1. Криминалистическая характеристика и материальная структура взяточничества.

2. Типичные следственные ситуации, характеризующие отдельные элементы криминалистической структуры взяточничества.

3. Организация расследования взяточничества.

4. Криминалистический анализ первичной информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела.

5. Виды противодействия расследованию взяточничества и методы его преодоления.

6. Методы расследования взяточничества.

7. Тактические операции при расследовании взяточничества.

Задание.Информация 1. В правоохранительные органы обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который зая­вил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению Мингорисполкома лица, стоящие на очереди с 1988 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

Назовите элементы криминалистической структуры взяточничества. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел. Примите тактическое решение.

Информация 2. Возбудив уголовное дело, следователь совместно органом, осуществляющим ОРД, организовал задержание Герасимова при получении взятки от Иванова. При задержании у Гераси­мова было изъято 2000 долларов США.

Раскройте содержание тактической операции по задержанию взяточника с поличным. Определите порядок допроса Герасимова и составьте план этого следственного действия. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

 Технические и иные средства:

а) мультимедийные средства обучения (презентация); б) учебный видеофильм, в) видеомагнитофон; г) телевизор.

Рекомендуемая литература к теме № 11

1. Джандиери , А.С. Расследование взяточничества / А. С. Джандиери. – СПб., 1996; 

2. Завидов , Б.Д. Взяточничество/ Б. Д. Завидов. – М., 2002;

3. Хлус А.М. Расследование взяточничества / А. М. Хлус. – Мн.: НО ООО «БИП-С», 2004. – 56 с.

4. Криминалистика: учебник для вузов /Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с.

Тема № 12. Методика расследования преступлений против собственности – 4 час.

Занятие 1

1. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступлений против собственности.

2. Криминалистический анализ первичной информации о преступлении.

3. Взаимодействие с органами, осуществляющими ОРД для выявления похищенного имущества и лиц, совершивших преступление.

4. Планирование расследования.

Занятие 2

1. Построение модели личности преступника и обстоятельств преступления. 2. Использование криминалистических учетов.

3. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений против собственности.

4. Методика расследования квартирных краж, карманных краж, грабежей и разбоев, вымогательства, мошенничества.

Задания:

1. В ОВД обратился индивидуальный предприниматель гражданин Якунькин с заявлением о том, что 17 апреля с.г. неизвестное ему лицо по телефону потребовало уплату 200 долларов США за торговое место на рынке, где с недавнего времени работал предприниматель. До 17 апреля ему несколько раз неизвестные лица звонили по телефону и намекали, что за «крышу» на рынке необходимо платить. Предприниматель не воспринял данные намеки серьезно. 17 апреля в разговоре по телефону у предпринимателя потребовали 200 долларов США, которые он должен передать 18 апреля. В случае невыполнения требования неизвестное лицо угрожало создать проблемы в работе на рынке, а также «обеспечить пребывание на больничной койке». Кто придет за деньгами и в какое время неизвестно.

Определить организационные и тактические мероприятия по расследованию уголовного дела. Составить план опроса Якунькина. Определить, какие процессуальные действия необходимо произвести с Якунькиным, исходя из его показаний, составить план следственных действий. Указать организационные мероприятия, которые должен провести следователь. Дать задание органу, осуществляющему ОРД на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

2. В ОВД обратилась гражданка Дмитриева с заявлением, в котором указала, что примерно два месяца назад знакомая Александрова познакомила ее с некой Максимовой. Последняя предложила помощь во внеочередном приобре­тении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую соста­вит 3 тыс. долларов США. Дмитриева согласилась. Через несколько дней Максимова позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания управления архитектуры и жилищного строительства  горисполкома, куда Дмитриева пришла со своим мужем и Сысоевой, передала Максимовой 3 тыс. долларов США и пас­порта. После этого последняя попросила всех подождать. Примерно через сорок минут она вернулась с бланком управления архитектуры и жилищного строительства  горисполкома, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором зна­чилось, что от Дмитриевой в счет первоначальною взноса за строительство двухкомнатной квартиры принято 3 тыс. долларов США.

Указанный документ Дмитриева приложила к своему заявлению, пояснив, что из разговора с Александровой узнала, что и ей Максимова оказывает подобную услугу. Александрова же познакомилась с этой женщиной через свою родственницу - Ульянову, которая живет в общежитии и кото­рой Максимова также обещала помощь в решении жилищной проблемы.

В управлении архитектуры и жилищного строительства  горисполкома Дмитриева узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.

     Назовите элементы криминалистической структуры мошенничества. Назовите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если оснований, имеющихся в наличии, недостаточно. Составьте план первоначальных следственных действий или проверочных действий, определите содержание задания органу, осуществляющему ОРД на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

3. В ОВД по­ступило сообщение о квартирной краже в доме № 2 по ул. Лесной пос. Боровляны. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что кража совершена из квартиры № 6 путем взлома замка входной две­ри. На месте происшествия обнаружены два четких отпечатка пальцев руки, капля жидкости бурого цвета, похожей на кровь, а также небольшой ло­мик (фомка) с клеймом «ТТК». Владелец квартиры Забродский, прини­мавший участие в осмотре, пояснил, что у пего в результате преступления пропали домашний кинотеатр «Панасоник» стоимостью 400 долларов США, бутылка коньяка «Глория» и банка огурцов собственного изготовления.

Назовите элементы криминалистической структуры квартирной кражи. Определите состав следственно-оперативной группы. Определите тактику осмотра места происшествия в данной следственной ситуации. Определите порядок дальнейшего расследования уголовного дела.

Технические и иные средства:

а) мультимедийные средства обучения (презентация); б) видеофильм, в) видеомагнитофон; г) телевизор.

Рекомендуемая литература к теме № 12

1. Анненков С.И. Расследование мошенничества / Под ред. А.А. Леви. – Саратов, 1992.

2. Басецкий, И.И., Родевич В.Ч. Квартирные кражи: теория и практика борьбы: Моногр. / Под ред. И.И. Басецкого. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999.

3. Звирбуль , А.К. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений / А.К. Звирбуль, В.И.Смыслов – М., 1982.

4. Лысенко, В.В. Расследование вымогательств / В.В. Лысенко. Харьков, 1996. – 186 с.

5. Хлус, А.М. Теоретические основы и программа расследования вымогательств: учебно-метод. пособие / А.М. Хлус. – Минск: БИП-С, 2004. – 65 с.

6. Федоров Ю.Д. Расследование карманных краж / Ю. Д. Федоров. – Ташкент, 1978.

7. Криминалистика: учебник для вузов /Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с.

Тема № 13. Методика расследования преступлений в сфере экономики –

 2 часа.

1. Криминалистическая характеристика и материальная структура преступлений в сфере экономики (экономических преступлений).

2. Основные этапы развития преступлений в сфере экономики.

3. Признаки экономических преступлений. Документальные системы, отражающие признаки преступлений в сфере экономики.

4. Модели и методы расследования преступлений в сфере экономики.

5. Расследование хищений совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

6. Расследование преступлений, совершенных путем присвоения либо растраты.

7. Расследование контрабанды.

Задания:

1. При проведении проверки в магазине № 3 города N была выявлена недостача винно-водочных изделий в количестве 300 бутылок. Причину недостачи работники магазина объяснить не смогли. Контрольно-ревизионный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направил документы проверки в следственный отдел.

Определите наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Определите направления проверочных действий следователя.

Технические и иные средства:

а) мультимедийные средства обучения (презентация); б) видеофильм, в) видеомагнитофон; г) телевизор.

Рекомендуемая литература к теме № 13

1. Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследованиипреступлений/С.П.Голубятников.М.,1981;
2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностнымилицами/А.В.Дулов.-Мн.,1985;
3. Игнатюк , А.З. Контрабанда и иные преступления во внешнеэкономической деятельности / А. З. Игнатюк. – Минск : Амалфея, 2001. – 320 с.

4. Расследование контрабанды: Практическое пособие. – М.: Юристъ, 1999.-357 с.

5. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. -520 с.