Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Значение категорий «крупный ущерб», «крупный доход», «задолженность в крупном размере», «избежание убытков в крупном размере» для криминализации преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы систематизации данных преступлений.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Особенности субъекта и субъективной стороны этого преступления.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Разграничение с мошенничеством.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Объективные и субъективные признаки состава преступления.

Понятие и признаки незаконного предпринимательства. Особенности объективной стороны этого преступления. Оценка уклонения от уплаты налогов при осуществлении незаконного предпринимательства. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие признаки.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Объективные и субъективные признаки преступления. Понятие систематического предоставления помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр. Квалифицирующие признаки состава данного преступления.

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие признаки состава данного преступления.

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Объективные и субъективные признаки преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Незаконная банковская деятельность. Объективные и субъективные признаки преступления. Соотношение с составом незаконного предпринимательства. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицированный состав этого преступления.

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицированный состав этого преступления.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Понятие подставных лиц. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Виды этого преступления. Объективные и субъективные признаки преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет данного преступления. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Цель данного преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет данного преступления. Понятие и значение предикатного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: характеристика субъективных и объективных признаков преступления. Разграничение с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества и заранее не обещанным укрывательством.

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно за его использование не по прямому назначению. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Объективные и субъективные признаки преступления.

Понятие и признаки ограничения конкуренции. Криминообразующие признаки этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет данного преступления. Обязательный признак субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующий признак этого деяния.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Объективные и субъективные признаки. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Объективные и субъективные признаки преступления. Предмет преступления. Особенности субъектов этого преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие от коммерческого подкупа и взяточничества.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

 Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Понятие злостного уклонения. Криминообразующий признак этого преступления.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Объективные и субъективные признаки преступления. Криминообразующий и квалифицирующий признаки этого преступления. Понятие внесения в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг.

Манипулирование рынком. Признаки манипулирования рынком. Криминообразующие признаки преступления. Понятие излишнего дохода и избежания убытков. Отграничение от мошенничества.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг: объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие признаки преступления.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицированный вид этого преступления. Отграничение от мошенничества.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. Виды преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Квалифицированный вид этого преступления.

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Объективные и субъективные признаки. Предмет данного преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Отграничение от смежных составов контрабанды и государственной измены.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Объективные и субъективные признаки. Особенности предмета данного преступления. Отграничение от составов контрабанды и хищения предметов, имеющих особую ценность.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Криминообразующий и квалифицирующий признаки данного деяния.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Объективные и субъективные признаки преступления. Криминообразующий и квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Объективные и субъективные признаки преступления. Предмет преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Соотношение с налоговыми преступлениями. Отграничение от составов контрабанды.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, в ущерб другим кредиторам. Понятие незаконного воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации.

Преднамеренное банкротство. Объективные и субъективные признаки. Отличие от фиктивного банкротства.

Понятие и признаки фиктивного банкротства. Разграничение преднамеренного и фиктивного банкротства.

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за данное преступление. Понятие крупного размера. Дискуссия о моменте окончания этого преступления. Квалифицирующий признак данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за данное преступление. Понятие крупного размера. Дискуссия о моменте окончания этого преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующий признак данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления. Квалифицированный вид этого преступления.

Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующий признак данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Предмет контрабанды. Понятие крупного размера. Правило расчета размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов. Место совершения преступления. Понятие таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки контрабанды. Условия освобождения от уголовной ответственности. Отграничение от смежных составов контрабанды и административного правонарушения.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Объективные и субъективные признаки преступления. Предмет этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки преступления. Отграничение от смежных составов контрабанды.

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Объективные и субъективные признаки преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Объективные и субъективные признаки преступления. Круг субъектов преступления. Условия наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки преступления.

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Объективные и субъективные признаки преступления. Предмет преступления. Круг субъектов преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие от коммерческого подкупа и взяточничества.

Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Объективные и субъективные признаки преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Отличие от преступлений против правосудия.