Игорь Сечин

Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров.

Родился в 1960 году. В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических наук.

С 2000 г. - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С марта 2004 г. - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации - помощник Президента Российской Федерации.

С мая 2008 г. - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2004 г., Председателем Совета директоров - с 2006 г.

Игорь Сечин также возглавляет Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Сергей Богданчиков

Исполнительный директор, Президент.

Родился в 1957 году. В 1981 году Сергей Михайлович с отличием окончил Уфимский нефтяной институт. Является доктором технических наук и автором нескольких научных трудов.

С 1993 г. - генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз».

С 1997 г. – вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

14 октября 1998 года распоряжением Правительства Российской Федерации назначен Президентом ОАО «НК «Роснефть».

Сергей Богданчиков является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 1995 г.

Сергей Богданчиков входит в состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». Является членом Союза нефтегазопромышленников России, а также Президентом Союза общероссийских общественных объединений «Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта».

 Александр Некипелов

Независимый неисполнительный директор.

Родился в 1951 году. В 1973 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Доктор экономических наук и автор многочисленных научных публикаций.

С 1998 г. возглавляет Институт международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ) Российской Академии наук.

С 2001 г.– вице-президент Российской академии наук, академик РАН.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2006 года.

Александр Некипелов входит в состав совета директоров ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «АК «Транснефть».

 Андрей Реус

Неисполнительный директор.

Родился в 1960 году. В 1983 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Доктор экономических наук.

В 1998 г. – советник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 1998 по 1999 – заместитель руководителя Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации.

С 1999 по 2002 – руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 2002 по 2004 – руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 2004 по 2007 – заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации.

С сентября 2007 г. является Генеральным директором ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2004 г.

Андрей Реус является также членом Совета директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Уфимское мотостроительное производственное объединение», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «Моторостроитель», ОАО «СТАР», ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения», ОАО «НПО «Сатурн».

 Николай Токарев

Неисполнительный директор

Родился в 1950 году. В 1973 году окончил Карагандинский политехнический институт.

В 1999 г. – вице-президент ОАО АК «Транснефть».

С 2000 по 2007 - генеральный директор государственного предприятия «Российское внешнеэкономическое объединение» «Зарубежнефть» (с 2004 года - ОАО «Зарубежнефть»).

В октябре 2007 г. избран президентом ОАО «АК «Транснефть».

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с июня 2009 г.

Николай Токарев является членом Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

 Владимир Богданов

Неисполнительный директор

Родился в 1951 году. Окончил Тюменский индустриальный институт и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Доктором экономических наук.

С 1993 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз».

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с июня 2009 г.

Владимир Богданов входит в состав Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», является Председателем Совета директоров ЗАО «СНГБ».

 Андрей Костин

Независимый неисполнительный директор

Родился в 1956 году. В 1979 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

С 1993 по 1995 – заместитель начальника управления иностранных инвестиций банка «Империал»

В 1995 г. – первый заместитель председателя Национального резервного банка (НРБ).

С 1996 по 2002 занимал должность Председателя Внешэкономбанка.

С 2002 г. является Президентом-Председателем Правления ОАО «Банк ВТБ»

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2006 г. В июне 2009 г. был избран заместителем Председателя Совета директоров Компании.

Андрей Костин входит в состав органов управления ряда коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе, является членом Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ», Председателем наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО ВТБ Банк и ЗАО «ВТБ-Капитал», председателем консультативного комитета VTB Capital plc., а также член совета директоров ОАО «Совкомфлот», ОАО «ОАК», ОАО «РЖД», председателем совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России», членом бюро Российского союза машиностроителей, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), член совета Ассоциации российских банков.

 Юрий Петров

Неисполнительный директор

Родился в 1947 году. В 1971 году окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат юридических наук.

С 1995 по 2002 – вел адвокатскую практику в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.

С 2000 по 2002 – доцент юридического факультета Санкт-Петербургского государственного факультета.

С августа 2002 г. – советник Председателя, начальник Правового управления в Российском фонде федерального имущества.

С октября 2004 г. – временно исполняющий обязанности председателя Российского фонда федерального имущества.

С апреля 2006 г.– председатель Российского фонда федерального имущества.

С мая 2008 г. – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2008 г. В июне 2009 г. был избран заместителем Председателя Совета директоров Компании.

Юрий Петров также является членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Ханс-Йорг Рудлофф

 Независимый неисполнительный директор

Независимый неисполнительный директор

Родился в 1940 году. В 1965 году окончил экономический факультет Бернского университета.

С 1998 г. – председатель правления банка Barclays Capital Inc.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2006 г.

Ханс-Йорг Рудлофф входит в состав органов управления иностранных коммерческих компаний, в том числе, является независимым председателем BlueBay Asset Management plc, председателем Совета International Capital Market Association, членом Общего Управления (Наблюдательного совета) TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group), директором Thybo Investments Limited, председателем Совета Marcuard S.A., исполнительным директором ABD Capital S.A., членом Консультативного комитета Landeskreditbank Baden-Wurttemberg, членом Совета EnBW Energie Baden-Wurttemberg, член Совета директоров New World Resources N.V.

Решением годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года был избран следующий состав Совета директоров:

Указом Президента РФ Владимира Путина первый вице-президент ОАО "НК "Роснефть" Николай Александрович Борисенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" за вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности и многолетний добросовестный труд.

26 апреля 2007 г. президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков совершил рабочий визит в Ижевск (столица Республики Удмуртия), где провел два совещания в ОАО «Удмуртнефть» и встретился с председателем правительства Республики Удмуртия Юрием Питкевичем. В ходе встречи с главой правительства Удмуртии было подписано Соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Удмуртии сроком на 5 лет.

Члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается в составе 9 членов. В Совете директоров обеспечено оптимальное соотношение исполнительных, неисполнительных и независимых членов (3 члена Совета директоров являются независимыми).

Список аффилированных лиц                                    Приложение 2