Разграничение мошенничества и лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

Разграничение мошенничества и лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ

3.2. Отграничение мошенничества от незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ)

3.3. Разграничение мошенничества и преднамеренного (фиктивного) банкротства (ст.ст. 196, 197 УК РФ)

3.4. Пути и способы совершенствования уголовного законодательства и следственно-судебной практики по делам о мошенничестве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

С древних времен мошенничество преследуется как весьма опасное преступление в большинстве стран мира. Россия в этом отношении не является исключением. Одновременно нельзя не отметить, что мошенничество отличается способностью быстро изменять формы проявления и проникать практически во все сферы социальной жизни. В наибольшей степени уязвимым перед мошенничеством оказался банковский сектор, несмотря на то, что банки тратят огромные средства на поддержание собственной безопасности своего имущества и имущества клиентов. Быстрая модернизация банковского сектора, обусловленная появлением электронных систем взаиморасчетов, вызвала к жизни десятки новых форм мошенничества, которые требуют адекватной правовой (в том числе уголовно-правовой) оценки.

В последние десятилетия в банковском секторе получили распространение формы мошенничества, связанные с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи, электронных ценных бумаг, виртуальных Internet-магазинов.

Однако круг современных проблем борьбы с мошенничеством в банковском секторе России сегодня определяется не только появлением большого числа новых форм мошенничества, но и изменениями в факторном комплексе данного вида преступлений, его глобализацией и интернационализацией.

Сегодня в России (как и большинстве современных государств) мошенничество превратилось в один из наиболее распространенных видов корыстных преступлений. Если в начале 90-хх гг. прошлого века мошенничеств регистрировалось почти в 100 раз меньше, чем краж (наиболее распространенный вид регистрируемых корыстных преступлений), то уже в 1996 г. на каждые 1000 зарегистрированных краж приходилось 50 зарегистрированных мошенничеств, в 2006 г. - 100. Таким образом, доля зарегистрированных мошенничеств в общем объеме регистрируемой корыстной преступности увеличилась за 15 лет почти в 10 раз.

К 2006 г. суммарный ущерб от мошенничеств достиг почти 15 млрд. руб. По данным ООН в конце XX века мошенничество стояло на четвертом месте среди всех регистрируемых преступлений.[1]

С 2004 по 2006 г.г. число зарегистрированных мошенничеств выросло почти на 30%. По данным Главного информационного центра МВД РФ в 2005 г. было зарегистрировано 87471 мошенничеств, а в 2006 г. - 126047. С января по август 2007 г. в России было выявлено 117449 мошенничеств, что в сравнении с тем же периодом 2006 г. выше на 36,5%.[2]

При этом нельзя не отметить, что аналогичные показатели зарегистрированного мошенничества в банковском секторе росли еще быстрее, что, впрочем, отчасти объясняется тем, что до начала разгосударствления банковского сектора регистрировались единичные факты мошенничества, совершенных с использованием банковских инструментов.
Основным критерием общественной опасности мошенничеств, совершаемых в банковской сфере, является размер ущерба, причиненного ими.

Причем, как показывает практика, наряду с традиционными способами совершения преступлений путем подлога расчетно-кассовых документов и документов первичного учета, в характере преступных посягательств произошли радикальные изменения, а с появлением новых форм финансового обеспечения предпринимательской деятельности возникли нетрадиционные приемы преступного вмешательства в сферу деятельности банковских учреждений. В частности, в структуре криминальных деяний преобладающее место в настоящее время занимают именно мошеннические действия по завладению материальными ценностями и денежными средствами различных кредитно-финансовых организаций. Создавшееся положение актуализирует постановку и решение новых задач по обеспечению деятельности правоохранительных органов за счет проведения комплексного, научного исследования методики расследования мошенничества в банковской системе.

Объектом исследования настоящей работы является понятие мошенничества в кредитно-банковской сфере, нормы российского уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за мошенничество (в том числе за банковское) и смежные с ним преступления.

Предметом исследования являются уголовно-правовая и криминологическая характеристики мошенничества (включая банковское мошенничество), пути совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с мошенничеством в банковской сфере.

Целью настоящего исследования является разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых мер борьбы с мошенничеством.

Для достижения названной цели в выпускной квалификационной работе была предпринята попытка решить следующие задачи:

- изучить историю развития уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в России;

- составить уголовно-правовую характеристику мошенничества и рассмотреть проблемы квалификации мошенничества в кредитно-банковской сфере;

- изучить проблематику совершенствования борьбы с мошенничеством в кредитно-банковской сфере уголовно-правовыми и специально-криминологическими средствами.

В числе специальных методов, примененных в процессе анализа предмета исследования, были использованы методы юридического анализа, дефинитивный, историко-правового анализа, метод систематически-структурного анализа, толкования правовых норм, статистический и другие.

Юридической базой настоящего исследования послужили такие важнейшие правовые акты, как Конституция РФ, Уголовный и Гражданский кодексы РФ, Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О милиции» и другие нормативно-правовые акты, материалы периодической печати журналов «Уголовное право», «Российская юстиция», «Законность», а также Постановления Пленума Верховного Суда РФ и материалы судебной практики.

Несмотря на значительное число исследований, посвященных различным аспектам борьбы с преступностью в кредитно-финансовой сфере, специальных научных исследований, посвященных проблемам борьбы с мошенничеством в банковском секторе, не проводилось.

Кроме того, после крупной реформы уголовного законодательства России, происшедшей в декабре 2003 г., возник целый ряд новых проблем борьбы с мошенничеством уголовно-правовыми и криминологическими средствами.

Тема исследования частично освещена в трудах ведущих теоретиков и практиков в области уголовного права России. Среди наиболее известных научных трудов российских ученых в области уголовного права автору настоящего исследования представляется необходимым выделить научные труды Ю.И. Скуратова, А.И. Рарога, А.П. Севрюкова, Н.Г. Иванова, В.В. Лимонова, М. Шагиахметова, и других авторов.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – М.: Норма, 2005. – 34 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.94 г. ( с изм. от 23.12.2003 г. № 182-ФЗ)// СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301; РГ. – 2003. – 27 декабря. - № 261.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II, введен с 1 марта 1996г.(в ред. от 23.12.2003 г. № 182-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410; РГ. – 2003. – 27 декабря. - № 261.

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 г.№ 195-ФЗ// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

6. О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

7. О милиции: ФЗ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

8. О бухгалтерском учете: ФЗ от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ // СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

9. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ: ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Российская газета. – 2003. - № 252. – 16 декабря - С. 10 – 12.

10. Положение о Министерстве внутренних дел РФ: Указ президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 186// СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 5254.

11. Положение о Национальном центрального бюро Интерпола в России: Постановление правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. - № 45. – Ст. 2130.

12. О подразделениях криминальной милиции в РФ: Постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 680// СЗ РФ. – 2000. - № 51. – Ст. 512.

Литература

1. Административное право России. Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления / Под ред. А.П. Коренева. - М.: Московская академия МВД России, 2006. – 450 с.

2. Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере / Д.И. Аминов, В.П. Ревин.- М.: Норма-Инфра, 2005.- 290 с.

3. Андреев И.С. Криминалистика / И.С. Андреев, Г.И. Громович, Н.И. Порубов. Под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Высшая школа, 2005. – 240 с.

4. Андреев А. Понятие последствий в сфере экономической деятельности / А. Андреев, С. Гордейчик // Российская юстиция.- 2003.- № 5.- С. 24.

5. Анненков А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества / А. Анненков, С. Дадонов, Н. Скорилкина // Законность. - 2000. - №3 - С. 4.

6. Безверхов А. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве / А. Безверхов // Уголовное право. – 2001.- № 4.– С. 9–12.

7. Вакурин Л.В. Экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью в кредитно-финансовой сфере / Л.В. Вакурин.- М.: Московский институт МВД РФ, 2003.- 220 с.

8. Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ применительно к главе 22 / А.Ю. Викулин // Государство и право.- 2004.- № 7.- С 35.

9. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин.- СПб: Питер, 2002. – 320 с.

10. Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин.- СПб.: Питер, 2006.- 280 с.

11. Волженкин Б. Мелкое хищение чужого имущества / Б. Волженкин // Уголовное право. – 2002. - № 4. – С. 6-11.

12. Габричидзе Б.Н. Административное право РФ / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. – М.: Юристъ, 2006.– 620 с.

13. Галиакбаров Р. Уголовный кодекс РФ: поправки с пробелами / Р. Галиакбаров, В. Соболев // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 15 – 17.

14. Гамза В.А. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие / В.А. Гамза, И.Б. Шумилов.- М.: Экономистъ, 2005.- 480 с.

15. Гаухман Л.П. Преступления в сфере экономической деятелности / Л. Гаухман, С. Максимов.- М.: Экзамен, 2002.- 280 с.

16. Гончаров В.И. Квалификация хищений, совершаемых с помощью компьютеров / В.И. Гончаров // Законность. – 2005. - № 11. – С. 33-35.

17. Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество / А. Горелов // Законность. – 2004. - № 3. – С. 41-42.

18. Гончаров В.И. Квалификация хищений, совершаемых с помощью компьютеров / В.И. Гончаров // Законность. – 2001. - № 11. – С. 33-35.

19. Грачева Ю.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова. Отв. Ред. А.И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 680 с.

20. Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная часть. Учебник для вузов / Н.Г. Иванов.- М. Издательство Экзамен, 2006. – 470 с.

21. Иногамова-Хегай Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях / Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. – 2004. - № 1. – С. 17-22.

22. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях / Под ред. Э.Н. Ренова. – М.: Норма-Инфра, 2005. – 810 с.

23. Комментарий к Уголовному кодексу РФ/ Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М.: Юристъ, 2003. – 610 с.

24. Корчагин А.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в банковской сфере / А.Г. Корчагин, А.В. Щербаков // Российский следователь. - 2000. - № 5.- С. 18.

25. Костюк М. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования / М. Костюк, П. Сердюк // Уголовное право.- 2007.- № 4.- С. 25.

26. Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство / В. Котин // Законность.- 2000.- № 6.- С. 15.

27. Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству / Ю.П. Кравец // Государство и право. - 2003. - №4. - С. 94.

28. Курс Уголовного права. В 5 т. Т. 3 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Зерцало, 2004. – 960 с.

29. Лапин Е. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов / Е. Лапин // Законность. – 2000. - № 11. – С. 12.

30. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса / В.Д. Ларичев.- М.: Юристъ, 2006.- 320 с.

31. Левшиц Д.Ю. История российского уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество / Д.Ю. Левшиц // История государства и права.- 2007.- № 8.- С. 5.

32. Левшиц Д.Ю. Кредитно-банковское мошенничество / Д.Ю. Левшиц // Банковское право.- 2007.- № 5.- С. 14.

33. Лимонов В. Понятие мошенничества / В. Лимонов // Законность. – 2004. - № 11. – С. 40.

34. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 2004. - № 3. – С. 4.

35. Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества / В.Н. Лимонов // Журнал российского права. – 2002. - № 12. – С. 82-84.

36. Ляпунов Ю. Дискуссионные проблемы объекта преступлений против собственности / Ю. Ляпунов // Уголовное право. – 2004. - № 3. – С. 43 - 46.

37. Мельников А. Мошенничество / А. Мельников // Законность. – 2002. - № 6. – С. 33-34.

38. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / Под ред. Е.Г. Ищенко.- М.: Деловая литература, 2004.- 380 с.

39. Остроумов С.С. Преступность и её причины в дореволюционной России / С.С. Остроумов.- М.: Норма-Инфра, 2001.- 270 с.

40. Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества / Б.В. Петухов, Н.Н. Лунин // Юрист. – 2004. - № 3. – С. 62-64.

41. Побегайло Э.Ф. Кризис современной уголовной политики / Э.Ф. Побегайло // Уголовное право.- 2004.- № 4.- С. 12-17.

42. Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. - М.: Юристъ, 2003. – 560 с.

43. Российское уголовное право: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Юриспруденция, 2006. – 455 с.

44. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для ВУЗов / А.П. Рыжаков – М.: Инфра-М, 2005. – 276 с.

45. Сатуев Р.С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России / Р.С. Сатуев, Д.Я. Шраер.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2004.- 330 с.

46. Сайт Министерства внутренних дел РФ / http://mvd.ru.

47. Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты / А.П. Севрюков. – М.: Издательство Экзамен, 2008. – 371 с.

48. Середа И. Уголовно-правовая оценка лжепредпринимательства ( ст. 173 УК РФ) / И. Середа // Уголовное право. – 2004. - № 2. – С. 57-58.

49. Скорилкина Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества / Н. Скорилкина, С. Дадонов, А. Анненков // Законность. – 2004. - № 10. – С. 4-5.

50. Состояние преступности в России в 2006 году / Сост. М.И. Колосов.- М.: ГИЦ МВД РФ, 2007.- С. 7.

51. Трухин В.П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере / В.П. Трухин // Российский следователь.- 2006.- № 2.- С. 13.

52. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 720 с.

53. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов/ Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: Инфра-М, 2005. – 490 с.

54. Уголовное право. Особенная часть. Учебник/ Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Издательство Новый юрист, 2004. – 460 с.

55. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 720 с.

56. Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Под ред. К.И. Батыра.- М.: Юристъ, 2005.- 750 с.

57. Шагиахметов Г. Особенности расследования крупных мошенничеств / Г. Шагиахметов // Законность. – 2002. - № 12. – С. 27 – 28.

58. Шагиахметов Г. Оценка доказательств по делам о крупных мошенничествах / Г. Шагиахметов // Законность. – 2004. - № 5. – С. 11 – 14.

59. Шепалов С. Мошенничество это умышленное причинение имущественного ущерба / С. Шепалов // Российская юстиция. – 2003. - № 1. – С. 60-62.

60. Эриашвили Н.Д. Криминальная экономика и экономическая преступность / Н.Д. Эриашвили.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- 220 с.

61. Юрин В. Как установить умысел мошенника / В. Юрин // Российская юстиция. – 2002. - № 9. – С. 58-59.

62. Яни П. Безналичные средства – предмет хищения / П. Яни // Законность. – 2002. - № 1. – С. 46-47.

[1] Состояние преступности в России в 2006 году / Сост. В.И. Колосов.- М.: ГИЦ МВД РФ, 2007.- С. 7.

[2] Сайт Министерства внутренних дел РФ / http://mvd.ru.

[3] Левшиц Д.Ю. История российского уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество / Д.Ю. Левшиц // История государства и права.- 2007.- № 8.- С. 5.

[4] Остроумов С.С. Преступность и её причины в дореволюционной России / С.С. Остроумов.- М.: Норма-Инфра, 2001.- С. 27.

[5] Хрестоматия по истории отечественного государства и права / Под ред. К.И. Батыра.- М.: Юристъ, 2005.- С. 95.

[6] Безверхов А. Развитие понятия мошенничества в отечественном праве / А. Безверхов // Уголовное право. – 2001.- № 4.– С. 9–12.

[7] О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г.// Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. – М.: Спарк, 2005. – С. 252-260.

[8] Курс Уголовного права. В 5 т. Т. 3 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Зерцало, 2004. – С. 396.

[9] Сатуев Р.С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России / Р.С. Сатуев, Д.Я. Шраер.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2004.- С. 83.

[10] Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / Под ред. Е.Г. Ищенко.- М.: Деловая литература, 2004.- С. 268.

[11] Левшиц Д.Ю. Кредитно-банковское мошенничество / Д.Ю. Левшиц // Банковское право.- 2007.- № 5.- С. 14.

[12] Эриашвили Н.Д. Криминальная экономика и экономическая преступность / Н.Д. Эриашвили.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- С. 105.

[13] Костюк М. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования / М. Костюк, П. Сердюк // Уголовное право.- 2007.- № 4.- С. 25.

[14] Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 03.02.2008 N 19-ФЗ)// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

[15] Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях / Под ред. Э.Н. Ренова. – М.: Норма-Инфра, 2005. – С. 306.

[16] Ляпунов Ю. Дискуссионные проблемы объекта преступлений против собственности / Ю. Ляпунов // Уголовное право. – 2004. - № 3. – С. 43-46.

[17] Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 72.

[18] Лимонов В. Понятие мошенничества / В. Лимонов // Законность. – 2004. - № 11. – С. 40.

[19] Шепалов С. Мошенничество это умышленное причинение имущественного ущерба / С. Шепалов // Российская юстиция. – 2003. - № 1. – С. 60-62..

[20] Юрин В. Как установить умысел мошенника / В. Юрин // Российская юстиция. – 2002. - № 9. – С. 58-59.

[21] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г.// Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР, РФ. – М.: Спарк, 2002. – С. 404-406.

[22] Ляпунов Ю. Дискуссионные проблемы объекта преступлений против собственности / Ю. Ляпунов // Уголовное право. – 2004. - № 3. – С. 43 - 46.

[23] Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов/ Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 169.

[24] Иногамова-Хегай Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях / Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. – 2004. - № 1. – С. 17-22.

[25] Уголовное право. Особенная часть. Учебник/ Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Издательство Новый юрист, 2004. – С. 245 – 246.

[26] Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 72.

[27] Российское уголовное право: Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Юриспруденция, 2006. – С. 145.

[28] Грачева Ю.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова. Отв. Ред. А.И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 266-268.

[29] Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества / В.Н. Лимонов // Журнал российского права. – 2002. - № 12. – С. 82-84.

[30] Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – С. 270.

[31] Лапин Е. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов / Е. Лапин // Законность. – 2000. - № 11. – С. 12.

[32] Скорилкина Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества / Н. Скорилкина, С. Дадонов, А. Анненков // Законность. – 2004. - № 10. – С. 4-5.

[33] Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений / В. Лимонов // Законность. – 2004. - № 3. – С. 4.

[34] Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2001.- N 8.- С. 11.

[35] Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная часть. Учебник для вузов / Н.Г. Иванов. – М. Издательство Экзамен, 2003. – С. 312.

[36] Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 720 с.

[37] Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Издательство Новый юрист, 2005. – С. 247.

[38] О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ: ФЗ от 8 декабря 2003 г.№ 162-ФЗ// Российская газета. – 2003. - № 252. – 16 декабря - С. 10 – 12.

[39] Галиакбаров Р. Уголовный кодекс РФ: поправки с пробелами / Р. Галиакбаров, В. Соболев // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 15 – 17.

[40] Корчагин А.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в банковской сфере / А.Г. Корчагин, А.В. Щербаков // Российский следователь. - 2000. - № 5.- С. 18.

[41] Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. - М.: Юристъ, 2003. - С.256.

[42] Середа И. Уголовно-правовая оценка лжепредпринимательства ( ст. 173 УК РФ) / И. Середа // Уголовное право. – 2004. - № 2. – С. 57-58.

[43] Анненков А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества / А. Анненков, С. Дадонов, Н. Скорилкина // Законность. - 2000. - №3 - С. 4.

[44] Комментарий к Уголовному кодексу РФ/ Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М.: Юристъ, 2003. - С. 392.

[45] Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству / Ю.П. Кравец // Государство и право. - 2003. - №4. - С. 94.

[46] Иногамова-Хегай Л. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях / Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. – 2004. - № 1. – С. 17-22.

[47] Лапин Е. Расследование мошенничества, совершенного с использованием товарных кредитов / Е. Лапин // Законность. – 2000. - № 11. – С. 12.

[48] Скорилкина Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества / Н. Скорилкина, С. Дадонов, А. Анненков // Законность. – 2004. - № 10. – С. 4-5.

[49] Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин.- СПб: Питер, 2002. - С. 102.

[50] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II, введен с 1 марта 1996г.(в ред. от 23.12.2003 г. № 182-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410; РГ. – 2003. – 27 декабря. - № 261.

[51] Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин.- СПб.: Питер, 2006.- С. 32.

[52] О бухгалтерском учете: ФЗ от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ // СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

[53] Грачева Ю.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова. Отв. Ред. А.И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 275.

[54] Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях: Информация Верховного Суда РФ от 12 декабря 2004 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 12.

[55] Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная часть. Учебник для вузов / Н.Г. Иванов.- М. Издательство Экзамен, 2006. – С. 276.

[56] Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса / В.Д. Ларичев.- М.: Юристъ, 2006.- С. 32.

[57] Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере / Д.И. Аминов, В.П. Ревин.- М.: Норма-Инфра, 2005.- С. 99.

[58] О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 ( в ред. 30.12.2004 г. № 219-ФЗ )// СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

[59] Трухин В.П. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в кредитно-банковской сфере / В.П. Трухин // Российский следователь.- 2006.- № 2.- С, 13.

[60] Использование не по назначению денежных средств, полученных в банке на законных основаниях: Информация Верховного Суда РФ от 12 декабря 2003 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 12.

[61] Яни П. Безналичные средства – предмет хищения / П. Яни // Законность. – 2002. - № 1. – С. 46-47.

[62] Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество / А. Горелов // Законность. – 2004. - № 3. – С. 41-42.

[63] Гончаров В.И. Квалификация хищений, совершаемых с помощью компьютеров / В.И. Гончаров // Законность. – 2001. - № 11. – С. 33-35.

[64] Положение о Министерстве внутренних дел РФ: Указ президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 186// СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 5254.

[65] Положение о Национальном центрального бюро Интерпола в России: Постановление правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. - № 45. – Ст. 2130.

[66] Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для ВУЗов / А.П. Рыжков. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 276.

[67] О милиции: ФЗ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 ( с изм. от 28 декабря 2003 г. ) // СПС Консультант Плюс. Версия Проф.

[68] Административное право России. Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления / Под ред. А.П. Коренева. - М.: Московская академия МВД России, 2006. – С. 350.

[69] О подразделениях криминальной милиции в РФ: Постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 680// СЗ РФ. – 2000. - № 51. – Ст. 512.

[70] Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для ВУЗов / А.П. Рыжаков. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 276.

[71] Андреев И.С. Криминалистика / И.С. Андреев, Г.И. Громович, Н.И. Порубов. Под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Высшая школа, 2005. – С. 193-194.

[72] Мельников А. Мошенничество / А. Мельников // Законность. – 2002. - № 6. – С. 33-34.

[73] Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты / А.П. Севрюков.- М.: Издательство Экзамен, 2008. – С. 256-258.

[74] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ (с изм. от 21.07.2005 г. № 113-ФЗ ) // СЗ РФ. – 2002.- N 1 (1).- Ст. 1; 2005.- N 30 (2). - Ст. 3124.

[75] Габричидзе Б.Н. Административное право РФ / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. – М.: Юристъ, 2006.– С. 162.

[76] Вакурин Л.В. Экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью в кредитно-финансовой сфере / Л.В. Вакурин.- М.: Московский институт МВД РФ, 2003.- С 14-22.

[77] Побегайло Э.Ф. Кризис современной уголовной политики / Э.Ф. Побегайло // Уголовное право.- 2004.- № 4.- С. 12-17.

[78] Гамза В.А. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие / В.А. Гамза, И.Б. Шумилов.- М.: Экономистъ, 2005.- С. 48.