужд, заключенными с участием этих субъектов, а также международными договорами РФ. Собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней признается РФ. Право собственности на драгоценные металлы после аффинажа (процесса очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведения драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории России, или международным стандартам) также сохраняется за их первоначальными собственниками, если иное не оговорено условиями сделок.

Аффинированные драгоценные металлы, не подлежащие аффинажу самородки драгоценных металлов, а также драгоценные камни учитываются на балансе их владельцев и поступают в гражданский оборот.

Сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями может совершать лишь тот круг лиц, что определен Законом о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, равно как и изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома этих изделий, не образуют объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, а при наличии соответствующих признаков могут образовывать незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

Объективная сторона преступления включает незаконное хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга.

Хранение — это любые действия виновного, связанные с нахождением у него драгоценных металлов или драгоценных камней.

Перевозка — перемещение с одного места в другое любым видом транспорта, но обязательно с личным участием.

Пересылка — перемещение предметов преступления с одного места на другое, без личного участия, путем использования средств связи и сообщения.

Организации, осуществляющие геологическое изучение и разведку месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычу, производство, использование и обращение, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, организуют охрану указанных ценностей, а также продукции из них в соответствии с требованиями законодательства РФ. Для этого указанные предприятия и индивидуальные предприниматели обязаны проводить мероприятия по укреплению объектов, на которых осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, оснащению их специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, создавать собственные охранные службы, а при невозможности их создания заключать договоры о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов.

Слитки золота и серебра, изделия, содержащие золото и серебро и не относящиеся к ювелирным и другим бытовым изделиям, полуфабрикаты, содержащие золото и серебро и используемые для изготовления изделий, содержащих золото и серебро (включая ювелирные и другие бытовые изделия), подлежат хранению в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями, установленными соответствующими государственными органами. Хранение драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением хранения в уполномоченных банках) может осуществляться только специализированными предприятиями, обладающими техническими возможностями для их хранения. Таким образом, хранение будет незаконным, когда оно осуществляется неспециализированными предприятиями или лицами, не имеющими на это права по закону; когда нарушается порядок хранения и инвентаризации природных драгоценных металлов и драгоценных камней.

Транспортировка драгоценных металлов и драгоценных камней, а также продукции из них в места хранения, фонды и запасы осуществляется воздушным, водным, железнодорожным и специальным автомобильным транспортом, оборудованным соответствующими техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны. Оборудование специального автомобильного транспорта должно обеспечивать безопасность указанных грузов. Требования к оборудованию специального автомобильного транспорта, за исключением специального автомобильного транспорта служб безопасности и инкассации банков, устанавливаются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с органами внутренних дел.

По установленным правилам минеральное сырье подлежит транспортировке только на перерабатывающие предприятия и аффинажные заводы, а производят транспортировку только специализированные предприятия, обладающие техническими возможностями для перевозки драгоценных металлов. Аналогично решается вопрос и в отношении транспортировки вторичного сырья, содержащего золото и серебро.

Транспортировка слитков, изделий, содержащих золото и серебро (за исключением ювелирных и иных бытовых изделий), полуфабрикатов, содержащих драгоценные металлы, осуществляется только специализированными предприятиями, обладающими техническими возможностями для их хранения и перевозки и только в установленном правовыми предписаниями порядке. Транспортировка драгоценных металлов в нарушение указанных установленных правил также должна соответственно считаться незаконной.

Пересылка является незаконной в любом случае. И, думается, это не требует подробных объяснений. Особый режим хранения, инвентаризации и перевозки делает недопустимым любую почтовую пересылку драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.

Состав – формальный (окончен с момента совершения любого из деяний, предусмотренных диспозицией нормы).

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Незаконная добыча драгоценных каменей и драгоценных металлов не является ни хищением, ни незаконной сделкой с этими ценностями. Однако после того как указанные ценности незаконно добыты и перешли в результате этого в собственность РФ они могут стать предметом хищения.