Допрос свидетелей и потерпевших

В обеих рассмотренных ранее ситуациях допрос свидетелей и потерпевших позволяет установить или расширить информацию о личности мошенников, их многочисленных связях, о нахождении разнообразных документов, являющихся информационной базой расследования экономических преступлений.

Поиск свидетелей по делам рассматриваемой категории обычно не представляет особых трудностей. В регистрационных и бухгалтерских документах, в многочисленных договорах, заключаемых преступниками, содержатся сведения о лицах, контактирующих с мошенниками. По делам о хищении предоплаты потерпевшие и свидетели обычно сами проявляют активность в стремлении помочь следствию своими показаниями. Перечень возможных свидетелей достаточно широк, поэтому даже по отдельным деталям можно составить достаточно общее, но, к сожалению, недостаточно конкретное впечатление о внешних признаках, особенностях поведения, привычках и других личностных характеристиках подозреваемых. Желательно, чтобы допросу арендаторов офисов и жилых помещений, сотрудников гостиниц, контактировавших с мошенниками, предшествовала оперативная разработка этих лиц с целью установления характера их взаимоотношений с виновными и тактической позиции допрашиваемых.

По уголовным делам о мошенничестве, когда преступники укрывают событие совершенного ими криминального деяния, задачей допросов свидетелей и потерпевших является собирание доказательств о виновности уже известных следствию лиц и других обстоятельствах, перечисленных в ст. 73 УПК.

Кроме того, допросы помогают уточнить круг подозреваемых и роль каждого из них в преступной деятельности.

В зависимости от ситуации, возникшей по делу (конфликтная или бесконфликтная), следователь использует тактические приемы и комбинации.

Осмотр, выемка и исследование документов

Фактически это не одно, а два следственных действия, объединенных познавательно-аналитическим процессом исследования документов. И действительно, осмотр документов, сопровождаемый их исследованием, позволяет определить те из них, которые необходимо изъять и в случае необходимости подвергнуть экспертному исследованию. Для того чтобы осмотр и выемка документов были эффективны, необходимо участие в их производстве специалистов. В зависимости от характера документов следователь должен привлекать соответствующих специалистов — бухгалтеров, экономистов банковских работников и др.

Специфической разновидностью документов, имеющих большое информационно-поисковое значение, являются данные телефонных станций о переговорах мошенников как со своими сообщниками, родственниками, близкими и знакомыми, так и с потерпевшими или будущими жертвами.

Обыск

Задача обыска — поиск документов, ценностей, оборудования для изготовления фиктивных документов, черновых записей, личной и деловой переписки, записных книжек с адресами, данными о различных лицах, с которыми, возможно, связаны мошенники и т.д.

По рассматриваемой категории уголовных дел обыски проводятся как на первоначальном, так и на последующем этапе расследования, по мере поступления оперативно-разыскной и следственной информации о вновь выявленных эпизодах и ранее неизвестных подозреваемых. В качестве важной особенности производства обысков надо отметить тот факт, что объекты данного следственного действия часто находятся в разных городах страны и даже за рубежом. Это обстоятельство обусловливает необходимость осуществления многочисленных организационно-подготовительных мероприятий, организации четкого и многостороннего взаимодействия следователя с правоохранительными органами России и других стран.

Непосредственный предмет обысков — похищенное имущество и денежные средства, ценные бумаги, документы (действительные и фиктивные), оборудование для их подделки, черновые записи, блокноты и записные книжки, визитные карточки, личная переписка, компьютеры и информация, аккумулированная в их памяти (долговременной и оперативной) и т.д.

Для участия в обысках необходимо привлекать экономистов, бухгалтеров, сотрудников банков, товароведов, криминалистов и других специалистов.

Эффективность обысков возрастает, если эти следственные действия выступают центральными структурными элементами специальных тактических операций и комбинаций. Производство тактических операций и комбинаций повышает эффективность каждого из структурных элементов, входящих в соответствующий тактический комплекс, и обеспечивает значительно большую надежность системы (подсистемы) расследования преступлений, особенно таких сложных и многоэпизодных, как мошенничество, тем более что следователю в острых конфликтных ситуациях противостоят подозреваемые и обвиняемые, имеющие большой преступный опыт и высокий уровень криминального профессионализма.