Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Структура частных криминалистических методик расследования должна содержать:
1) круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;
2) типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;
3) выдвижение версий и планирование расследования;
4) первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистической информации;
5) тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами;
6) особенности использования специальных знаний при расследовании.
Таким образом, частная криминалистическая методика должна включать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; описание типичных следственных ситуаций, особенностей планирования следственных действий и оперативно-розыскных мер на первоначальном и последующем этапах расследования; изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий; методические особенности последующего и заключительного этапов расследования.
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Признаки, общие для всех однородных преступлений, объединяют их в группы. Последние различны по объему, например, вообще кражи, квартирные кражи, кражи из дачных домиков. Признаки, общие для группы, если они соответствующим образом систематизированы и типизированы, составляют информационную модель данного рода, вида или даже подвида преступлений. Она своебразный обобщенный "портрет" преступления, научная абстракция, аккумулирующая то общее, что объединяет множество конкретных преступлений. Нередко ее именуют криминалистической характеристикой преступления конкретного вида.
Поскольку информационная модель представляет собой отражение типичного, нет и не может быть модели конкретного преступления. Модель, аккумулирующая все без исключения существенные признаки, будет описанием конкретного преступления и не может быть распространена на другие подобные преступления именно в силу своей индивидуальности. На основе обобщения описаний значительного количества преступлений и разрабатывается их информационная модель, отражающая именно типичное для всего массива расследуемых деликтов.
Информационная модель преступления обязательно должна включать:
1) типичные исходные сведения;
2) данные о типичных способах совершения и сокрытия этого вида преступлений и типичных последствиях их применения;
3) сведения о личности вероятного преступника, вероятных мотивах и целях содеянного;
4) данные о личности вероятной жертвы преступления и о типичном предмете посягательства;
5) сведения о типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка).
В приведенной структуре аккумулированы все важные обстоятельства предмета доказывания, которые необходимо установить по данной категории уголовных дел. Задача следователя заключается в их конкретизации и детализации применительно к специфике расследуемого преступления.
Рассмотрим некоторые из структурных составляющих информационной модели подробнее.
Зная, в чем заключаются типичные исходные сведения и каковы их носители, следователю легче их обнаружить и оценить, а значит и точнее сориентироваться в существе расследуемого преступного события.
Данные о способах совершения и сокрытия преступлений выражают функциональную сторону криминальной деятельности. Это еще и сведения о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, то есть какие следы возникают в результате преступного посягательства, где их нужно искать и как по ним восстановить механизм преступления.
Процесс расследования принято делить на первоначальный, последующий и заключительный этапы. Такая градация имеет существенное методическое значение, ибо каждый из указанных этапов характеризуется спецификой в объеме и методах криминалистической деятельности. Поэтому на всех этапах расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются криминалистической методикой с учетом особенностей каждого этапа (первоначального, последующего и заключительного).
Этапы расследования отличаются друг от друга по:
типовым следственным ситуациям, имеющим доминирующее значение;
роли версий для расследования, основным особенностям их построения и проверки;
объему и содержанию исходных данных, имеющихся в распоряжении следователя на начало этапа;
основным задачам, решаемым на соответствующем этапе;
основной направленности деятельности участников расследования;
условиям производства предварительного следствия, определяющим характерные особенности осуществления процессуальных и оперативно-розыскных действий.
Этапы расследования необходимо рассматривать не только как простые временные отрезки исследуемого процесса, сменяющие один другого, но, главным образом, как подсистемы следственных, оперативно-розыскных, контрольно-проверочных, организационно-подготовительных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на реальную возможность возникновения любой разновидности сложных следственных ситуаций, главной чертой первоначального этапа расследования является проблемно-ситуационный характер следственной деятельности, весьма часто обретающий из-за острого недостатка исходной информации крайнюю напряженность. В свою очередь, подобное состояние расследования обусловило решающую роль версий, в первую очередь типичных, и оперативно-розыскной информации, особенно негласного характера. При этом оперативно-розыскные мероприятия приобретают весьма широкий диапазон, иногда ведутся и в противоположных направлениях, поскольку отсутствие определенности по делу обусловливает именно многовариантный способ деятельности по раскрытию преступления. Даже краткая характеристика первоначального этапа расследования позволяет сформулировать его основную задачу выявление необходимой доказательственной и ориентирующей информации и ее источников в целях раскрытия преступления и формирования доказательственной базы по делу.
Первоначальный этап требует от следователя максимальный оперативности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит расследовать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые иначе могут исчезнуть или быть уничтожены, предпринять интенсивные меры к раскрытию преступления "по горячим следам", установлению и задержанию виновных. Следователь должен знать типичные средства и пути решения таких задач, а также типичные факторы, осложняющие работу.
Основная задача этапа предопределила и его главную функцию поисково-разведывательную направленность в деятельности следователей и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую роль следственных и оперативно-розыскных версий.
Особенности производства процессуальных и оперативно-розыскных действий на первоначальном этапе расследования заключаются в следующем. Большинство этих действий следственные осмотры, освидетельствования, обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых, предъявления для опознания, производство некоторых видов экспертиз, прослушивание телефонных переговоров, подворно-поквартирные обходы, розыск преступников по приметам и другим данным, наружное и электронное наблюдение, засады и патрулирование, задержание подозреваемых, контрольно-ревизионные проверки и другие мероприятия имеют отчетливо выраженный поисковый и в то же время криминалистически неотложный характер; отличаются высокой интенсивностью и темпом их производства; требуют значительной концентрации сил и средств (в связи с чем создаются следственно-оперативные группы) и расширенной системы взаимодействия следователей с органами дознания.
Планирование как элемент частной методики призвано улучшить организацию расследования данного вида преступлений. В зависимости от содержания исходных данных, полученных путем анализа следственной ситуации и учета версий, типичных для данной категории дел, следователь планирует свои действия, определяет их систему, очередность и формы связи с оперативно-розыскными и организационно-техническими мероприятиями.
Тактика первоначальных следственных действий самостоятельный элемент каждой частной методики. Перечень этих действий носит примерный, типовой характер. На практике в последние годы начали разрабатываться алгоритмы (формализованные программы) действий следователя на первоначальном этапе. Конечно, в зависимости от обстоятельств расследуемого события и его особенностей очередность первоначальных действий и их перечень обычно варьируют. После получения данных, дающих основание подозревать конкретное лицо, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа считаются выполненными.
Последующий этап характеризуется разрешением проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ совершения преступления, виновное лицо). Доказательственная информация, имеющаяся к этому времени в распоряжении следователя, позволяет с достаточной надежностью ответить на те вопросы, которые в большей степени, чем все остальные, определяли ее проблемность на первоначальном этапе.
Сведения, которыми располагает следователь на этом этапе, отличаются большим объемом, а их содержание большей конкретностью, упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью и надежностью доказательственной информации. Все эти свойства дают возможность перейти от поискового (вероятностного, многоверсионного, нередко интуитивного) варианта расследования к последовательному, построенному на логических выводах, полученных из собранных по делу доказательств.
Таким образом, при традиционной структуре этапов расследования доминирующей чертой последующего этапа является процесс доказывания, осуществляемого путем развертывания уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а от них к установлению значимых фактов и обстоятельств. Поэтому можно констатировать, что основная направленность этого этапа развернутое, последовательное, методичное доказывание.
Особенности тактики последующих следственных действий. Тактика действий, одноименных с проведенными на первоначальном этапе, может быть иной, поскольку изменяются задачи, объем исходных данных, следственная ситуация. Это опять-таки требует от следователя отказа от какого-либо шаблона в своей деятельности.
Расследование преступлений творческий процесс, в котором нет места схематизму, непродуманным аналогиям, скоропалительным решениям. Частная криминалистическая методика не должна сковывать инициативу следователя, исключать эвристический поиск, нестандартные решения. Однако не следует забывать, что она результат обобщения опыта многолетней следственной практики, творческая реализация которого позволяет избежать упущений и ошибок.
Конечно, вместо проблемных трудностей, в основном устраненных на первоначальном этапе, здесь достаточно часто возникают трудности конфликтного характера, существенно осложняющие получение доказательств из уже известных источников в связи с негативной позицией и противодействием некоторых участников уголовного судопроизводства (прежде всего обвиняемых, а по делам об организованной преступной деятельности их сообщников, находящихся на свободе).
В связи с появлением на последующем этапе обвиняемого и большим значением его показаний для дальнейшего расследования существенная часть следственных и иных действий концентрируется вокруг этой процессуальной фигуры.
Оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и негласного характера, также сосредоточены на данном этапе вокруг обвиняемого с целью получения новых данных не только об инкриминируемом ему преступлении, но и для выявления других общественно опасных деяний. В связи с подобной направленностью следственных и оперативно-розыскных действий острота конфликтных ситуаций может существенно возрастать.
Поскольку главная задача последующего этапа полное и всесторонне доказывание всех значимых обстоятельств расследуемого уголовного дела, постольку основное содержание процессуальных действий составляют допросы обвиняемых, вновь выявленных свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты, повторные осмотры и обыски, проведение экспертиз в зависимости от складывающейся по делу ситуации. Все это должно быть нацелено на обнаружение дополнительных доказательств, выявление ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности и новых лиц, причастных к их совершению, поиск новых источников криминалистически значимой информации.
На заключительном этапе подводятся итоги проведенного расследования, устраняются допущенные ошибки и недоработки и принимается процессуальное решение, формулируемое обычно в виде обвинительного заключения или постановления о прекращении дальнейшего производства по делу.
35. Методика расследования насильственных преступлений.
В общем виде насильственные преступления можно опреде-
лить как предусмотренные УК общественно опасные деяния, объек-
тивную сторону которых составляет применение насилия. В уголов-
но-правовой литературе принято различать насилие физическое,
например нанесение побоев, и психическое - угроза применения фи-
зического насилия (Л.Д. Гаухман). Вместе с тем, уголовный закон не
дает оснований для такой широкой трактовки. Словосочетание «пси-
хическое насилие» в УК не используется, для обозначения данного
явления законодатель употребляет термин «угроза» (см. ст. 131, 161,
162 УК и др.). Таким образом, под насилием следует понимать про-
тивоправное физическое воздействие на организм потерпевшего.
Насильственные преступления можно классифицировать по раз-
личным основаниям. Насилие является конструктивным признаком
деяний, содержащихся во всех разделах Особенной части УК.7
1. Преступления против личности (раздел VII): большинство пре-
ступлений против жизни и здоровья, изнасилование, насильственные
действия сексуального характера.
2. Преступления в сфере экономики (раздел VIII): разбой.
3. Преступления против общественной безопасности и общест-
венного порядка (раздел IX): хулиганство.
4. Преступления против государственной власти (раздел X): со-
ставы посягательств на жизнь (ст. 277, 295, 317 УК) и применения на-
силия (ст. 296, 318, 321 УК).
5. Преступления против военной службы (раздел XI): составы
применения насилия (ст. 333-335 УК).
6. Преступления против мира и безопасности человечества (раз-
дел XII): геноцид.
В перечисленных преступлениях насилие является признаком ос-
новного состава. Кроме того, существуют составы, в которых насилие
указано в качестве квалифицирующего признака (п. «в» ч. 2 ст. 126,
п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 206, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК и др.).
С точки зрения их конструкции составы насильственных престу-
плений можно подразделить на:
1) формальные, где в качестве признака указано только деяние в
виде насилия (ст. 116, 117, 296, 318 и др.);
2) материальные, где описываются последствия применения на-
силия в виде:
а) смерти (ст. 105-108 УК);
б) вреда здоровью определенной тяжести (ст. 111, 112, 115
УК);
3) усеченные, к которым относятся составы посягательств на
жизнь (ст. 277, 295 и 317 УК).
2. Применительно к насильственным преступлениям перечень
обстоятельств, подлежащих установлению в ходе их расследования,
будет выглядеть следующим образом.
1) Событие преступления, в понятие которого входит:
а) факт применения насилия (то общее, что связывает рассмат-
риваемые преступления);
б) связанные с ним преступные действия (половой акт, изъятие
имущества и др.);
в) приготовительные действия;8
г) действия по сокрытию преступления.
Данные обстоятельства характеризуются определенным местом,
временем, способом, орудиями и средствами, обстановкой.
2) Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Дан-
ный вред складывается из:
а) вреда здоровью (факультативный признак);
б) материального вреда (стоимость похищенного имущества,
лечения, поврежденной одежды и т.п.);
в) морального вреда.
3) Виновность лица, то есть причастность конкретного человека
или группы лиц к преступлению, умышленное отношение к физиче-
скому воздействию на потерпевшего, вина (ее форма) в отношении
наступивших последствий, мотивы и цели преступления.
4) Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5) Обстоятельства, характеризующие личность виновного.
6) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
7) Обстоятельства, являющиеся основаниями освобождения от
уголовной ответственности и наказания.
8) Обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ния.
3. Комплекс первоначальных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий по делам о насильственных преступлени-
ях имеет свои особенности в зависимости от исходных данных рас-
следования. С этой точки зрения можно выделить две категории дел,
когда в результате применения насилия потерпевший:
1) погиб (убийство);
2) остался в живых (покушение на убийство, причинение вреда
здоровью, побои).
Чаще всего дела первой категории возбуждаются в связи с фак-
том обнаружения трупа с признаками насильственной смерти. Пово-
дом для их возбуждения могут также выступать заявления об исчез-
новении человека.
Применительно ко второй категории дел в качестве поводов для
их возбуждения обычно выступают заявления потерпевшего и его
родственников, сообщения медицинских учреждений. Кроме того,
дела обеих категорий могут возбуждаться в связи с явкой преступни-
ка с повинной. Рассмотрим данные ситуации подробнее.9
I. Первоначальные действия по делам, возбужденным по факту
обнаружения трупа.
При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти
могут выдвигаться версии об убийстве, самоубийстве, неосторожном,
невиновном, правомерном причинении смерти. Для их проверки про-
водятся следующие действия.
1) осмотр места происшествия и наружный осмотр трупа;
2) допросы очевидцев и лиц, обнаруживших труп;
3) назначение и производство судебно-медицинской экспертизы
трупа;
4) оперативно-розыскные мероприятия: поквартирный или подо-
мовой обход с целью установления очевидцев и иных свидетелей;
прочесывание местности с целью обнаружения значимых объектов;
использование оперативных источников информации.
При неустановлении личности убитого проводятся соответст-
вующие мероприятия. При обнаружении частей расчлененного тру-
па – розыск других частей.
II. Первоначальные действия по делам, возбужденным по факту
исчезновения человека.
Сам по себе факт исчезновения человека не свидетельствует о со-
вершении убийства в отношении исчезнувшего. Выдвигаются версии
о его добровольном или вынужденном нахождении в другом месте.
Уголовное дело в этой ситуации возбуждается при наличии обстоя-
тельств, которые указывают на возможность причинения исчезнув-
шему лицу насильственной смерти (предшествовавшие угрозы, по-
кушения и т.п.). Первоначальные действия проводятся в следующем
порядке:
1) допрос заявителя и других свидетелей об обстоятельствах ис-
чезновения, получение данных об исчезнувшем лице, изъятие фото-
изображений;
2) осмотр жилища, рабочего места, места, где видели исчезнув-
шего в последний раз;
3) оперативно-розыскные мероприятия: проверка больниц, мор-
гов, родственников и знакомых, задержанных милицией, обращение к
населению.
III. Первоначальные действия по делам о насильственных пре-
ступлениях, когда потерпевший остался в живых:10
1) допрос потерпевшего с целью выяснения обстоятельств про-
изошедшего. К показаниям потерпевшего следует относиться крити-
чески, поскольку он может выгораживать виновных в преступлении
(выдвигая версии о несчастном случае, нападении на него неизвест-
ных и т.п.) или оговаривать невиновных лиц;
2) изъятие находящихся при нем вещественных доказательств:
одежды, извлеченных в ходе операции пуль, при отравлении – содер-
жимого желудка и др.;
3) осмотр места происшествия (желательно с участием потер-
певшего);
4) допрос очевидцев и других свидетелей;
5) назначение и производство судебно-медицинской экспертизы
потерпевшего.
Если потерпевший указывает на конкретное лицо, производится
его задержание и другие следственные действия (будут рассмотрены
при изучении последующего этапа расследования). Если виновный не
установлен, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его
установлению.
IV. Первоначальные действия по делам о насильственных пре-
ступлениях, возбужденных в связи с явкой с повинной.
Явка с повинной – событие неординарное, не свойственное пре-
ступникам, поэтому к заявлениям явившегося следует относиться
критически. Выдвигаются версии о самооговоре при отсутствии со-
бытия преступления или его совершении другим лицом. Кроме того,
явившееся лицо может искажать события произошедшего в свою
пользу (заявлять о неосторожном, невиновном, правомерном причи-
нении вреда, замаскировывать истинные мотивы и цели, скрывать
других соучастников группового преступления). После оформления
явки производятся следующие действия:
1) допрос явившегося, его освидетельствование, личный обыск,
осмотр одежды;
2) осмотр места происшествия (желательно с его участием);
3) допрос потерпевшего (если он жив), свидетелей;
4) судебно-медицинская экспертиза потерпевшего (трупа).
Деятельность по установлению лица, совершившего насильст-
венное преступление, осуществляется по следующей схеме:23
1. Построение мысленной модели преступника путем изучения
содержащейся в деле информации.
2. Определение круга возможных носителей полезной для дела
информации, территорий и сфер поисково-познавательной деятель-
ности (круг знакомых, соседей, сослуживцев, ранее судимых лиц и
т.д.).
3. Выявление новых носителей информации и причастных к рас-
следуемому преступлению лиц.
На первоначальном этапе расследования происходит применение
служебно-розыскной собаки, организуются погони, засады, прочесы-
вание местности, выставляются посты на дорогах, опрашивается ме-
стное население, иные лица, находившиеся в районе происшествия.
После выяснения примет преступника, изготовления его субъек-
тивного портрета или получения фотографии производится ориенти-
рование сотрудников милиции, обращение к населению. Мобилизу-
ются также оперативные источники информации, изучаются дела о
раскрытых и нераскрытых преступлениях, проверяются лица, склон-
ные к совершению преступлений, места их времяпрепровождения,
проводятся другие мероприятия.
2. В случае выявления в ходе расследования подозреваемого лица
при наличии предусмотренных законом оснований (ст. 191 УПК)
производится его задержание. Если подозреваемый не находится в
помещении органа предварительного следствия или дознания, возни-
кает необходимость в проведении специальной операции по его за-
держанию. Готовясь к такой операции и определяя состав ее участни-
ков, необходимо учитывать данные, характеризующие задержи-
ваемого (пол, возраст, физические и психические особенности, нали-
чие оружия, судимость и т.д.).
При задержании лица, подозреваемого в совершении насильст-
венного преступления, необходимо произвести его личный обыск,
освидетельствование, осмотр одежды, а также допрос.
Главным объектом поиска при личном обыске являются орудия и
средства совершения преступления: нож, пистолет, кастет, яд и т.п.
Кроме того, у подозреваемого могут быть обнаружены другие веще-
ственные доказательства (например, записки с угрозами, долговые
расписки).24
Освидетельствование, то есть осмотр тела подозреваемого, про-
водится с целью обнаружения телесных повреждений, которые мог
причинить потерпевший при оказании сопротивления, особых при-
мет, указанных потерпевшим и очевидцами, следов крови и слюны
потерпевшего, веществ, которые были на месте происшествия (крас-
ка, пыль). Если преступник до момента задержания успел смыть ука-
занные следы, микрочастицы могут быть обнаружены в подногтевом
пространстве, ушных раковинах, волосах.
В ходе осмотра одежды, уголовного убора, обуви необходимо
фиксировать их повреждения, здесь также могут быть обнаружены
следы крови, выделений, волосы, микрочастицы. Если подозревае-
мый успел переодеться, его одежду нужно найти и осмотреть.
Кроме того, необходимо произвести обыск по месту жительст-
ва задержанного, в ходе которого могут быть обнаружены орудия
преступления, одежда, другие предметы и следы. Следует обратить
внимание на замоченную и свежевыстиранную одежду, на которой
могут находиться следы крови.
3. Допрос подозреваемого проводится в течение 24 часов с мо-
мента задержания. Данное следственное действие по возможности
необходимо тщательно подготовить. В ходе допроса ставятся сле-
дующие вопросы:
1) знает ли он потерпевшего, в каких отношениях с ним состоял;
2) где и когда был во время совершения преступления;
3) чем объясняет наличие имеющихся доказательств.
Если подозреваемый признает свою причастность к совершению
преступления, он подробно допрашивается относительно самого фак-
та преступления, действий по его подготовке и сокрытию, личности
соучастников, иной преступной деятельности, судимости. Показания
подозреваемого необходимо использовать для получения новых дока-
зательств: выяснять, куда он дел орудие совершения преступления,
одежду, где и какие следы оставил, кому рассказал о содеянном, в ка-
кие медицинские учреждения обращался и т.д.
При отрицании подозреваемым своей виновности следователь
применяет соответствующие тактические приемы, побуждающие к
даче правдивых показаний, в том числе предъявляет имеющиеся в
деле доказательства. Если подозреваемый заявляет о своем нахожде-25
нии в момент совершения в другом месте (алиби), его показания под-
робно фиксируются с целью последующей проверки.
Для проверки как истинных, так и ложных показаний подозре-
ваемого проводятся допросы свидетелей, очные ставки, опознания,
проверка показаний на месте, следственный эксперимент, судебные
экспертизы.
Тема 6. Особенности расследования
отдельных видов насильственных преступлений
1. Расследование убийства, совершенного по найму.
2. Расследование изнасилования.
1. С уголовно-правовой точки зрения убийство, совершенное по
найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК), представляет собой умышленное при-
чинение смерти другому человеку, обусловленное получением ис-
полнителем определенного вознаграждения от заказчика. Последний
в зависимости от характера его действий рассматривается как под-
стрекатель или организатор преступления. С криминологической
точки зрения такое убийство характеризуется тем, что, как правило,
его совершают лица, имеющие необходимый опыт и занимающиеся
этим профессионально. Нередко заказчик находит исполнителя через
посредника.
На начальном этапе расследования вследствие объективных при-
чин разграничить убийство по найму бывает достаточно сложно. Ос-
нованием для выдвижения версии о заказном характере убийства яв-
ляются следующие данные:
- дерзость преступления;
- применение стрелкового оружия, взрывных устройств, других
средств, специально предназначенных для лишения жизни;
- оставление орудий убийства на месте происшествия;
- минимальное количество следов, тщательное сокрытие престу-
пления;
- стремление нанести несовместимые с жизнью повреждения,
«контрольный выстрел» в голову;
- уничтожение лиц, оказавшихся рядом с жертвой (члены семьи,
водитель, охрана и т.п.);
- высокий статус жертвы.26
Личность исполнителя может быть установлена из данных ос-
мотра происшествия (следы, обладание определенными навыками),
допросов свидетелей (приметы), путем использования оперативных
источников информации.
Характеристика потерпевшего позволяет выдвинуть версии о
возможных заказчиках убийства. Причины убийства могут быть свя-
заны как с деятельностью виновного, так и носить бытовой характер.
В качестве заказчиков убийства предпринимателя могут высту-
пать лица, имеющие или желающие иметь отношение к его предпри-
нимательской деятельности: конкуренты, контрагенты, партнеры и
др., а также лидеры преступных группировок. В смерти лидера пре-
ступной группировки могут быть заинтересованы представители про-
тивоборствующей группировки, члены своей группировки, предпри-
ниматели. Данные лица чаще всего погибают в результате заказных
убийств.
Реже жертвами рассматриваемых преступлений становятся пред-
ставители средств массовой информации, сотрудники правоохрани-
тельных органов, представители государственной власти. Их профес-
сиональная деятельность может вызвать неудовольствие представи-
телей преступного мира. В смерти государственного или общест-
венного деятеля могут быть заинтересованы конкуренты по полити-
ческой борьбе.
Бытовой характер носят заказные убийства лиц, имеющих в соб-
ственности ценное имущество, и лиц, создающих невыносимые усло-
вия для жизни близких. Заказчиками таких преступлений могут вы-
ступать супруг, близкие родственники, сожитель.
2. Изнасилование представляет собой половое сношение, совер-
шенное с применением насилия, угрозой его применения или исполь-
зованием беспомощного состояния потерпевшей. Особенности мето-
дики его расследования обусловлены наличием не только физи-
ческого воздействия на организм потерпевшей, но и полового акта.
Первоначальным следственным действием является допрос по-
терпевшей. Поскольку рассматриваемое преступление, как правило,
совершается в отсутствие свидетелей, ее допрос имеет особое значе-
ние. Помимо рассмотренных выше обстоятельств, необходимо уста-
новить, был ли окончен половой акт, по какой причине не окончен,
жила ли потерпевшая до этого половой жизнью, когда было послед-27
нее половое сношение, в каком состоянии (беременном, менструаль-
ном) она находилась. При проведении допроса необходимо учиты-
вать психическое состояние потерпевшей (страх, чувство стыдливос-
ти). Бывают ситуации, когда она дает ложные показания, оговаривая
невиновного или выгораживая действительного преступника.
После этого, желательно с участием потерпевшей, проводится
осмотр места происшествия. Помимо следов насилия объектом по-
иска являются следы полового акта (сперма, кровь).
Максимально должна быть приближена к моменту происшествия
судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. На ее разрешение
ставятся вопросы относительно наличия повреждений в области по-
ловых органов, состояния девственной плевы, наличия беременности,
венерических заболеваний, присутствия на теле и в половых путях
следов крови, спермы, их групповая принадлежность. Судебно-
медицинская экспертиза вещественных доказательств (одежды по-
терпевшей, постельного белья и т.п.) позволяет установить наличие и
принадлежность оставшихся на данных объектах следов крови, спер-
мы, слюны, волос, клеток эпителия.
После задержания подозреваемого производится его допрос, опо-
знание (если он не знаком с потерпевшей), судебно-медицинская экс-
пертиза подозреваемого и его одежды, при необходимости – очная
ставка и обыск по месту жительства.
Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого решает вопро-
сы о его способности совершать половой акт, наличии на его теле
следов борьбы, биологических следов полового сношения, их при-
надлежности потерпевшей. При проведении опознания и очной став-
ки следует учитывать психическое состояние потерпевшей
36. Методика расследования преступлений экономической направленности.
Конституция Российской Федерации 1993 г. (далее - Конституция РФ) закрепила основные принципы складывающейся в настоящее время в России экономической системы. Согласно Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом все формы собственности, гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности и предпринимательства. В то же время не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст.ст. 8 и 34). Эти положения получили развитие в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) и определили основные подходы к регламентации правонарушений в сфере экономической деятельности в условиях современной России.
Эти подходы представляются следующим образом:
· государство ограничивает свое вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов. Однако этот тезис не означает абсолютную безучастность и безразличие государства к тому, что делается в данной сфере. Идеализированные представления о саморегулирующей и самодостаточной роли рынка, которыми грешили многие экономисты и криминалисты на ранних этапах экономической реформы, оказались явно неоправданными. Задача государства - установить правила экономической деятельности и обеспечить их выполнение. В связи с этим в Концепции национальной безопасности Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Российская газета. - 19.05.2009. поставлена задача усиления государственного регулирования в экономике;
· государство должно обеспечить реализацию провозглашенных Конституцией РФ гарантий предпринимательской деятельности, в том числе защитить частного предпринимателя от "бюрократического рэкета", незаконного вмешательства в его деятельность, а также от проявлений монополизма и недобросовестной конкуренции;
· государство должно бороться с криминальным предпринимательством, причиняющим вред интересам граждан (потребителей), законным интересам других предпринимателей и самого государства.
Конституционные положения о свободе и границах допустимой экономической деятельности, а также содержание самих законов, регулирующих эту деятельность, позволили в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) достаточно четко определить круг общественно опасных деяний в сфере экономики, заслуживающих в настоящее время считаться преступлениями, влекущими применение мер уголовно-правового воздействия. В настоящее время в уголовно-правовом законодательстве преступления в сфере экономической деятельности выделены в самостоятельный вид преступлений и регламентируются главой 22 УК РФ - «Преступления в сфере экономической деятельности».
Экономическая деятельность - это деятельность в экономике, которая может носить различный характер: быть деятельностью по созданию материальных благ или оказанию услуг, координации различных отраслей экономики, обеспечению нормального функционирования экономических субъектов и т.д. Понятие экономики трактуется очень широко: "Это само хозяйство в широком смысле этого слова, то есть совокупность всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и духовного мира, используемых людьми в целях обеспечения условий жизни, удовлетворения потребностей. Экономику надо воспринимать как созданную и используемую человеком систему жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания и улучшения условий существования" Курс экономики: [Текст] / под ред. Б.А. Райзберга. 3-е изд. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2007. - С. 7.. Даже в сознательно упрощенном, словарном понимании экономика (с древнегреческого - "искусство управления хозяйством") представляет собой народное хозяйство страны, т.е. систему отраслей производства, "продукт которых обеспечивает потребности общества" Талан, М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования: [Текст] / М.В. Талан. - Казань: Изд-во КГУ, 2001. - С. 59.. Не менее широкое определение экономики дается и криминалистами: "Самым общим образом экономика может быть определена как система общественного производства, осуществляющая собственно производство, распределение, обмен и потребление необходимых обществу материальных благ, включая продукты и услуги" Яковлев, А.М. Социология экономической преступности: [Текст] / А.М. Яковлев. - М.: БЕК, 2007. - С. 8.. Соответственно этому содержание отношений внутри экономики разнообразно, многие из них охраняются от нарушений уголовным законом.
Под "экономической деятельностью" чаще всего понимается "отрасль". Поэтому, говоря об "экономической деятельности", как правило, имеют в виду определенную сферу приложения сил: горнодобывающая, сельскохозяйственная, промышленная, торговая, деятельность в области импорта, экспорта и т.д.
Однако любая экономическая деятельность немыслима без экономической свободы - наличия санкционированного и гарантированного государством правового режима, - которая гарантируется ст. 8 Конституции РФ. Это единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В то же время не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 34 Конституции РФ).
Процесс формирования законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности продолжается. Уже после вступления УК РФ в действие в гл. 22 УК РФ были включены пять новых статей (ст. 171.1, 174.1, 185.1, 199.1, 199.2), исключены две статьи (ст. 182 и 200), во многие статьи внесены изменения в описании признаков преступления.
"Преступления в сфере экономической деятельности" - самая большая глава в УК РФ, включающая разные преступления, отличающиеся друг от друга признаками объективной стороны, характером общественной опасности и степенью тяжести Коротков, А., Гусев, О., Завидов, Б., Попов, И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях (главы 22 и 23 Уголовного кодекса РФ): [Текст] / А. Коротков и др. // Право и экономика. - 1999. - №№ 11. - С. 34.. С учетом квалифицированных видов из числа преступлений в сфере экономической деятельности (76 составов) 27 относится к числу преступлений небольшой тяжести (в 12 случаях предусмотренные за совершение этих преступлений наказания не связаны с лишением свободы), 25 - средней тяжести, 20 преступлений являются тяжкими, а четыре - особо тяжкими (см. рис. 1 в приложении к настоящей работе). В таблице 1 в приложении приведены данные о состоянии преступности в сфере экономической деятельности в РФ в 2000 - 2011 гг.
Родовой объект рассматриваемых преступлений может быть определен как охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики. Иначе говоря, таким объектом является установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Государство устанавливает в регулятивных законах гарантии свободы предпринимательской и иной экономической деятельности, правила (порядок) этой деятельности и при помощи охранительных уголовных законов стремится обеспечить их исполнение. Преступления в сфере экономической деятельности нарушают интересы государства и иных субъектов экономической деятельности, а также интересы граждан (потребителей), поскольку они соприкасаются с данной деятельностью.
Объективная сторона данных преступлений представляет собой общественно опасное деяние (действие и (или) бездействие), состоящее в нарушении установленного порядка экономической деятельности. При этом порядок ведения экономической деятельности регламентируется в основном не в диспозициях статей главы 22 УК РФ, а в федеральных законах, прежде всего в ГК РФ, других законодательно-нормативных актах, что подтверждает бланкетный характер подавляющего числа статей всего раздела VIII УК РФ.
Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, что в результате данных посягательств причиняется существенный ущерб не только экономическим интересам государства, но и всем иным субъектам, связанным с экономической деятельностью.
Характеризуя противоправность преступлений в сфере экономической деятельности, подчеркнем, что эти преступления, в свою очередь, нарушают не только нормы УК РФ и бланкетные нормативно-правовые акты, но одновременно и Конституцию РФ, что, можно сказать, предопределяет повышенную степень их общественной опасности Кошаева, Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями: [Текст] / Т.О. Кошаева // Журнал российского права. - 2002. - №8. - С. 33..
Субъективная сторона всех преступлений главы 22 УК РФ выражается в умышленной вине и, как правило, совершается с умыслом (прямым или косвенным) по отношению к преступным последствиям.
Незаконная нажива является обязательным признаком экономических преступлений. Так, А.М. Яковлев отмечает, что экономические преступления представляют собой корыстные, имущественные преступления. Основной целью таких преступлений является "присвоение незаработанного" Яковлев, А.М. Указ. соч. - С. 6.. Здесь следует отметить, что не все экономические преступления имеют своей направленностью корыстный мотив (например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)), однако практически все такие преступления объединяет обязательный признак - посягательство на экономические интересы (отношения в сфере экономической деятельности), а также, как правило, извлечение экономической или иной материальной выгоды, наживы.
Известно, что рыночные экономические отношения не могут развиваться без предпринимательской деятельности, бизнеса, прибыли и иных экономических категорий, однако суть незаконных действий, совершаемых в этой сфере, остается прежней. Например, если лицо занимается предпринимательской деятельностью без лицензии, преследуя корыстную цель извлечения наживы, не уплачивает налогов государству, последствием такого деяния является причинение ущерба государству либо гражданам, вследствие чего виновный получает неконтролируемый, незаконный доход (наживу).
В отдельных ситуациях экономическая мотивация не связана с получением материальной выгоды, но определяется сферой совершения преступления - экономической деятельностью и сознательным нарушением законных экономических интересов государства, общества, хозяйствующих субъектов, частных лиц.
Добропорядочность субъектов экономической деятельности - непременная составная часть этического кодекса бизнесмена Шнитенков, А. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств: [Текст] / А. Шнитенков // Законность. - 2004. - №7. - С. 34.. О ней можно говорить и как о принципе договорных отношений, предполагающем обязательность их соблюдения всеми участниками, и как о принципе экономической ответственности, согласно которому причиненный в результате экономической деятельности любой вред должен быть возмещен виновным. Запрет заведомо криминальных форм поведения при осуществлении экономической деятельности как принцип осуществления экономической деятельности означает, что ни при каких условиях субъекты экономической деятельности не могут совершать деяния, носящие явно преступный характер.
Субъектом преступлений могут быть как должностные, так и иные (частные) лица, достигшие к моменту совершения преступления шестнадцати лет. Содержание понятия должностного лица раскрывается в пункте 1 примечания к ст. 285 УК РФ.
В криминалистической литературе приведен анализ личности субъекта экономического преступника Расследование преступлений в сфере экономики: [Текст] / руководство для следователей. - М.: БЕК, 2001. - С. 34.:
1. в 80-85% случаев это лица, занимающие должность руководителя организации, либо это собственник предприятия или имущества, переданного предприятию (это может быть как подставное, так и финансово состоятельное лицо, но не обладающее информацией о ходе дел);
2. в 10% случаев это - арбитражный управляющий;
3. только 5-7% преступлений в сфере экономической деятельности совершается частными лицами;
4. индивидуальный предприниматель;
5. кредиторы физического (редчайшие единичные случаи в масштабе страны) или кредиторы юридического лица.
На основании сходства-различия непосредственных объектов посягательств рассматриваемые преступления классифицируются на следующие подгруппы, которые составляют:
I. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере финансов. Эта группа делится на подгруппы, которые составляют:
1) преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета от сбора налогов и таможенных платежей;
2) преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга;
3) преступления, посягающие на сферу финансов в части кредитования.
II. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства. Данная группа подразделяется на подгруппы, к которым относятся:
1) преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
2) преступления, посягающие только на сферу предпринимательства.
III. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере распределения материальных и иных благ. Они дифференцируются на следующие подгруппы:
1) преступления, посягающие на сферу распределения и общественные отношения собственности;
2) преступления, посягающие только на сферу распределения.
IV. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере потребления материальных и иных благ.
V. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы внешнеэкономической деятельности.
Современной российской организованной экономической преступности присущи некоторые специфические особенности и тенденции развития. К наиболее значимым относятся следующие.
1) Высокий уровень латентности экономических преступлений.
2) Способы совершения таких деяний весьма специфичны и недостаточно изучены. Имеются сложности в поиске следов, их фиксации, закреплении и исследовании. Кроме того, с развитием самой экономики изменяются и способы совершения преступлений в данной сфере. Наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее изощренной, интеллектуальной. Об этом свидетельствует, в частности, неуклонное снижение удельного веса так называемых "традиционных" имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев).
Преступники быстро приспосабливаются к новым видам, формам и методам предпринимательской деятельности. Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (кардинг, компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи), с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности, в процессе профессиональной деятельности.
В качестве примера можно привести широкомасштабные хищения денежных средств с использованием поддельных банковских документов, фальсификация ценных бумаг, криминальное использование электронных средств доступа к банковскому счету, оргтехники (компьютеров, факс-модемов, множительных аппаратов).
3) Сращивание экономической и общеуголовной преступности. Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильственного характера - поджогами, криминальными взрывами, убийствами по найму (заказными убийствами) должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других государственных органов. Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов истребования долгов. Существует и множество других проявлений этого процесса, которыми неизбежно сопровождается проникновение в экономику организованной преступности.
4) Усиление межрегионального и транснационального характера организованной экономической преступности. Эта тенденция проявляется в том, что, во-первых, внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, во-вторых - преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств. В качестве примера можно отметить мошеннические операции в сети Интернет, незаконную оффшорную деятельность.
5) Создание эффективной системы легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Отмытые средства вводятся в экономический оборот, инвестируются в легальный бизнес, нелегально вывозятся за границу.
6) Мощный процесс криминализации экономики в России продолжается и в первую очередь в таких ее отраслей, как бюджетно-финансовая, топливно-энергетическая, сырьевая, внешне-экономическая.
7) Одной из составляющей структуры российской преступности в сфере экономической деятельности является организованная преступность. Только в 2011 г. раскрыто 26,4 тыс. преступлений, совершенными организованными группами. Более всего их в контрабанде, незаконных сделках с валютными ценностями и т.д. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Судебная статистика: [Электронный ресурс] // http://www.cdep.ru/material.asp?material_id=63..
8) Применительно к территориальному распределению преступности по субъектам РФ отмечены значительные перепады ее уровня. Наблюдается закономерность: чем более развит регион в экономическом плане, тем выше в нем уровень преступности в сфере экономической деятельности.
По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:
- предприятие (организация, учреждение), в связи с деятельностью которого совершено преступление (наименование, местонахождение, отраслевая принадлежность, профиль работы, его цели и задачи, структура);
- конкретный участок предприятия (цех, склад и т.д.) и вид профессиональной деятельности, связанной с преступлением (производственная, финансовая, коммерческая деятельность и т.д.):
-характер, вид и конкретные положения правил нормативного характера, которые были нарушены при совершении преступления;
- обстоятельства содеянного (время, место, цели, мотивы, способ преступления и т.д.);
- круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой было совершено преступление (как рядовых работников, так и должностных лиц), их функции, что конкретно каждым и каким образом было сделано в период совершения преступления;
- лица, участвовавшие в совершении преступления;
- социальная, профессиональная и криминальная характеристика каждого (стаж работника по специальности, роль в содеянном, доля преступной наживы и т.д.);
- характеристика вредных последствий, обусловленных преступлением (их характер, вид, место, время наступления, размер причиненного ущерба и т.д.);
- причинная связь между преступным действием (бездействием) и наступившими вредными последствиями (либо теми последствиями, которые не наступили по каким-либо причинам, но могли наступить). Кроме того, когда расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, необходимо выяснить еще и такие вопросы: а) в чем проявилась корыстная заинтересованность субъекта преступления; б) в каких действиях нашла выражение; в) какие цели при этом преследовались; г) в какой период времени, каким способом, в отношении какого имущества реализованы эти цели (вид, стоимость, источник происхождения имущества и т.д.); д) является ли преступление одноэпизодным или многоэпизодным, не связано ли оно с другими преступлениями, совершенными на профессиональной и иной основах.
Итак, можно определить преступление в сфере экономической деятельности как деяние, при совершении которого его субъект преследует незаконные экономические интересы, в том числе интересы корыстные, либо стремится причинить вред законным экономическим интересам государства, общества, хозяйствующим субъектам или частным лицам. В этом суть экономической мотивации преступления данной категории. Оно в подавляющем большинстве случаев экономически выгодно субъекту; последний получает от преступления имущественную (в виде незаконного увеличения собственного имущества либо незаконного его неуменьшения) или иную материальную выгоду (например, в виде получения льготных кредитов, заключения сулящих высокую прибыль контрактов, привлечения инвестиций).
Дата: 2019-05-28, просмотров: 213.