Типичные следственные ситуации:

1) совершены действия по незаконному обороту наркотиков (изготовление, хранение, перевозка, сбыт и др.), выявлено и задержано лицо, обнаружены следы преступления;

2) совершены действия по незаконному обороту наркотиков, обнаружены следы преступления, но лицо, их совершившее, неизвестно;

3) лицо задержано при перевозке, сбыте и хранении наркотических средств, но обстоятельства изготовления, приобретения наркотиков неизвестны;

4) совершено нарушение правил деятельности, связанной с оборотом наркотиков, обнаружены следы преступления, но установленное лицо скрылось;

5) совершено проникновение неизвестных лиц путем взлома в места хранения наркотиков, выявлены следы кражи.

Анализ и оценка следственной ситуации позволяет определить первоначальные задачи расследования, наметить для их разрешения тактические операции, реализуемые посредством производства следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.

В процессе планирования должны выдвигаться следственные версии, направленные на проверку обоснованных предположений относительно обстоятельств события, личности преступников, способов совершения и сокрытия преступления, мест хранения наркотиков и т.д. При этом необходимо учитывать, что в каждом случае выявления незаконных действий с наркотиками к задачам расследования должно быть отнесено установление обстоятельств связанных с ними предшествующих преступлений (изготовление, производство, транспортировка, сбыт).

Проверяются общие версии, касающиеся события преступления в целом:

· имеет место преступление, связанное с наркотиками;

· совершено другое преступление;

· событие преступления отсутствует в связи с наличием признаков административного правонарушения(незаконное потребление наркотиков, хранение наркотиков в количествах, не являющихся крупными).

Разработка и проверка частных версий относительно иных всех обстоятельств преступления служит эффективным средством установления истины по делу.

Так, при задержании лица в момент перевозки наркотиков могут быть выдвинуты следующие версии:

· наркотики перевозятся для личного потребления;

· в данном месте осуществляется их организованный сбыт потребителям;

· перевозка осуществляется с целью последующего организованного сбыта.

Получение новой информации позволяет конкретизировать версии или выдвигать новые. В частности, проверяются версии по поводу источников приобретения наркотиков с учетом полученной информации о личности задержанного, его связях, маршрутах поездок и др.

В целом планирование расследования должно способствовать:

1) установлению данных о механизме совершения преступления;

2) выявлению очевидцев и других свидетелей;

3) установлению обстоятельств, сопутствующих преступлению (например, обнаружение источника поступления наркотиков);

4) установлению лиц — участников преступной цепочки: организатор - изготовитель - перевозчик — сбытчик — потребитель;

5) выявлению признаков групповой преступной деятельности, масштабов и форм ее осуществления;

6) выявлению и обеспечению сохранности источников доказательств и др.

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируется задержать участников преступления с поличным, а также: детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативнорозыскные меры.

При обнаружении наркотического вещества у задержанного или в его жилище возможны следующие предположения:

1) задержанный — наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для собственного потребления и (или) для продажи в розницу;

2) задержанный — не наркоман и приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для продажи в розницу;

3) задержанный — (наркоман или не наркоман) приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для оптовой продажи спекулянту;

4) задержанный — (наркоман или не наркоман) совершал преступные действия в одиночку;

5) задержанный — (наркоман или не наркоман) член преступной группировки по систематическому сбыту похищенного, изготовленного или перекупленного у третьих лиц наркотического вещества;

6) задержанный — не член преступной группировки хранил, перевозил, пересылал наркотическое вещество по просьбе других лиц.

При задержании лица в момент купли-продажи наркотического средства или психотропного вещества возможны следующие версии.

1. Продавец является:

а) изготовителем либо похитителем, вымогателем наркотического средства;

б) скупщиком наркотического средства в местах произрастания соответствующих растений;

в) получателем наркотического средства по подложному рецепту;

г) торговым посредником в преступной группировке по сбыту похищенного, изготовленного, перекупленного, полученного путем вымогательства у третьих лиц наркотического вещества;

д) скупщиком наркотического вещества непосредственно у изготовителя либо похитителя, вымогателя, оптового спекулянта для продажи в розницу.

2. Покупатель является:

а) потребителем наркотического вещества;

б) спекулянтом, приобретшим наркотик оптом для продажи в розницу;

в) потребителем наркотического вещества и розничным торговцем;

г) содержателем притона для употребления наркотических средств.

3. Покупатель и продавец:

а) совершили сделку впервые или делали это неоднократно, систематически;

б) были незнакомы или находились в отношениях простого знакомства;
в) находились в родственных, дружеских, приятельских отношениях.

При обнаружении наркотического средства при транспортировке можно сделать такие предположения:

а) задержанный — (наркоман или не наркоман) самостоятельно изготовил, похитил, получил путем вымогательства, приобрел иным способом наркотическое вещество и транспортировал его к месту назначения;

б) задержанный — член преступной группировки по систематическому изготовлению, хищению, вымогательству, перекупке и сбыту наркотических веществ;

в) задержанный — лишь перевозчик наркотического вещества, нанятый для этого другими лицами;

г) задержанный — случайное лицо, которое попросили перевезти заведомо известный груз.

В случаях обнаружения лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества, возможно предположение о том, что препараты:

а) взяты подозреваемым у частных лиц в результате кражи, вымогательства, мошенничества;

б) добыты им путем хищения из государственного, муниципального, иного предприятия, общественной организации или в результате злоупотребления служебным положением;

в) куплены им у третьих лиц, приобретших его незаконным способом.

При проверке версий о том, что наркотические средства похищены из медицинских учреждений путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением, могут встретиться следующие злоупотребления:

незаконное списание наркотических веществ в брак либо на лечебные нужды, в частности, лечение больных, которым они не показаны;

незаконное выписывание медицинскими работниками рецептов на получение наркотических веществ, в том числе на заранее похищенных бланках.

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).