Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
1. Криминалистическая структура преступлений в финансовой и банковской сферах.
2. Особенности отражения преступлений, совершаемых в финансовой и банковской сферах.
3. Расследование преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью.
4. Расследование преступлений, связанных с легализацией материальных ценностей, приобретенных преступным путем.
5. Расследование преступлений, связанных с выманиванием кредита или дотаций.
6. Расследование налоговых преступлений.
7. Расследование фальшивомонетничества.
Задание.
В ходе проверки, проведенной 1-й инспекцией МНС в ООО “Аура”, было установлено нарушение налогового законодательства, повлекшее недоначисление налога на прибыль, НДС и других налогов на общую сумму, превышающую 1500 базовых величин. В следственный отдел поступил материал, в котором содержалось сообщение о выявленном нарушении, акт проверки, а также объяснение директора ООО “Аура” Иванова, который пояснил, что все нарушения были допущены из-за невнимательности главного бухгалтера Петровой.
Достаточно ли полученной информации для возбуждения уголовного дела. Какие данные должны содержать материалы доследственной проверки о налоговых нарушениях.
Рекомендуемая литература к теме № 14
1. Басецкий И.И., Егоров Ю.А., Шиенок В.П. Преступления в банковской системе: теория и практика расследования: Моногр. / Под ред. И.И. Басецкого. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000;
2. Жук М.Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества: Учебное пособие / Под ред. Зорина Г.А. – Гродно, 1999.
3. Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании / Е.И. Климова. Минск, 2005.
4. Михайлов В.И. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Баньковский; Общ. ред. В.И. Михайлова. – Мн.: Тесей,2001. – 400 с.
5. Моисеева И.А. Расследование банковских преступлений: Учебное пособие / Под ред. Зорина Г.А. – Гродно, 1999.
6. Налоговые преступления: Практ. пособие / Н.Г. Цыпарков, Т.В. Телятицкая. – Мн.: «Молодежное научное общество», 2001. – 173 с.
7. Криминалистика: учебник для вузов /Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с.
Тема № 15. Методика расследования техногенных и компьютерных преступлений – 2 часа.
1. Криминалистическая структура техногенных преступлений.
2. Организация расследования техногенных преступлений.
3. Взаимодействие с органами, осуществляющими специализированный контроль за техногенными процессами.
4. Моделирование расследования техногенных преступлений.
5. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
6. Расследование преступлений, связанных с эксплуатацией транспортных средств.
7. Расследование преступлений, связанных с нарушениями правил охраны труда и эксплуатации техники.
8. Расследование преступлений, связанных с техногенным воздействием на природу (экологических преступлений).
9. Криминалистическая структура компьютерных преступлений.
10. Типичные следственные ситуации и следственные версии.
11. Организация и планирование расследования.
12. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих ОРД в целях выявления компьютерной информации.
13. Тактика производства осмотра, обыска, выемки. Возможности экспертиз при расследовании компьютерных преступлений.
Задание.
Информация 1. В ОВД поступило сообщение о том, что на проезжей части ул. Матусевича напротив дома № 3 лежит в бессознательном состоянии мужчина в возрасте 35-40 лет с повреждением головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
На месте происшествия было установлено, что неизвестным мужчиной является гражданин Чиж, проживающий по ул. Матусевича, д. 2, кв. 3 и работающий столяром в ЖЭС. Изо рта потерпевшего исходит запах спиртного.
Назовите элементы криминалистической структуры дорожно-транспортных происшествий. Определите состав следственно-оперативной группы, а также необходимые для осмотра места происшествия технико-криминалистические средства. Определите неотложные следственные действия.
Информация 2. При осмотре проезжей части улицы установлено, что потерпевший лежит на обозначенном пешеходном переходе, освещенном лампой уличного света, на расстоянии 3 м от правого бордюра, если смотреть в направлении ул. Советской, головой в указанную сторону. В 4 м от пешеходного перехода на асфальте отчетливо видны следы юза колес автомашины длиной 14 м. На пешеходном переходе и вокруг него обнаружены осколки стекла от фар, а также осколки декоративной пластмассовой решетки радиатора. В 2 м от потерпевшего лежит хозяйственная сумка из черного кожзаменителя, в которой имеются разбитые бутылки из-под вина и водки, куски хлеба, колбасы, стакан и стеклянная бутылка, закрытая металлической крышкой, с веществом темно-бурого цвета, похожим на табак.
На основе информации 2 оцените проведенный осмотр МП и укажите: а) что должно подлежать фиксации на месте происшествия и каким способом; б) как необходимо измерить следы юза, их практическое значение; в) какие измерения производятся и отражаются в протоколе осмотра места происшествия; г) что фотографируется на месте ДТП.
Установите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при ДТП.
Подготовьте постановление о назначении автотехнической и трасологической экспертизы.
Информация 3. Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» установила у гражданина Чижа ушибленную рану лобной части головы, множественные ссадины лица, кистей рук, ненормальную подвижность костей левой голени. В больнице Чиж был поставлен следующий диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана и ссадины головы, сотрясение головного мозга тяжелой степени, перелом костей левой голени со смещением отломков, ссадины кистей рук, травматический шок; алкогольное опьянение.
Определите порядок фиксации информации, полученной от врача «скорой помощи» и врача больницы. Подготовьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
Информация 4. При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что полученные Чиж повреждения образовались в результате удара выступающими частями автомашины в заднюю поверхность левой голени при вертикальном или близком к нему положении потерпевшего с последующим отбрасыванием тела и ударом о дорожное покрытие. Данные повреждения повлекли расстройство здоровья продолжительностью 103 дня и по этому признаку относятся к категории менее тяжких телесных повреждений.
Обнаруженная при химическом исследовании крови концентрация в ней этилового алкоголя - 1,6 % - свидетельствует, что Чиж в момент получения травмы находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.
Придя в сознание, Чиж пояснил, что, возвращаясь с работы, домой около 23 часов, он пересекал по пешеходному переходу ул. Матусевича. Улица была освещена. Находясь примерно в 3 м от бордюра, неожиданно увидел слева от себя движущийся на большой скорости автомобиль «Жигули», кажется, синего цвета, который ударил его в левую часть тела. От удара Чиж потерял сознание. Кроме того, потерпевший пояснил, что в тот вечер он вместе со своим знакомым по работе Васильевым распивал по случаю дня рождения последнего спиртные напитки. Ни в какой драке не участвовал.
Составьте план расследования уголовного дела.
Составьте план допроса потерпевшего Чиж.
Определите содержание задания для оперативных работников.
Задание.
Петров, работая программистом в ОАО “СИМПЛЕКС”, в целях совершения хищения денег в период май – июль 2008 г. создал компьютерные программы “ХХХХ-Х” и “УУУУ-У”, заведомо приводящие к модификации и уничтожению компьютерной информации. Сознавая, что сведения о номерах счетови других характеристиках клиентов являются коммерческой и служебной тайной, он умышленно с целью незаконного использования собирал их: номер счета Денисенко он получил из файла, поступившего из “БПС-банка” и вписал его в созданные им программы с целью использвания в дальнейшем для похищения денег; также он незаконно скопировал на свій жестких диск файлы-ведомости о начислении зарплаты сотрудникам ОАО “СИМПЛЕКС” и работал с ними, отлаживая созданную им программу “УУУУ-У”.
2 августа 2008 г. Петров совершил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и модифицировал файл а43ву567, представляющий собой электронную версию ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам ОАО “СИМПЛЕКС”, передаваемую в “БПС-банк”. В результате работы программы “УУУУ-У” в указанной ведомости (файл а43ву567) со всех сотрудников, которым была начислена заработная плата свыше 1 млн. рублей, было списано по 10 тыс. рублей и переведено на счет Денисенко, который был включен в данную ведомость вместо числившегося в ней Глухарева.
В тот же день соучастница Петрова Минина открыла счет в “БПС-банке” на свое имя на сумму 100 тыс. рублей. При помощи своей программы Петров перевел начисленные на счет Денисенко деньги (в размере 540 тыс. рублей) на счет Мининой, а через несколько дней она сняла со счета указанную сумму.
Какие обстоятельства должны быть выяснены при допросе Денисенко, Петрова, Мининой, а также ответственного за компьютерную безопасность сотрудника банка? Составьте пран их допросов.
Какой вид судебной экспертизыдолжен назначить следователь по данному делу? Какие следственные действия должны быть проведены в данном случае до назначения экспертизыи получения необходимых для проведения экспертизы материалов?
Рекомендуемая литература к теме № 15
1. Меркурисов В.Х. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с загрязнением водоемов и воздуха / В. Х. Меркурисов. - М., 1987.
2. Попов, И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами/ И. А. Попов. - М., 2001.
3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности. Общие положения. – М., 1990.
4. Яблоков, Н.П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда / Н. П. Яблоков. – М., 1980.
5. Вехов, В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / В. В. Вехов. – М., 1996;
6. Козлов В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия: Моногр. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2001.
7. Лепёхин, А.Н. Расследование преступлений против информационной безопасности: теоретико-правовые и прикладные аспекты: монография / А.Н. Лепёхин. – Минск: Тесей, 2007. – 176 с.
8. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: науч.-практич. пособие /Н.Г. Шурухнов [и др.]; под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Щит-М, 1999. – 253 с.
7. Криминалистика: учебник для вузов /Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с.
Тема № 16. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями –
2 часа.
1. Криминалистический анализ субъектной структуры организованной группы и преступной организации.
2. Криминалистически значимые признаки преступной организации: латентность, легализация доходов, полученных преступным путем, наличие коррупционных связей.
3. Отражение деятельности преступной организации в материальных, документальных и интеллектуальных системах.
4. Особенности выявления и закрепления отражения деятельности организованных преступных групп.
5. Моделирование расследования уголовных дел об организованных преступных группах.
6. Расследование торговли людьми.
7. Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Задание.
Информация 1 . В следственное подразделение поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических средств гражданином Груздевым, барменом бара «Красный мак», который 1 марта продал неустановленному гражданину несколько доз сильнодействующего наркотического вещества «Экстази».
Назовите элементы криминалистической характеристики и материальной структуры преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Составьте план первоначальных следственных действий.
Информация 2. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Кондратович, часто приходивший в бар к Груздеву.
Допрошенные в качестве свидетелей работники бара охарактеризовали Груздева по работе положительно, однако отметили, что дружеских отношений он ни с кем не поддерживает. Также они показали, что с Украины к нему довольно часто приезжает парень, которого зовут Григорий.
Оцените следственную ситуацию, которая может сложиться в ходе дальнейшего расследования дела. Дополните план расследования дела.
Информация 3. 17 марта в квартире Груздева был проведен обыск. В ходе обыска были обнаружены частицы растительного происхождения на рабочих частях кухонного комбайна и кофемолки, в кухонном шкафчике - три шприца с остатками вещества темно-бурого цвета, а также отпечатки пальцев двух человек.
При обыске, проведенном по месту работы Груздева, в его шкафу для рабочей одежды обнаружено: вещество белого цвета в количестве 5 грамм, упакованное в бумажный пакет, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим; телеграмма из г. Кривой Рог: «Приеду 15.04. Гриша».
Оцените собранные по делу доказательства и решите вопрос о назначении необходимых экспертиз. Определите процессуальный порядок допроса Груздева и составьте его план. Дополните план расследования уголовного дела.
Информация 4. В ходе допроса Груздев заявил, что пакет с наркотическим веществом ему в шкаф подбросили.
Допрошенная в качестве свидетеля гражданка Ильина, соседка Груздева, показала, что к нему в квартиру часто приходили молодые люди. В задержанном сотрудниками милиции Кондратовиче она опознала одного из посетителей.
Согласно заключению дактилоскопической экспертизы, отпечатки пальцев, рук изъятые в ходе обыска квартиры Груздева, принадлежат Кондратовичу. На допросе Кондратович пояснил, что неоднократно приобретал различные наркотические вещества у Груздева, как на работе, так и дома.
Определите тактические приемы, которые необходимо применить при допросе Груздева в целях получения правдивых показаний. Определите процессуальный порядок допроса Кондратовича и составьте его план. Дополните план расследования уголовного дела. Оцените следственную ситуацию, которая сложилась на данный момент расследования преступления, и примите тактическое решение.
Информация 5. В процессе производства обыска по месту жительства Кондратовича были обнаружены и изъяты: шприцы с остатками вещества; штамп и гербовая печать поликлиники № 4 г. Минска.
На очной ставке с Груздевым Кондратович подтвердил свои показания и сообщил, что к Груздеву неоднократно приезжал с Украины парень по имени Григорий. На запястье левой руки у него имеется татуировка, на которой изображены шприц, колода карт и бутылка с надписью: «Это нас погубит». После приезда Григория Груздев всегда в течение месяца продавал наркотики.
Проанализируйте собранные по делу доказательства и оцените сложившуюся следственную ситуацию. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
Информация 6. 15 апреля на железнодорожном вокзале сотрудниками милиции был задержан гражданин Украины Григорий Перец. При личном обыске в тайнике чемодана у него обнаружено 20 граммами наркотического вещества «Экстази». От дачи показаний Перец отказался.
Составьте план допроса Перца. Оцените проделанную работу и примите тактическое решение. Составьте план окончания расследования данного уголовного дела.
Рекомендуемая литература к теме № 16
1. Басецкий И.И., Легенченко Н.А. Организованная преступность: Моногр. / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2002. – 551 с.
2. Батищев В.И. Постоянная преступная группа / В.И. Батищев. - Воронеж, 1994.
3. Комяк Н.А. Актуальные проблемы борьбы с наркоманией и наркобизнесом / Н.А. Комяк. – Мн.: НО ООО «БИП-С», 2002.
4. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович [и др.]; Под ред. Н.И. Николайчика. – Минск: Харвест, 2003. – 224 с.
5. Настольная книга следователя. Расследование особо тяжких преступлений против общественной безопасности / Под ред.А.И. Дворкина. – М., Экзамен, 2006.
6. Расследование похищений человека: метод. пособие /А.И. Дворкин, Ю.М. [и др.]; науч. ред. А.И. Дворкин.– М.: Приоритет, 2000. – 112 с.
7. Федоров, Г.В. Криминалистическое обеспечение противодействия наркобизнесу /Г.В. Федоров, Ю.М. Юбко; под. ред. Г.В. Федорова. – Минск: Тесей, 2006. – 244 с.
8. Криминалистика: учебник для вузов /Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Дата: 2019-02-25, просмотров: 560.