Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования дел данной категории. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в этих ситуациях

В отличие от криминалистической характеристики преступления следственная ситуация отражает характеристику процесса расследования. Она может быть определена как система информации, свидетельствующая о состоянии расследования на определенный момент времени, установленных по делу фактических данных, источниках их получения.[36]

То обстоятельство, что понятием следственной ситуации охватываются не только установленные по делу фактические данные, но также источники их получения, имеет принципиальное значение, составить достаточно полное и точное представление о конкретной следственной ситуации невозможно без учета того, благодаря каким следственным, иным процессуальным действиям результаты получены. Результаты же указанных действий выражаются в единстве определенных сведений и источников их получения. Важность произведенных процессуальных действий при уяснении следственной ситуации обусловлено также тем, что они влияют на планирование дальнейшего расследования, на разработку мер, которые необходимо дополнительно осуществить.

Типичные следственные ситуации являются одним из видов следственных ситуаций, сущность которых состоит в том, что они характерны для подавляющего большинства преступлений определенного вида.

Характер типичной следственной ситуации оказывает самое непосредственное влияние на методику расследования. Правильное построение и корректировка методики невозможна без осмысления результатов ранее выполненных действий, успешно решенных следственных задач и пополнение недостающей криминалистически значимой информации.

В зависимости от сложившейся типичной следственной ситуации избирается уникальный набор следственных действий и тактика их проведения, а также необходимых оперативно-розыскных мероприятий.    

По делам о грабежах и разбоях возника­ют следующие типичные ситуации:

1) преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения;

2) преступник задержан при сбыте похи­щенного;

3) задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник;

4) преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно;

преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места, где он появляется);

5) преступник неизвестен и о нем нет ни каких данных.

При расследовании дел данной категории выдвигаются версии о характере происшедшего события (имело ли место ограбление или разбойное нападение). Версии о лицах, совершивших нападение, которые зависят от содержания исходной информации (место совершения нападения, число преступников и их приметы, способ действия в момент нападения, следы и предметы, оставшиеся на месте происшествия). О месте нахождения похищенных ценностей и имущества. Для розыска известного, но скрывшегося преступника, строится версия о месте его возможного нахождения – квартиры родственников, знакомых, гостиниц, вокзалы и аэропорты и др.[37]

Для разрешения перечисленных следст­венных ситуаций обычно выдвигаются следующие типовые версии:

1) преступление совершено известным конкретным лицом;

2) преступление совершено сбытчиком похищенного или кем-либо из круга его свя­зей;

3) преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния или некоторые другие преступления;

4) преступление совершено несовершен­нолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и коры­стно-насильственные преступления, а так­же за угоны автотранспорта;

5) преступление совершено лицами, ра­нее не судимыми, но неоднократно совершавшими еще не раскрытые грабежи и раз­бои аналогичным способом;

6) преступление совершено лицами, дли­тельное время не работающими, без определенного места жительства, злоупотребляю­щими спиртными напитками, наркоманами;

7) преступление совершено «гастролера­ми»;

8) преступление совершено лицами по «наводке».[38]

В целях эффективной проверки версий разрабатываются детальные планы расследования. Наиболее оптимальный способ рас­следования состоит в проведении тактических операций или их комплексов (несколь­ко последовательных или параллельно проводимых тактических операций).

В первой ситуации оптимальная система следственных и оперативно-розыскных действий может быть следующей: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потер­певшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанно­го, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экс­пертиз, установление возможных очевидцев и их допрос.

Во второй ситуации важнейшими следст­венными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями яв­ляются наблюдение за подозреваемым и свя­занными с ним лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного.

Подобная ситуация сложилась при расследовании уголовного дела которое упоминалось в первой главе моего исследования. Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданки Селезневой. 20.02.2004 г. около 20.15 на пересечении ул. Рашпилевской и Дальней, в г. Краснодаре было совершено ограбление Селезневой. Личность преступника на первоначальном этапе расследования известна не была. Осмотр места происшествия, другие следственные действия: допрос потерпевшей и свидетелей (которые не запомнили примет нападавшего), а также оперативно-розыскные мероприятия результатов не принесли. Личность преступника удалось установить значительно позже, когда он был задержан при попытке сбыть телефон, похищенный у потерпевшей. Далее был проведен ряд следственных действий, которые выявили причастность задержанного к расследуемому преступлению.[39]

В третьей ситуации после задержания скупщика или сбытчика краденого необходимо прове­сти личный обыск, осмотр места задержа­ния и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задер­жанного, следственным и оперативным пу­тем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном неглас­ными методами, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспон­денцию. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других мес­тах организуются засады. После установле­ния личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обы­ски, допросы и другие первоначальные след­ственные действия.

Четвертая типичная следственная ситуа­ция, когда преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно — до­вольно распространена. В рассматриваемой ситуации определяющим фактором являет­ся время, поэтому действия следователя и оперативного работника должны отличать­ся неотложностью и обеспечить сбор поис­ковой экспресс информации путем кратко­го допроса потерпевшего и свидетелей-оче­видцев о количестве нападавших, индиви­дуальных признаках личности (фамилии, мест жительства или работы, приметах внеш­ности), направлении, в котором скрылись, а также характере и отличительных приметах похищенного имущества. После чего неза­медлительно осуществляется преследование преступников по горячим следам.

В целях быстрого обнаружения скрывшихся преступников необходимо начинать с производства, как правило, не одного, а серии одновременных обысков, как по месту жительства, так и в других местах, обуслов­ленных ситуацией. Для этого целесообразно сформировать несколько оперативных групп с привлечением сотрудников милиции, а также потерпевшего и свидетелей-очевидцев, обеспечив безопасность последних. Во всех случаях о личности нападавших и приметах похищенного ими имущества ориентируют­ся территориальные подразделения милиции, силами которых организуется наблюдение за местами вероятного появления преступни­ков и перекрытием возможного сбыта похи­щенного.[40]

В случаях установления подозреваемого следует безотлагательно произвести его задержание, личный обыск, освидетельствование, обыск по месту жительства или работы, а затем допросить. Если же в результате обыс­ков подозреваемое лицо не было установле­но, то в дальнейшем производятся: осмотр места происшествия, допрос, а при необхо­димости и освидетельствование потерпевше­го, допрос свидетелей, чьи показания имеют важное значение. Допрашивать их целесооб­разно сразу же на месте происшествия.

Полученная при этом доказательственная и ориентирующая информация всесторонне оценивается и используется для корректи­ровки комплекса дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, неотложность которых обусловлена результатами предшествующего расследова­ния (например, выявление и допрос иных осведомленных лиц, назначение судебных экспертиз). Если и после этого местонахож­дение лица, совершившего грабеж, неизве­стно, то первоначальный этап расследования заканчивается дачей поручения органам до­знания о розыске скрывшегося преступника.

Мероприятия оперативно-розыскного характера, проводимые параллельно с на­званными следственными действиями, долж­ны быть подчинены быстрому установлению местонахождения скрывшегося преступника, его задержанию, а также розыску похищен­ного имущества.

Данную следственную ситуацию можно показать на следующем примере: 6.11.2001 г. в ночном клубе «Ультра» произошло разбойное нападение на гражданку Тихореву, при следующих обстоятельствах. Вечером 6 ноября Тихорева с подругами пришла в ночной клуб «Ультра», после того, как они достаточно много выпили спиртного, между ними возникла ссора из новой кожаной куртки, принадлежавшей Тихоревой. На почве этой ссоры подруги решили отнять у нее эту куртку. Вооружившись вилкой, они вывели Тихореву на улицу, угрожая, отобрали куртку и скрылись.

Для установления места нахождения преступниц было проверено место их проживания. На удивление оперативных сотрудников подруги Тихоревой находились у себя дома. Немедленно был проведен обыск по месту жительства, в результате которого и была обнаружена похищенная куртка.[41] 

В пятой ситуации, оптимальный комплекс следственных и оперативно-розыскных действий значительно расширяется. Расследо­вание данной группы преступлений целесо­образно начать с осмотра места происшест­вия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные меропри­ятия: преследование «по горячим следам», перекрытие возможных путей отхода пре­ступника, подворно - поквартирный обход.

При расследовании грабежей и разбой­ных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фото- и видеотеки), составляются субъек­тивные портреты (фотороботы), используют­ся средства массовой информации.

В плане расследования необходимо пре­дусматривать возможности криминалистических, оперативно-розыскных и оперативно-справочных учетов. Так, если имеются сле­ды рук, то следует запланировать их немед­ленную проверку по картотеке. Это позво­лит выявить другие нераскрытые преступле­ния, совершенные этими преступниками. С этой же целью должны проверяться пули, гильзы, изъятые при расследовании разбой­ных нападений. В случае похищения так называемых «номерных вещей» (часов, маг­нитофонов и др.) надлежит предусмотреть их проверку и постановку на соответствующие местные и федеральные учеты в информа­ционных центрах и ГИЦ МВД РФ. Это зна­чительно облегчит раскрытие и расследование грабежей и разбоев. Большое внимание должно уделяться проверке мест возможно­го сбыта похищенного: скупочных и комис­сионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов и других объектов.[42]