«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

Ст. 171 УК: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Так называемое «вторичное преступление».

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Цель – введение таких денежных средств в оборот, чтобы в будущем финансировать новые преступления.

Предметом преступления выступают денежные средства и иное имущество, приобретённые не просто незаконным, а именно преступным путём. Это не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

Предмет первоначального преступления может быть любым.

Объективная сторона – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в ст. 174-174¹ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей. Финансовые операции – операции по движению капитала:

1. Зачисление денежных средств на счет;

2. Рассредоточение их во вкладах;

3. Приобретение ценных бумаг;

4. Переводы средств за границу.

К сделкам как признаку преступления могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Состав формальный. Преступление считается оконченным с момента совершения с данным имуществом одной финансовой операции или сделки.

Субъективная сторона – прямой умысел. Специальная цель – предание правомерного вида пользованию, владению и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученным преступным путем.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. Важно то, что само лицо, легализующее денежные средства или иное имущество, не участвовало в процессе их преступного получения. Однако данное лицо знает о том, что данные средства и имущество получены преступным путем (об этом свидетельствует «заведомость»). Субъектами по ст.171 не будут лица, которые приобрели данные средства преступным путём.

Квалифицированным видом по ч. 2 ст. 171 УК является совершение преступления в крупном размере. В соответствии с Примечанием к ст. 174 УК крупный размер более 6 млн. рублей.

по ч. 3 ст. 171 УК:

1. Группой лиц по предварительному сговору;

2. С использованием служебного положения.

по ч. 4 ст. 171 УК – совершение организованной группой.

Статья 174¹ УК: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Объективная сторона по ст. 174¹ УК идентичная объективной стороне ст. 174 УК. Отличительно то, что обязательным элементом объективной стороны ч. 1 ст. 174.1 УК является крупный размер совершенных финансовых операций и иных сделок. В ст. 174 УК крупный размер вынесен в качестве квалифицированного вида по ч. 2 ст. 174 УК.

Принципиальным отличием выступает субъект преступления, которым по ст. 174.1 УК является лицо, которое совершило первоначальное преступление и получило от этого преступный доход, и затем легализует его. При этом квалификация осуществляется по совокупности преступлений.

Составы ст. 174 и 174¹ сходны с составом ст. 175 – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. По мнению учёных, состав ст.175 является общим по отношению к двум другим, так как в них содержится специальная цель: придание правомерного вида «преступным» денежным средствам и иному имуществу. В 175 УК РФ преступник, попросту говоря, наживается на таком имуществе.