Вслед за допросом подозреваемого (обвиняемого) проводятся допросы свидетелей Такими свидетелями могут быть лица, у которых взятка вымогалась, но они ее не дали и в органы следствия не сообщили. В качестве свидетелей допрашиваются сослуживцы взяткополучателя, которым известны факты незаконной его деятельности; лица, которые видели передачу взятки, но не подозревали об этом. Например, взятка передавалась под видом папки с деловыми бумагами, под видом рукописи произведения и т. п.

Тактика допроса свидетелей определяется с учетом личности свидетеля и его отношения к расследуемому преступлению. Если это лицо, у которого вымогали взятку, но он ее не дал, то у него выясняют все те же обстоятельства, что и у заявителя о вымогательстве взятки. У свидетелей-сослуживцев выясняют характеристику деятельности должностного лица, факты, свидетельствующие об особом внимании должностного лица к отдельным гражданам (посетителям) или к прохождению дел этих граждан через инстанции при решении вопроса.

Важной частью действий следователя при расследовании взяточничества является детальное ознакомление с порядком работы учреждения (предприятия), в котором работает взяткополучатель. Такое изучение должно включать как ознакомление с общим порядком совершения действий, за которые была получена взятка, так и изучение функциональных обязанностей работников учреждения: каков обычный порядок прохождения документов, как они оформляются и выдаются. При этом следует обращать внимание на факты совпадения времени дачи-получения взятки и решения вопроса, который до этого длительное время не решался; на факты подготовки материалов и рассмотрения дел в упрощенном порядке; на факты незаконного оформления должностного лица на работу по совместительству (консультантом, снабженцем и т. п.). Большое значение имеет изучение характера взаимоотношений между должностным лицом и иными сотрудниками.

Знание указанных обстоятельств помогает следователю как при допросе свидетелей-сослуживцев, так и при допросе преступников (взяткополучателя, посредника, взяткодателя).

Наряду с допросами могут быть проведены очные ставки: между взяткополучателем и взяткодателем, между любым из них и посредником, между взяткополучателем и его сослуживцами.

На последующем этапе расследования взяточничества нередко проводится предъявление для опознания, в частности, если взяткодатель признается в передаче взятки и заявляет, что он сможет опознать лицо, которому вручил ее, а последний отрицает факт встречи и знакомства с взяткодателем. Взяткодателю для опознания могут также предъявляться вещи, переданные им в качестве взятки и изъятые у взяткополучателя.

По делам о взяточничестве часто проводятся судебные экспертизы: дактилоскопическая экспертиза проводится для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке; судебно-почерковедческая экспертиза- для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления; технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т.д. С помощью трасологической экспертизы можно выяснить, не составляли ли ранее упаковка предмета взятки (бумага, в которую был завернут предмет) и часть упаковки, найденная у взяткодателя, единое целое.

Нередко назначаются также судебно-бухгалтерская и материаловедческие экспертизы. Судебно-бухгалтерскую экспертизу назначают, если нужно выяснить правильный порядок оформления и прохождения тех или иных бухгалтерских документов, установить размер ущерба, причиненного действиями взяточников. Из материаловедческих экспертиз чаще других встречается экспертиза специальных химических веществ. Она дает ответ на вопрос о том, является ли вещество, которым помечен предмет взятки, по своему составу аналогичным тому, образец которого приложен к протоколу осмотра этого предмета, составленному до вручения взятки взяткополучателю.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

112. Первоначальный этап расследования экологических преступлений (на примере конкретного состава).

Все деяния, относящиеся к группе экологических преступлений, весьма разноплановы, но все они связаны с нарушением различных правил, требований, положений и норм экологического характера, обеспечивающих экологическую безопасность природного животного мира и населения.

Криминалистическая характеристика входящих в эту группу общественно опасных деяний и особенно связанных с нарушением правил охраны окружающей среды (при производстве различных работ), водной и воздушной среды, рыбных запасов, землепользования, пользования недр и обращения с экологически опасными веществам и отходами) в основном однотипны.

Однотипность криминалистических характеристик указанных преступлений обусловливается сходством основных важных с криминалистической точки зрения их черт и признаков, позволяющих уяснить и криминалистическую суть. В частности, имеется в виду сходство своеобразии преступного поведения правонарушителей, обстановки, механизма и мотивов совершения данных преступлений, типологических черт правонарушителей, характера и тяжести причиненного ущерба.

Типичность преступного поведения субъектов данного вида в основном объясняется тем, что оно связано с нарушением таких экологических нормативов и правил, которые практически все должны выпол­няться в.технологических процессах различного рода работ. Эта однородная деятельностная сфера накладывает на волевое поведение нарушителей определенное сходство, проявляющееся чаще всего в определенных сочетаниях их преступных действий и бездействий. Комбина­ции же различных видов действий и бездействий, составляющих своеобразие волевого преступного поведения субъектов данных преступлений, чаще всего возникают под влиянием взаимодействия различных факторов окружающей обстановки и свойств личностиправонарушителей, т.е. в результате взаимодействия объективного и субъективного. В указанный образ преступного поведения включаются и особенности непосредственного воздействия вредных производственных факторов, например, сброса, выпуска и иного проникновения в окружающую среду (водную, воздушную, почвенную и др.) вредных (опасных) жидких или газообразных веществ и захоронения их отходов.

Для обстановки совершения анализируемых преступлений чаще все­го характерна сфера промышленного, строительного или сельскохозяйственного производства замкнутого технологического цикла с наличием химически и биологически вредных отходов, с недостаточно высоким технико-управленческим уровнем организации данных работ (особенно в области содержания очистных сооружений), не вполне высокой произ­водственной дисциплиной при отсутствии должной требовательности со стороны руководителей производства и соблюдению всех экологических требований к технологическим и эксплуатационным процессам. Выявле­ние особенностей сложившейся обстановки позволяет быстро определить, на что следует обратить особое внимание в процессе ознакомления с технологическими процессами, при осуществлении которых име­ло место загрязнение, при осмотре мест загрязнения и очистных сооружений, изучении производственного оборудования и документов, а также определить, кого и о чем следует допрашивать в качестве свидетелей, и какие документы еще следует изъять, изучить и др. Уяснение ти­пичных особенностей указанной обстановки позволяет быстрее выявить источник загрязнения и виновных в этом лиц.

Механизм анализируемых преступлений складывается из многих элементов. Прежде всего из своеобразия технологической стороны преступного поведения (в той или иной комбинации поведенческих актов) лиц, ответственных за соблюдение природоохранительных правил, направленных неправомерных действий конкретных исполнителей производственной операции и элементов технически ненадлежащего функционирования отдельных систем — источников вредных отходов.

Эта часть механизма обычно недостаточно ярко проявляется во вне. В то же время в механизм включается процесс сброса (выброса) вредных отходов (жидких или газообразных) и их иного проникновения в окружающую среду и соответствующее биологическое или химическое действие на среду, а также действие различных производственных и строительных процессов, природных факторов (грунтовых вод, течений рек, воздушных потоков и т.п.), процесс насыщения воды или воздуха вредными веществами. Картина данной части механизма может быть стертой (при длительном и постепенном выделении и проникновении) и очень яркой (при залповом сбросе или выбросе вредных отходов, взрывных работах в воде и т.д.). Выявление всех элементов ме­ханизма и их оценка имеет существенное значение для выявления причинной цепи в ходе расследования.

Мотивы подобной преступной деятельности могут быть связаны с неправильностью поведения из-за неумения правильно оценить сложившуюся в производстве критическую обстановку с экологической точки зрения, из-за нигилистического отношения к различного рода нормам поведения и особенно к требованиям экологии, по корыстным мотивам, но чаще всего мотивом является нежелание обременять себя заботами о вкладывании средств в дело обеспечения экологической безопасности своего производства и проведение соответствующих работ.

Типологические особенности правонарушителей по указанным де­лам в основном сходны с мотивами и типичными чертами, свойственными субъектам преступлений по делам о нарушении правил безопас­ности труда.

Наступившие или возможные последствия, с обнаружения которых начинается расследование, могут быть различными, но всегда связанными либо с причинением вреда здоровью людей, или с загрязнением рек, водоемов, морей, воздуха, почвы, а также отравлением людей, гибелью рыбы, животных, птиц и растительного мира. Четкое установление характера наступивших последствий, в том числе и по криминалистическим следам, имеет важное значение не только для выбора комплекса соответствующих первоначальных и последующих следственных действий, но и для установления вида и размера причиненного материального ущерба.

С учетом характерных связей указанных элементов между собой определяется направление и средства поиска необходимой криминалистической информации в ходе расследования, включающей в себя по­лучение сведений об обстоятельствах предмета доказывания, а именно о следующем: факте, времени и месте загрязнения; иных сведений об обстановке совершения преступления, характере и степени загрязнения, его механизме, источнике, лицах, виновных в загрязнении и сте­пени их вины; величине нанесенного ущерба; причинах и обстоятельствах, способствовавших данному правонарушению.

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Определяющую роль в формировании следственных ситуаций играют такие обстоятельства, как: вид производства или иной функционирующей системы, в которых были допущены данные правонарушения, наличие необходимых документов, свидетелей, дополнительных справочных данных об обстановке, в которой было допущено нарушение и др. С учетом главным образом особо отмеченных выше факторов можно выделить несколько следственных ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования анализируемых преступлений:

1. Первичная информации о факте загрязнения, порче, поврежде­нии земли, водных и воздушных сред и иных объектов экологической защиты поступает от органов, осуществляющих государственный эко­логический контроль за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности.

Первоначальные типовые ситуации по рассматриваемым делам, по данным следственной практики, во многом обусловливаются следующими факторами: характером первичных фактических данных, послу­живших основанием для возбуждения уголовного дела и их полнотой; объектом, местом и периодом (сезона, времени года и т.д.) загрязнения, видом ущерба; отрезком времени, прошедшим с момента за­грязнения до начала расследования; степенью сохранности следов загрязнения, материальных следов его механизма; степенью сохранности первоначального состояния обстановки происшествия и источника за­грязнения.

Основными контрольными органами являются Государственный комитет по охране окружающей среды (Госкомэкология), Министерство природных ресурсов РФ и органы департамента санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РФ. Частично указанные контрольные функции в этой области осуществляют и органы Госгортехнадзора и Госатомнадзора Российской Федерации.

В поступивших от указанных органов материалах проверок фактов загрязнения природной среды обычно содержатся сведения об обстоятельствах данного происшествия, его источниках и наиболее вероят­ных причинах, факте нарушения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на ту или иную природную среду и иных экологических норм, влекущих за собой загрязнение окружающей природной среды. Такая ситуация чаще всего возникает при загрязнении рек, озер, морей, земли, реже воздушных бассейнов. С момента загрязнения природной или животной среды до возбуждения уголовного дела прошло незначительное время (до двух недель). Следы загрязнения остались без изменений.

2. Первичная информации та же, что и в первой ситуации, но с момента загрязнения до возбуждения дела прошло много времени. Следы загрязнения сохранились частично или почти не сохранились. Источ­ники загрязнения в прежнем виде не сохранились. Есть документы и свидетели.

3. Первичные материалы составляют сообщения отдельных граждан, представителей общественности, общественных экологических организаций, учреждений о факте загрязнения воды, воздуха, почвы. Дело возбуждается по материалам проведенного осмотра места происшествия. Следы загрязнения почти полностью сохранились. Источник и механизм загрязнения не ясны. Вещества-загрязнители известны*или неизвестны.

В первичных материалах первых двух ситуаций обычно содержатся значительные сведения об отдельных обстоятельствах расследуемого события, о его наиболее вероятных причинах, круге ответственных за него лиц. Поэтому следственные версии о механизме, причинах и виновных лицах должны быть как можно более конкретными.

В третьей ситуации на основе полученных первичных сведений чаще всего выдвигаются версии о виде производства и другого функционирующего в данном регионе объекта, отходы которого могли загряз­нить воду, воздух, почву, нанести урон животному миру. При обнаружении такого предприятия организации выдвигаются версии о механизме загрязнения, о его причинах и виновных лицах.

Типовые следственные ситуации на последующей стадии расследования такие же, как и по делам о нарушениях правил безопасности труда.

В процессе составления плана расследования и выдвижения необходимых следственных версий с учетом выявленных криминалистических особенностей расследуемого события намечается круг следственных и иных действий, которые должны быть проведены для выяснения технологических циклов очистки и средств защиты от загрязнения соответствующей природной среды, необходимых обстоятельств в соответствии со сложившимися первоначальными и последующими следственными ситуациями. Чаще всего в комплекс указанных следственных действий входят осмотр места (района) загрязнения и иных объектов (отдельных агрегатов технологического цикла очистки отработанного продукта от вредных веществ, производственной территории и др.), изъятие и изучение документов, допрос свидетелей и обвиняемых, очная ставка, следственный эксперимент, назначение и проведение экспертизы. К числу иных действий относятся ознакомление с технологическим циклом очистки и иными техническими вопросами, истребование различного рода документов, справочных данных, консультаций с различного рода специалистами, роль которых по этим делам очень важна и др.