1. Систему государственных органов, обеспечивающих финансовую безопасность страны, но и целый ряд их полномочий и отношений взаимодействия между собой.

2.Федеральных конституционных законов и федеральных законов. Данную подсистему правовых основ в свою очередь следует разделить на четыре группы. В первую входят федеральные законы, регулирующие функционирование субъектов хозяйственной деятельности и финансовой системы государства в целом. Вторую группу образуют федеральные законы, регулирующие порядок организации, деятельности и полномочия государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность. Третью группу составляют законы, непосредственно регулирующие вопросы организации обеспечения финансовой безопасности. К четвертой группе относятся законы, устанавливающие ответственность за нарушение (неисполнение) законодательства (в широком понимании) в сфере обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации.

3.Указы Президента РФ, которыми определены Концепция национальной безопасности России, Стратегия экономической безопасности, Концепция национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, система и структура органов, обеспечивающих финансовую безопасность Российской Федерации и ряд других вопросов.

Акты Правительства РФ, которые определили порядок организации, деятельности и полномочия системы государственных органов, обеспечивающих финансовую безопасность в нашей стране.

Акты федеральных органов исполнительной власти, принимаемые на основании и во исполнение законодательства РФ об обеспечении финансовой безопасности России. Акты Министерства финансов РФ и Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу.

Велика конкретизируемая роль актов иных государственных органов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность России, где особое место занимают акты Центрального банка РФ.

Важным источником обеспечения финансовой безопасности являются международные договоры и соглашения Российской Федерации. Основная часть норм, содержащихся в международных правовых актах, сформулирована таким образом, что не может применяться непосредственно для регулирования отношений в данной сфере.

 76. Основные правонарушения, совершаемые в финансово-кредитной системе и особенности их расследования.

К основным формам экономической преступности в этой сфере относятся: контроль со стороны организованной преступности коммерческих банков; криминальные денежные расчеты; коррумпированность банковской и кредитно-денежной системы, особенно связанной с деятельностью чековых и других аукционов и инвестиционных фондов; бесконтрольное обналичивание денежных средств; фальшивомонетничество, в результате которого в оборот выпускаются фальшивые деньги, валюта, ценные бумаги, банковские документы; фиктивное и умышленное банкротство.

 77. Мошенничество в финансовой сфере.

Мошенничеством признается тайное хищение чужой собственности с помощью обмана или злоупотребления доверием.

Для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности были введены  дополнения к ст. 159 УК РФ «Мошенничество»:

1. выдача микрозаймов и кредитов;

2. аферы с выплатами;

3. нелегальные схемы с банковскими картами;

4. жульничество в сфере страхования;

5. компьютерные махинации.

Ответственность за совершение мошеннических действий предусматривает несколько видов наказаний, вплоть до лишения свободы. На итоговое наказание влияет тяжесть содеянного, т.е. ущерб и наличие сговора. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ ответственность будет следующей:

1. наложение штрафа в размере до 120 тысяч рублей;

2. принудительные работы в течение 360 часов;

3. исправительные работы на срок до 1 года;

4. временное ограничение свободы до 4 месяцев;

5. тюремное заключение вплоть до 2 лет.

В соответствии с ч. 2 указанной статьи ответственность за групповой сговор двух и более лиц предусматривает:

1. денежный штраф в пределах до 300 тысяч рублей;

2. принудительный труд в течение 480 часов;

3. два года исправительной деятельности;

4. тюремное заключение до 4 лет.