Объектом преступления выступают общественные отношения по поводу осуществления основанной на Законе о банковской деятельности банков и других кредитных организаций.

Объективная сторона преступления выражается в осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Объективную сторону рассматриваемого преступления образует также осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии). Лицензия на ведение банковской деятельности выдается Банком России после государственной регистрации кредитной организации. Банк или небанковская кредитная организация получает право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной.

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет (гражданин РФ, лицо без гражданства, иностранный гражданин). В качестве такового выступают руководители банков и других кредитных организаций, занимающихся незаконной банковской деятельностью, либо руководители коммерческих организаций, осуществляющих банковские операции без регистрации организации в качестве кредитной.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Рассматриваемая норма была введена Федеральным законом от 21 июля .2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[60].

Объектом рассматриваемого преступления выступают общественные отношения по поводу осуществления нормальной деятельности банков и других кредитных организаций. Эта деятельность, являясь предпринимательской, находится под пристальным вниманием Центрального банка РФ, который призван защищать интересы граждан, общества и государства в финансово-кредитных отношениях. Недобросовестные банки и другие кредитные организации осуществляют фальсификацию финансовой документации, с целью скрыть реальное финансовое состояние.

Предметом преступления являются документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, страховой организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, организатора торговли, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, акционерного инвестиционного фонда.

Объективная сторона преступления заключается во внесении в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, страховой организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, организатора торговли, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, акционерного инвестиционного фонда заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации.

Субъект преступления – специальный. Им может являться должностное лицо перечисленных финансовых организаций, которое несет ответственность за достоверность указанной информации.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Комплексное ПКЗ: Ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество Кузин орга­низовал преступную группу с целью нападения на квартиры граждан. С этой целью он приобрёл для Захарова, Дудника и Майорова пистолеты системы «ТТ» и форменную одежду сотрудников прокуратуры и полиции. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, участники преступной груп­пы являлись на квартиры заранее намеченных граждан, предъявляли изго­товленное Кузиным фальшивое удостоверение сотрудника полиции и на ос­новании «липового» постановления производили обыск в помещении. Со­ставив протокол обыска и изъяв ценности, они предлагали хозяину утром явиться в соответствующий отдел полиции. Во время посещения квартиры Мавлюдова его родственник попытался помешать действиям преступной груп­пы Кузина и был убит Дудником. Предварительным следствием преступные действия Кузина, Захарова, Дудника и Майорова были квалифицированы по ч.2 ст. 105 и ч.2 ст. 162 УК РФ. Правильно ли были оценены действия виновных? Дайте юридический ана­лиз составов совершённых ими преступлений.

Основная статья, - ст.159 Мошенничество, т.к проникали в квартиры и завладевали имуществом гарждан преступники путем обмана. Действия Дудника квалифицируем по ст.105.

К действиям Кузина, как к организатора применимы такие статьи, как ст. 222 «незаконное приобретение оружия»; ст 327 « Изготовление фальшивых документов».

Билет № 5

Простое ПКЗ: Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ). Его квалифицирующие признаки. Отличие данного состава от преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ) и фиктивного банкротства (ст.197 УК РФ)

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). В случае несостоятельности (банкротства) должника создается реальная угроза утраты средств, предоставленных ему другими лицами (кредиторами). Уменьшению возможных потерь кредиторов в результате несостоятельности должника способствует закрепленный в ГК и в Федеральном законе от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» институт банкротства. Законодательство о банкротстве предоставляет право, а в ряде случаев обязывает должника заявить в арбитражный суд о банкротстве в случае невозможности исполнения обязательств перед кредитором.

Объект рассматриваемого преступления - общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением основанной на законе предпринимательской деятельности и обеспечивающие охрану законных интересов кредитора.

В качестве дополнительного непосредственного объекта выступают имущественные интересы кредиторов.

Предметом преступления являются имущество, имущественные обязательства, сведения об имуществе, иная информация об имуществе, а также бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие хозяйственную деятельность индивидуального предпринимателя - должника или организации-должника.

Объективная сторона преступления выражается в сокрытии имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передаче имущества в иное владение, отчуждении или уничтожении имущества, а равно в сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб.

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Образующие объективную сторону рассматриваемого преступления действия (бездействие) могут быть совершены как после признания арбитражным судом факта несостоятельности, так и до принятия такого решения, т.е. в предвидении банкротства. При этом лицо, сознавая, что было или должно быть возбуждено судопроизводство на предмет назначения управляющего конкурсной массой (имуществом, на которое может быть обращено взыскание в процессе конкурсного производства), поступает следующим образом: 1) скрывает имущество или имущественные обязательства, сведения об имуществе, его размере, местонахождении либо иную информацию об имуществе; 2) передает имущество в иное владение; 3) отчуждает или уничтожает имущество; 4) скрывает, уничтожает, фальсифицирует бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность.

Для наступления уголовной ответственности за эти деяния необходимо, чтобы они причинили кредитору (одному или нескольким) крупный ущерб, под которым согласно примечанию к ст. 169 УК РФ понимается ущерб в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. Обязательным признаком объективной стороны преступления является причинная связьмежду неправомерными действиями при банкротстве и наступившими вредными последствиями в виде причинения крупного ущерба.

Состав рассматриваемого преступления материальный, оно признается оконченным с момента причинения крупного ущерба кредитору (кредиторам).

С субъективной стороны преступление может быть совершено при наличии умысла.

Субъектом преступления исходя из прямого указания закона являются руководитель или собственник организации-должника либо индивидуальный предприниматель.

По ч. 2 ст. 195 УК РФ наказывается неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника или индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб.

Объективную сторону преступления образует также принятие имущественного удовлетворения кредитором, при условии, если он знал об оказанном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам.

Уголовная ответственность за удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов в ущерб другим кредиторам, а также за принятие такого удовлетворения кредитором наступает при условии причинения крупного ущербадругим кредиторам. Этот ущерб заключается в уменьшении объема имущества, необходимого для удовлетворения долговых претензий, и в соответствии с примечанием к ст.169 УК превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

В качестве субъекта преступления выступают руководитель или собственник организации-должника, индивидуальный предприниматель, а также кредитор, принявший имущественное удовлетворение.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).Объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением основанной на законе предпринимательской деятельности и обеспечивающие добросовестное использование должником обязательств перед кредиторами. Объективную сторонупреступления образует создание или увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб. Под преднамеренным банкротством понимается заведомо несостоятельное ведение дел, в результате которого создается либо увеличивается неплатежеспособность, т. е. такое финансовое положение коммерческой организации или индивидуального предпринимателя, при котором они не могут своевременно погашать свои финансовые обязательства. Создание или увеличение неплатежеспособности может явиться результатом заключения убыточных сделок, незаконных расходов имеющихся денежных средств на нужды, непосредственно не связанные с экономической деятельностью, и т. п. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство наступает при условии причинения крупного ущерба, под которым в соответствии с примечанием к ст.169 УК признается ущерб на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей. Обязательным признаком объективной стороны преступления является причинная связь между действиями (созданием или увеличением неплатежеспособности) и вредными последствиями в виде причинения крупного ущерба. Субъективная сторона преступления характеризуется умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны преступления является мотив. При совершении преднамеренного банкротства виновный действует в личных интересах или интересах иных лиц.Субъект преступления - руководитель или собственник коммерческой организации, а также индивидуальный предприниматель. Согласно примечанию 1 к ст.201 УК руководителем коммерческой организации признается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).Объектом преступления являются общественные отношения, возникающие по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности. Дополнительным непосредственным объектом выступают имущественные интересы кредиторов.

Объективная сторона преступления выражается в заведомо ложном объявлении руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.

Обязательным признаком объективной стороны преступления является причинение крупного ущерба кредиторам в результате заведомо ложного объявления о своей несостоятельности. В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупный ущерб образует сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей. Крупный ущерб может иметь место в случаях, когда виновному удалось полностью освободиться от уплаты долгов кредитору (кредиторам) либо добиться отсрочки причитающихся кредиторам платежей, в результате чего последние сами становятся неплатежеспособными, и т. п.

Субъективную сторону преступления образует прямой умысел.

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является цель - введение в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов.

Субъектом преступления может быть руководитель, собственник коммерческой организации, а также индивидуальный предприниматель, достигший возраста 16 лет.

Комплексное ПКЗ: Приговором районного суда Боева осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Она признана виновной в том, что с корыстной целью в рабочее время зашла в обувной магазин, где тайно похитила левый сапог, который вынесла из магазина и спрятала. При выходе со вторым сапогом из помещения магазина она была задержана. Областной суд переквалифицировал действия Боевой на ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 158 УК РФ на том основании, что умысел виновной был направлен на хище­ние именно пары сапог. Будучи задержанной у выхода из магазина, она не довела свое намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим от ее воли. Обоснованно ли решение областного суда? Изменится ли квалификация соде­янного Боевой, если бы она была задержана при выходе из секции магазина?

Решение областного суда верное. Боева хотела украсть пару сапог и для достижения этой цели, сначала украла один сапог, а второй украсть не смогла и соответственно преступный умысел не был реализован до конца, поэтому ее деяние представляет неоконченное преступление, а именно покушение. Квалификация не поменяется и в том случае, если Боева изъяла сапоги и вышла за предели секции, НО все еще находится в магазине. Оконченный состав будет, когда Боева вместе с украденными сапогами выйдет из МАГАЗИНА, то есть из владения собственника..

Билет № 6

Простое ПКЗ: Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. (ст.173.1 УК РФ). Его квалифицирующие признаки. Отличие данного состава от незаконного предпринимательства (ст.171 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ).

Комплексное ПКЗ: Оринский и Жерезнов, обидевшись на главного врача больницы, уво­лившего их с работы за нарушение служебной дисциплины, позвонили в Ми­нистерство здравоохранения республики и потребовали увольнения самого главного врача. В противном случае пообещали взорвать основной корпус больницы, который они заминировали. В связи с этим сообщением из основ­ного корпуса больницы были эвакуированы больные и медицинский персо­нал, проведены работы по поиску взрывных устройств. В ходе поиска в ко­тельной больницы были обнаружены 2 самодельных взрывных устройства, установленные Оринским и Жерезновым. Квалифицируйте действия указанных лиц. Дайте юридический анализ со­става совершённого им преступления. Изменится ли квалификация содеян­ного Оринским и Жерезновым, если будет установлено, что они, желая до­биться своей цели - увольнения с работы главного врача больницы, решили лишь напугать ответственных лиц Министерства здравоохранения республи­ки, установив в котельной больницы макеты взрывных устройств?

Ответ: Действия указанных лиц можно квалифицировать как покушение на террористический акт (ст.205 ч.2 п. «а»).

Билет № 7

Простое ПКЗ: Дезертирство (ст.338 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие от самовольного оставления части или места службы (ст.337 УК РФ). Момент окончания дезертирства.