Орган, к компетенции которого относится принятие решения о созыве общего собрания акционеров

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

Указанное решение принимает совет директоров (наблюдательный совет) (пп. 2 п. 1 ст. 65 Закона об АО).

Подробнее

Вместе с тем в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 50 устав АО может предусматривать, что функции наблюдательного совета осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав должен содержать указание об уполномоченном лице (органе), к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО).

Далее будет рассмотрена процедура принятия решения по вопросу о реорганизации АО в форме разделения в рамках внеочередного общего собрания акционеров.

Принятие решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) принимает решение о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

При отсутствии председателя совета директоров (наблюдательного совета) его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 3 ст. 67 Закона об АО).

Обратите внимание!

По вопросу о том, вправе ли член (члены) совета директоров (наблюдательного совета) созывать заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества существует две позиции судов.

Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>

Содержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)

Содержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) Законом об АО не регламентировано.

При этом в п. 1 ст. 68 Закона об АО установлено, что порядок созыва и проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом или внутренним документом общества. Таким образом, одним из указанных документов может быть установлено содержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Представляется, что решение о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) может содержать следующую информацию:

1. Форма проведения заседания (очная или заочная).

2. Повестка дня.

Вопрос 1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО по вопросу о реорганизации в форме разделения.

Вопрос 2. Об определении цены выкупа акций с указанием цены выкупа.

Вопрос 3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО в форме разделения.

Вопрос 4. О предварительном утверждении проекта передаточного акта.

Вопрос 5. О предварительном утверждении проектов уставов создаваемых обществ.

3. Дата, время и место заседания, а в случае проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4. Порядок и сроки направления членом совета директоров (наблюдательного совета) письменного мнения (при проведении заседания в очной форме и при возможности учета мнения отсутствующих членов совета).

5. Информация (материалы), подлежащая представлению членам совета директоров (наблюдательного совета).

Подробнее

Рекомендуется одновременно с уведомлением о созыве заседания совета директоров направлять его членам материалы, относящиеся к вопросам повестки дня (п. 163 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления):

- отчет оценщика об определении стоимости одной акции АО для целей выкупа акций у акционеров;

- обоснование условий и порядка реорганизации;

- проект передаточного акта;

- проекты уставов создаваемых обществ;

- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня.

6. Порядок сообщения членам совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания.

Подробнее о содержании решения о созыве заседания совета директоров см. п. 1.1 настоящего Путеводителя (раздел "Содержание решения о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)") >>>

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания

Пунктом 1 ст. 68 Закона об АО установлено, что порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом или внутренним документом общества.

Закон об АО не регламентирует порядок уведомления членов совета директоров (наблюдательного совета) о созыве заседания. Представляется, что данный порядок также может быть установлен в уставе или внутреннем документе АО.

Рекомендуется предусмотреть во внутренних документах приемлемые для членов совета директоров (наблюдательного совета) форму уведомления о проведении заседания и порядок направления (предоставления) информации, обеспечивающий ее оперативное получение (в том числе посредством электронной связи) (п. 165 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

Наиболее распространенными способами уведомления о созыве заседания совета являются:

- почтовая связь;

- вручение под подпись;

- направление посредством курьерской службы.

Судебная практика свидетельствует о том, что направление членам совета директоров (наблюдательного совета) сообщения о проведении заседания по электронной почте признается надлежащим способом уведомления при наличии доказательств получения данного сообщения.

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания совета с нарушением срока, установленного внутренним документом общества, не признается существенным нарушением порядка созыва заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Содержание уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)

Содержание уведомления о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) Законом об АО не регламентировано.

При этом в п. 1 ст. 68 Закона об АО установлено, что порядок созыва и проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) определяется уставом или внутренним документом общества. Таким образом, одним из указанных документов может быть установлено содержание уведомления о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Представляется, что уведомление о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета) может содержать следующую информацию:

1. Дата, время и место заседания, а в случае проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

2. Повестка дня.

Подробнее

Вопрос 2. Об определении цены выкупа акций с указанием цены выкупа.

Вопрос 3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО в форме разделения.

Вопрос 4. О предварительном утверждении проекта передаточного акта.

Вопрос 5. О предварительном утверждении проектов уставов создаваемых обществ.

3. Форма проведения заседания (очная или заочная).

- отчет оценщика об определении стоимости одной акции АО для целей выкупа акций у акционеров;

- обоснование условий и порядка реорганизации;

- проект передаточного акта;

- проекты уставов создаваемых обществ;

- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня.

Подробнее о содержании уведомления о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) см. п. 1.1 настоящего Путеводителя (раздел "Содержание уведомления о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)") >>>

Регистрация членов совета директоров (наблюдательного совета), прибывших на заседание

Законодательством РФ не предусмотрено проведение регистрации членов совета директоров (наблюдательного совета). Вместе с тем это целесообразно для того, чтобы определить достаточный для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) кворум.

Поскольку согласно п. 1 ст. 68 Закона об АО порядок проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом или внутренним документом АО, то рекомендуем предусмотреть проведение регистрации членов совета директоров (наблюдательного совета) на заседании в письменной форме с фиксацией подписей.

Обратите внимание!

Решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с Законом об АО является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке (п. 8 ст. 68 Закона об АО).

Открытие заседания совета директоров (наблюдательного совета) и определение кворума

Законодательством РФ порядок открытия заседания совета директоров (наблюдательного совета) не регламентирован.

Согласно п. 1 ст. 68 Закона об АО порядок проведения заседаний совета определяется уставом или внутренним документом общества. Представляется, что порядок открытия заседания совета директоров (наблюдательного совета) может быть установлен одним из названных документов.

Время открытия заседания совета директоров (наблюдательного совета) должно совпадать с указанным в уведомлении о его созыве.

Поскольку организатором работы заседания является председатель совета директоров (наблюдательного совета) (п. 2 ст. 67 Закона об АО), представляется, что на него возлагаются и полномочия по открытию заседания.

Согласно п. 2 ст. 67 Закона об АО председатель совета директоров (наблюдательного совета) председательствует на заседаниях совета и организует ведение протокола.

Полагаем, что при открытии заседания председатель совета директоров (наблюдательного совета) на основании данных о регистрации членов совета, прибывших на заседание совета директоров (наблюдательного совета) устанавливает наличие (отсутствие) кворума. Соответствующая информация отражается в протоколе заседания.

Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Закона об АО).

Подробнее

Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрен учет письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета), отсутствующего на заседании, при определении наличия кворума и результатов голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО, п. 159 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления). Также рекомендуется установить во внутренних документах общества порядок предоставления письменного мнения, который позволит оперативно направить и получить данную информацию.

Для того чтобы при принятии решения о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации общества максимально учесть мнения членов совета директоров (наблюдательного совета), рекомендуется предусмотреть в уставе положения, в соответствии с которыми решения по такому вопросу принимаются на заседании совета директоров (наблюдательного совета) квалифицированным большинством либо большинством голосов всех избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) (п. п. 169, 170 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

Обратите внимание!

Если число членов совета директоров (наблюдательного совета) становится меньше количества, составляющего кворум, совет директоров (наблюдательный совет) обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава указанного органа. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) вправе принимать решение только о созыве такого собрания акционеров (п. 2 ст. 68 Закона об АО).

Принятие решений по вопросам повестки дня на заседании совета директоров (наблюдательного совета)

Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом об АО, уставом АО или его внутренним документом.

По каждому из вопросов повестки дня необходимо указать итоги голосования.

Возможная формулировка вопроса повестки дня	Возможная формулировка решения по вопросу
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО по вопросу о реорганизации в форме разделения	"Провести внеочередное общее собрание акционеров АО по вопросу о реорганизации в форме разделения на АО1 и АО2"
2. Об определении цены выкупа акций с указанием цены выкупа	"Определить с учетом заключения оценщика цену выкупа акций АО по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации АО в форме разделения либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере ___________ (указать цену) за одну акцию"
3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации АО в форме разделения	"Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации АО в форме разделения (Приложение N ____ к протоколу)"
4. О предварительном утверждении проекта передаточного акта	"Предварительно утвердить проект передаточного акта (Приложение N ___ к протоколу)"
5. О предварительном утверждении проектов уставов создаваемых АО	"Предварительно утвердить проекты уставов создаваемых АО (Приложения N ___ к протоколу)"

Подробнее

При принятии решения по второму вопросу повестки дня необходимо учитывать следующее.

Цена, по которой осуществляется выкуп акций у акционеров, определяется советом директоров (наблюдательным советом). Указанная цена не должна быть ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета ее изменения в результате действий АО, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций (п. 3 ст. 75 Закона об АО).

Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее шести месяцев, не может быть ниже их средневзвешенной цены. Последняя определяется по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций (п. 3 ст. 75 Закона об АО).

Определение цены выкупа акций отнесено к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) (пп. 7 п. 1 ст. 65 Закона об АО). При этом в п. 2 ст. 65 Закона об АО указано, что вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Таким образом, если решение о созыве общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации общества принимает исполнительный орган общества, то данный вопрос им не рассматривается. Указанный вопрос должен быть рассмотрен общим собранием акционеров.

Подробнее по вопросу определения цены выкупа акций см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Выкуп акций по требованию акционера >>>

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) каждый член совета директоров (наблюдательного совета) АО обладает одним голосом (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

Уставом АО может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) в случае равенства голосов (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

При определении результатов голосования по вопросам повестки дня уставом или внутренним документом АО может быть предусмотрен учет изложенного в письменной форме мнения члена совета директоров (наблюдательного совета), отсутствующего на заседании (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Следует отметить, что решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое без необходимого большинства голосов, является ничтожным и не влечет правовых последствий независимо от установления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров, причинения убытков акционерам и (или) обществу.

Обратите внимание!

Передача членом наблюдательного совета права голоса иному лицу, в том числе другому члену совета, не допускается (абз. 2 п. 3 ст. 68 Закона об АО).

Дата: 2019-12-10, просмотров: 212.

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒